Velikanska škoda v višini 80 milijonov evrov - tolpe se ukvarja z luksuznimi telesi in medicinskimi maskami

Velikanska škoda v višini 80 milijonov evrov - tolpe se ukvarja z luksuznimi telesi in medicinskimi maskami

Gang trguje z luksuznimi telesi in medicinskimi maskami - zaračunane stroške

V enem mesecu -dolgo preiskavo je evropsko državno tožilstvo (EUSTA) vložilo obtožbo zoper štiri obtožene. Ta tolpa naj bi izvajala trgovino z luksuznimi telesi in medicinskimi maskami prek zapletene mreže podjetij in povzročila škodo v višini približno 80 milijonov evrov.

Štirje obtoženi, vključno s šefom tolp, so obtoženi prometne davčne goljufije. Poleg tega je notar, ki naj bi bil aktiven za tolpo, o ponarejanju dokumentov in lažnega certificiranja. Druga obtožba je za pranje denarja.

Gang naj bi izvajala svoje nezakonite dejavnosti v Nemčiji, Poljskem in na Češkem. Za reševanje trgovine z luksuznimi avtomobili in maskami naj bi bili uporabljeni slamnati moški iz Poljske in Latvije, ki so bili v gospodarskih težavah. Poljska platforma za izmenjavo denarja, ki so jo nadzirale glavne države, naj bi služila kot kamuflaža za transakcije pranja denarja in distribucijo ukradenega blaga.

Berlinsko državno tožilstvo je prišlo v tolpo, nenazadnje zaradi preiskave drugih kaznivih dejanj. Primer se zdaj pogaja na sodišču, obtožnica je bila postavljena na okrožno sodišče.

maja 2022 je berlinski državni tožilec sporočil, da je zagotovil obsežne dokaze med iskanjem v stanovanjskih in poslovnih prostorih v Berlinu in Brandenburgu. Med oceno je bil v Avstriji identificiran in aretiran šef tolp. V preiskavi Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije in Poljske so bili bančni računi zamrznjeni in nepremičnine, avtomobili in luksuzni predmeti v vrednosti približno 5,2 milijona evrov.

Evropsko državno tožilstvo je odgovorno za določitev, preganjanje in obtožnico kaznivih dejanj, ki zadevajo finančne interese Evropske unije.