80 miljoonan euron jättiläinen vaurio - jengi käsittelee ylellisyyselimiä ja lääketieteellisiä naamioita

80 miljoonan euron jättiläinen vaurio - jengi käsittelee ylellisyyselimiä ja lääketieteellisiä naamioita

jeng

Kuukauden aikana eurooppalainen syyttäjävirasto (EUSTA) nosti syytteitä neljälle syytetylle. Tämän jengin sanotaan käyvän ylellisyyselinten ja lääketieteellisten naamioiden kauppaa monimutkaisen yritysverkoston kautta ja aiheuttanut noin 80 miljoonan euron vahinkoa.

Neljää syytettyä, mukaan lukien jengin pomo, syytetään myyntiveropetoksista. Lisäksi notaari, jonka sanotaan olevan aktiivinen jengille, koskee asiakirjojen ja väärän sertifikaatin väärentämistä. Toinen syytös on rahanpesuun.

jengin sanotaan harjoittaneen laitonta toimintaansa Saksassa, Puolassa ja Tšekissä. Ylellisyysautojen ja naamioiden kaupan hoitamiseksi Puolan ja Latvian olki miesten sanotaan käytettynä, jotka olivat taloudellisia vaikeuksia. Puolan rahanvaihtoalustan, jota päävaltiot hallitsivat, sanotaan toimivan naamiointina rahanpesukaupoissa ja varastettujen tavaroiden jakamisessa.

Berliinin julkisen syyttäjän toimisto tuli jengiin, etenkin muiden rikosten tutkimuksen vuoksi. Tapauksesta neuvotellaan nyt tuomioistuimessa, syytös nostettiin käräjäoikeuteen.

Toukokuussa 2022 Berliinin julkinen syyttäjä ilmoitti varmistaneensa laajoja todisteita Berliinin ja Brandenburgin asuin- ja liiketilojen hakujen aikana. Arvioinnin aikana jengin päällikkö tunnistettiin ja pidätettiin Itävallassa. Kroatiaa koskevassa tutkimuksessa Tšekin tasavalta, Ranska, Saksa ja Puola pankkitilit olivat jäädytettyjä ja kiinteistöjä, autoja ja ylellisyystuotteita, joiden arvo oli noin 5,2 miljoonaa euroa.

Euroopan syyttäjävirasto vastaa rikoksista, jotka koskevat Euroopan unionin taloudellisia etuja.