Gigantisk skade på 80 millioner euro - gjeng tar for seg luksuriøse kropper og medisinske masker

Gigantisk skade på 80 millioner euro - gjeng tar for seg luksuriøse kropper og medisinske masker

Gang driver handel med luksuriøse kropper og medisinske masker - Anklager pålagt

I løpet av en måned -lang etterforskning har det europeiske statsadvokatembetet (EUSTA) anklaget for fire siktede. Denne gjengen sies å ha utført handel med luksuriøse kropper og medisinske masker via et komplekst nettverk av selskaper og forårsaket skade på rundt 80 millioner euro.

De fire siktede, inkludert gjengsjefen, er anklaget for omsetningsskattesvindel. I tillegg handler en notarius som sies å ha vært aktiv for gjengen om forfalskning av dokumenter og falsk sertifisering. En annen beskyldning er for hvitvasking av penger.

Gjengen sies å ha praktisert sine ulovlige aktiviteter i Tyskland, Polen og Tsjekkia. For å håndtere handelen med luksusbiler og masker, sies halmmen fra Polen og Latvia å ha blitt brukt, noe som var i økonomiske vanskeligheter. En polsk pengeutvekslingsplattform som ble kontrollert av hovedstatene sies å ha fungert som en kamuflasje for hvitvaskingstransaksjoner og distribusjonen av de stjålne varene.

Berlin statsadvokatembetet kom til gjengen, ikke minst på grunn av en etterforskning av andre forbrytelser. Saken forhandles nå i retten, tiltalen ble reist til tingretten.

I mai 2022 kunngjorde statsadvokaten i Berlin at det hadde sikret omfattende bevis under søk i bolig- og forretningslokaler i Berlin og Brandenburg. I løpet av evalueringen ble gjengsjefen identifisert og arrestert i Østerrike. I etterforskningen av Kroatia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland og Polen, var bankkontoer frosset og eiendommer, biler og luksusartikler til en verdi av rundt 5,2 millioner euro.

Det europeiske statsadvokatembetet er ansvarlig for å bestemme, forfølgelse og tiltale av straffbare forhold som angår EUs økonomiske interesser.