Suche
Mein Konto
Milžiniška 80 milijonų eurų žala - gauja susijusi su prabangiais kūnais ir medicininėmis kaukėmis
Grupė vykdo prekybą su prabangiais kūnais ir medicininėmis kaukėmis - Europos prokuratūra (EUSTA) iškėlė kaltinimus keturiems kaltinamiesiems per mėnesį per mėnesį. Teigiama, kad ši gauja prekiavo prabangių kūnų ir medicininių kaukių prekyba per sudėtingą įmonių tinklą ir padarė maždaug 80 milijonų eurų žalą. Keturi kaltinamieji, įskaitant gaujos vadovą, kaltinamas sukčiavimu dėl pardavimo mokesčių. Be to, notaras, kuris, kaip teigiama, aktyviai dalyvavo gaujai, yra susijęs su dokumentų klastojimu ir melagingu pažymėjimu. Kitas kaltinimas yra pinigų plovimas. Teigiama, kad gauja praktikavo savo neteisėtą veiklą Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. ...
Milžiniška 80 milijonų eurų žala - gauja susijusi su prabangiais kūnais ir medicininėmis kaukėmis
Gangas prekiauja su prabangiomis kūnais ir medicininėmis kaukėmis - mokesčiai, apmokestinami
Per mėnesį trunkantis tyrimas Europos prokuratūra (EUSTA) iškėlė kaltinimus keturiems kaltinamiesiems. Teigiama, kad ši gauja prekybą prabangių kūnų ir medicininių kaukių vykdė per sudėtingą įmonių tinklą ir padarė maždaug 80 milijonų eurų žalą.
Keturi kaltinamieji, įskaitant gaujos viršininką, kaltinamas pardavimo mokesčio sukčiavimu. Be to, notaras, kuris, kaip teigiama, aktyviai dalyvavo gaujai, yra susijęs su dokumentų klastojimu ir melagingu pažymėjimu. Kitas kaltinimas yra pinigų plovimas.
Sakoma, kad gauja praktikavo savo nelegalią veiklą Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Teigiama, kad norint valdyti prekybą prabangiais automobiliais ir kaukėmis, buvo naudojami šiaudiniai vyrai iš Lenkijos ir Latvijos, kurie turėjo ekonominių sunkumų. Manoma, kad Lenkijos pinigų mainų platforma, kurią kontroliavo pagrindinės valstybės, buvo pinigų plovimo operacijų ir pavogtų prekių platinimo kamufliažas.Berlyno prokuratūra atvyko į gaują, ypač dėl to, kad buvo tiriamas kitų nusikaltimų. Dabar byla derasi teisme, kaltinamasis aktas buvo iškeltas apygardos teismui.
2022 m. Gegužės mėn. Berlyno prokuroras paskelbė, kad užtikrino didelius įrodymus per paiešką gyvenamosiose ir verslo patalpose Berlyne ir Brandenburge. Vertinimo metu gaujos vadovas buvo nustatytas ir areštuotas Austrijoje. Tiriant Kroatiją, Čekiją, Prancūziją, Vokietiją ir Lenkiją, banko sąskaitos buvo užšaldytos ir nekilnojamojo turto, automobilių ir prabangos daiktų, kurių vertė apie 5,2 milijono eurų.
Europos prokuratūra yra atsakinga už nusikalstamų veikų, susijusių su Europos Sąjungos finansiniais interesais, persekiojimu ir kaltinimu.