Gigantische schade van 80 miljoen euro - bende gaat over luxe lichamen en medische maskers

Gigantische schade van 80 miljoen euro - bende gaat over luxe lichamen en medische maskers

Gang heeft handel met luxe lichamen en medische maskers - kosten geheven

In een maand lang onderzoek heeft het Europees Openbaar Ministerie (EUSTA) een aanklacht ingesteld tegen vier beschuldigden. Deze bende zou de handel in luxe instanties en medische maskers hebben uitgevoerd via een complex netwerk van bedrijven en schade heeft veroorzaakt van ongeveer 80 miljoen euro.

De vier beschuldigden, inclusief de bendebaas, worden beschuldigd van omzetbelastingfraude. Bovendien gaat een notaris die naar verluidt actief is geweest voor de bende, over vervalsing van documenten en valse certificering. Een andere beschuldiging is voor het witwassen van geld.

De bende zou hun illegale activiteiten in Duitsland, Polen en Tsjechië hebben beoefend. Om de handel in luxe auto's en maskers aan te pakken, zouden strawmen uit Polen en Letland zijn gebruikt, die in economische moeilijkheden waren. Een Pools Money Exchange -platform dat door de belangrijkste staten werd gecontroleerd, zou hebben gediend als een camouflage voor het witwassen van geld en de verdeling van de gestolen goederen.

Het kantoor van de Berlijnse Openbaar Ministerie kwam naar de bende, niet in het minst vanwege een onderzoek naar andere misdaden. De zaak wordt nu onderhandeld voor de rechtbank, de aanklacht is aangevoerd aan de rechtbank.

In mei 2022 kondigde de officier van justitie in Berlijn aan dat het uitgebreid bewijs had gewaarborgd tijdens zoekopdrachten in residentiële en zakelijke gebouwen in Berlijn en Brandenburg. In de loop van de evaluatie werd de bendechef geïdentificeerd en gearresteerd in Oostenrijk. In het onderzoek naar Kroatië, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland en Polen waren bankrekeningen bevroren en onroerend goed, auto's en luxe artikelen ter waarde van ongeveer 5,2 miljoen euro.

Het kantoor van de Europese officier van justitie is verantwoordelijk voor het bepalen, vervolging en aanklacht tegen strafbare feiten die betrekking hebben op de financiële belangen van de Europese Unie.