Daune gigantice de 80 de milioane de euro - Gang se ocupă cu corpuri de lux și măști medicale

Veröffentlicht:

Von: NAG Redaktion

Bande betreibt Handel mit Luxuskarossen und medizinischen Masken – Anklage erhoben In einer monatelangen Ermittlung hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) Anklage gegen vier Beschuldigte erhoben. Diese Bande soll über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen Handel mit Luxuskarossen und medizinischen Masken betrieben haben und dabei einen Schaden von etwa 80 Millionen Euro verursacht haben. Den vier Beschuldigten, darunter auch der Bandenchef, wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen. Zudem geht es bei einem Notar, der für die Bande tätig gewesen sein soll, um Urkundenfälschung und Falschbeurkundung. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll ihre illegalen Aktivitäten in Deutschland, Polen und Tschechien ausgeübt haben. …
Band conduce comerțul cu corpuri de lux și măști medicale - Parchetul public european (Eusta) a ridicat acuzații împotriva a patru acuzați într -o anchetă de o lună. Se spune că această bandă a operat comerț cu corpuri de lux și măști medicale printr -o rețea complexă de companii și a provocat daune de aproximativ 80 de milioane de euro. Cei patru acuzați, inclusiv șeful bandei, sunt acuzați de fraudă fiscală pe vânzări. În plus, un notar despre care se spune că a fost activ pentru gașcă este despre falsificarea documentelor și certificarea falsă. O altă acuzație este pentru spălarea banilor. Se spune că gașca și -a practicat activitățile ilegale în Germania, Polonia și Republica Cehă. ... (Symbolbild/MB)

Gang operează comerțul cu corpuri de lux și măști medicale - taxe percepute

Într -o lună de anchetă, Parchetul European Public (EUSTA) a ridicat acuzații împotriva a patru acuzați. Se spune că această bandă a efectuat comerț cu corpuri de lux și măști medicale printr -o rețea complexă de companii și a provocat daune de aproximativ 80 de milioane de euro.

Cei patru acuzați, inclusiv șeful bandei, sunt acuzați de fraudă fiscală pe vânzări. În plus, un notar despre care se spune că a fost activ pentru gașcă este despre falsificarea documentelor și certificarea falsă. O altă acuzație este pentru spălarea banilor.

se spune că gașca și -a practicat activitățile ilegale în Germania, Polonia și Republica Cehă. Pentru a face față comerțului cu mașini și măști de lux, se folosesc bărbați de paie din Polonia și Letonia, care au fost în dificultăți economice. Se spune că o platformă de schimb de bani polonezi care a fost controlată de principalele state a servit ca camuflaj pentru tranzacțiile de spălare a banilor și distribuția mărfurilor furate.

Procurorul public din Berlin a venit la bandă, nu în ultimul rând din cauza unei anchete asupra altor infracțiuni. Cazul este acum negociat în instanță, rechizitoriul a fost ridicat la instanța de district.

În mai 2022, procurorul public din Berlin a anunțat că a asigurat dovezi ample în timpul căutărilor în spații rezidențiale și de afaceri la Berlin și Brandenburg. Pe parcursul evaluării, șeful bandei a fost identificat și arestat în Austria. În cadrul anchetei privind Croația, Republica Cehă, Franța, Germania și Polonia, conturile bancare erau înghețate și imobiliare, mașini și articole de lux în valoare de aproximativ 5,2 milioane de euro.

Procurorul public european este responsabil pentru determinarea, persecuția și rechizitoriul infracțiunilor care se referă la interesele financiare ale Uniunii Europene.