Suche
Mein Konto
Gigantisks 80 miljonu eiro bojājums - banda nodarbojas ar luksusa ķermeņiem un medicīniskajām maskām
Grupa vada tirdzniecību ar luksusa struktūrām un medicīniskajām maskām - Eiropas Prokurora birojs (Eusta) izvirzīja apsūdzības četriem apsūdzētajiem mēnesī ilgajā izmeklēšanā. Tiek apgalvots, ka šai bandai ir veikta luksusa struktūru un medicīnisko masku tirdzniecība, izmantojot sarežģītu uzņēmumu tīklu un nodarījis kaitējumu aptuveni 80 miljoniem eiro. Četri apsūdzētie, ieskaitot bandas priekšnieku, tiek apsūdzēts par krāpšanos ar nodokļiem. Turklāt notārs, kurš, domājams, ir bijis aktīvs bandas labā, ir par dokumentu viltošanu un nepatiesu sertifikāciju. Vēl viena apsūdzība ir par naudas atmazgāšanu. Tiek apgalvots, ka banda ir praktizējusi tās nelikumīgās darbības Vācijā, Polijā un Čehijas Republikā. ...
Gigantisks 80 miljonu eiro bojājums - banda nodarbojas ar luksusa ķermeņiem un medicīniskajām maskām
Banda darbojas ar tirdzniecību ar luksusa ķermeņiem un medicīnas maskām - iekasētās apsūdzības
Mēneša laikā ilgajā izmeklēšanā Eiropas Prokurora birojs (Eusta) ir apsūdzējis četros apsūdzētajos. Tiek apgalvots, ka šī banda ir veikusi tirdzniecību ar luksusa ķermeņiem un medicīniskajām maskām, izmantojot sarežģītu uzņēmumu tīklu un nodarījis kaitējumu aptuveni 80 miljoniem eiro.
Četri apsūdzētie, ieskaitot bandas boss, tiek apsūdzēts par krāpšanos ar nodokļiem. Turklāt notārs, kurš, domājams, ir bijis aktīvs bandas labā, ir par dokumentu viltošanu un nepatiesu sertifikāciju. Vēl viena apsūdzība ir par naudas atmazgāšanu.
Tiek apgalvots, ka banda ir praktizējusi savas nelikumīgās darbības Vācijā, Polijā un Čehijā. Lai apstrādātu luksusa automašīnu un masku tirdzniecību, tiek uzskatīts, ka salmu vīrieši no Polijas un Latvijas ir izmantoti, kas bija ekonomiskās grūtībās. Tiek uzskatīts, ka Polijas naudas apmaiņas platforma, kuru kontrolēja galvenās valstis, ir kalpojusi par maskēšanās par naudas atmazgāšanas darījumiem un nozagto preču izplatīšanu.
Berlīnes prokuratūras birojs ieradās bandā, arī izmeklēšanas dēļ par citiem noziegumiem. Lieta tagad tiek apspriesta tiesā, apsūdzība tika izvirzīta rajona tiesā.
2022. gada maijā Berlīnes prokurors paziņoja, ka tas ir nodrošinājis plašus pierādījumus meklēšanas laikā dzīvojamo un biznesa telpās Berlīnē un Brandenburgā. Novērtēšanas laikā Austrijā tika identificēts un arestēts bandas priekšnieks. Izmeklēšanā Horvātijā, Čehijas Republikā, Francijā, Vācijā un Polijā, banku konti bija sasaluši un nekustamais īpašums, automašīnas un luksusa priekšmeti, kuru vērtība ir aptuveni 5,2 miljoni eiro.
Eiropas Prokurora birojs ir atbildīgs par noziedzīgu nodarījumu noteikšanu, vajāšanu un apsūdzību, kas attiecas uz Eiropas Savienības finansiālajām interesēm.