80 millió euró óriási károk - a banda luxustestekkel és orvosi maszkokkal foglalkozik
80 millió euró óriási károk - a banda luxustestekkel és orvosi maszkokkal foglalkozik
A banda luxustestekkel és orvosi maszkokkal történő kereskedelmet működtet - a kivetett díjak
Egy hónapos nyomozás során az Európai Ügyészség (EUSTA) négy vádlott ellen vádolta. Azt állítják, hogy ez a banda luxustesteket és orvosi maszkokat folytatott egy komplex vállalati hálózaton keresztül, és körülbelül 80 millió euró károsodást okozott.
A négy vádlottot, köztük a banda főnökét is, a forgalmi adócsalással vádolják. Ezenkívül egy közjegyző, akinek állítólag aktív a banda számára, a dokumentumok és a hamis tanúsítás hamisításáról szól. Egy másik vád a pénzmosás.
A banda állítólag a banda jogellenes tevékenységeiket gyakorolta Németországban, Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban. A luxusautók és maszkok kereskedelmének kezelése érdekében azt állítják, hogy Lengyelországból és Lettországból származó szalma férfiak voltak, amelyek gazdasági nehézségekben voltak. A fő államok által irányított lengyel pénzváltó platformról azt állítják, hogy álcázásként szolgált a pénzmosási tranzakciók és az ellopott áruk elosztása számára.A berlini ügyészi hivatal a bandahoz érkezett, nem utolsósorban más bűncselekmények kivizsgálása miatt. Az ügyet most a bíróságon tárgyalják, a vádiratot a kerületi bírósághoz vették.
2022 májusában a berlini ügyész bejelentette, hogy kiterjedt bizonyítékokat biztosított a berlini és brandenburgi lakó- és üzleti helyiségekben végzett kutatások során. Az értékelés során a bandavezetőt azonosították és letartóztatták Ausztriában. A Horvátország, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország és Lengyelország nyomozásában a bankszámlák fagyasztottak és ingatlanok, autók és luxuscikkek körülbelül 5,2 millió euró értékűek voltak.
Az Európai Ügyészség felelőssége az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintő bűncselekmények meghatározásáért, üldözéséért és vádjáért.