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Daño gigantesco de 80 millones de euros: las pandillas se ocupan de los cuerpos de lujo y las máscaras médicas
La banda dirige el comercio con organismos de lujo y máscaras médicas: la Oficina del Fiscal Público Europeo (EUSTA) presentaron cargos contra cuatro acusados en una investigación de un mes. Se dice que esta pandilla operó el comercio de organismos de lujo y máscaras médicas a través de una red compleja de empresas y causó daños de alrededor de 80 millones de euros. Los cuatro acusados, incluido el jefe de pandillas, están acusados de fraude de impuestos a las ventas. Además, un notario que se dice que ha estado activo para la pandilla se trata de falsificación de documentos y certificación falsa. Otra acusación es por lavado de dinero. Se dice que la pandilla practicó sus actividades ilegales en Alemania, Polonia y la República Checa. ...
Daño gigantesco de 80 millones de euros: las pandillas se ocupan de los cuerpos de lujo y las máscaras médicas
pandilla opera el comercio con cuerpos de lujo y máscaras médicas - cargos recaudados
En una investigación de un mes, la Oficina del Fiscal Europeo (EUSTA) ha acusado de cuatro acusados. Se dice que esta pandilla llevó a cabo el comercio de organismos de lujo y máscaras médicas a través de una red compleja de empresas y causó daños de alrededor de 80 millones de euros.
Los cuatro acusados, incluido el jefe de pandillas, están acusados de fraude de impuestos a las ventas. Además, un notario que se dice que ha estado activo para la pandilla se trata de falsificación de documentos y certificación falsa. Otra acusación es por lavado de dinero.
Se dice que la pandilla ha practicado sus actividades ilegales en Alemania, Polonia y la República Checa. Para manejar el comercio de automóviles y máscaras de lujo, se dice que los hombres de paja de Polonia y Letonia se utilizaron, que estaban en dificultades económicas. Se dice que una plataforma de intercambio de dinero polaco que fue controlada por los principales estados ha servido como camuflaje para las transacciones de lavado de dinero y la distribución de los bienes robados.
La oficina del fiscal público de Berlín llegó a la pandilla, sobre todo debido a una investigación sobre otros delitos. El caso ahora se está negociando en la corte, la acusación se planteó ante el tribunal de distrito.
En mayo de 2022, el fiscal público de Berlín anunció que había asegurado pruebas extensas durante las búsquedas en locales residenciales y comerciales en Berlín y Brandenburg. En el curso de la evaluación, el jefe de pandillas fue identificado y arrestado en Austria. En la investigación sobre Croacia, la República Checa, Francia, Alemania y Polonia, las cuentas bancarias estaban congeladas y bienes raíces, automóviles y artículos de lujo por valor de alrededor de 5.2 millones de euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo es responsable de determinar, persecución y acusación de delitos penales que conciernen los intereses financieros de la Unión Europea.