Γιγαντιαία ζημιά 80 εκατομμυρίων ευρώ - συμμορίες ασχολείται με πολυτελή σώματα και ιατρικές μάσκες

Γιγαντιαία ζημιά 80 εκατομμυρίων ευρώ - συμμορίες ασχολείται με πολυτελή σώματα και ιατρικές μάσκες

Η συμμορία εκμεταλλεύεται το εμπόριο με πολυτελή σώματα και ιατρικές μάσκες - επιβάλλονται χρεώσεις

Σε ένα μήνα -μακροχρόνια έρευνα, το ευρωπαϊκό γραφείο εισαγγελέα (EUSTA) αύξησε τις κατηγορίες εναντίον τεσσάρων κατηγορουμένων. Αυτή η συμμορία λέγεται ότι έχει πραγματοποιήσει εμπόριο πολυτελών φορέων και ιατρικών μάσλων μέσω ενός σύνθετου δικτύου εταιρειών και προκάλεσε ζημιές περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του αφεντικού συμμοριών, κατηγορείται για απάτη φόρου επί των πωλήσεων. Επιπλέον, ένας συμβολαιογράφος που λέγεται ότι ήταν ενεργός για τη συμμορία αφορά την πλαστογράφηση εγγράφων και ψευδών πιστοποίησης. Μια άλλη κατηγορία είναι για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η συμμορία λέγεται ότι έχει ασκήσει τις παράνομες δραστηριότητές της στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Προκειμένου να χειριστεί το εμπόριο πολυτελών αυτοκινήτων και μάσκες, οι άχυρο από την Πολωνία και τη Λετονία λέγεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, οι οποίοι ήταν σε οικονομικές δυσκολίες. Μια πολωνική πλατφόρμα ανταλλαγής χρημάτων που ελέγχεται από τα κύρια κράτη λέγεται ότι χρησιμεύει ως καμουφλάζ για συναλλαγές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διανομή των κλεμμένων αγαθών.

Το γραφείο του Εισαγγελέα του Βερολίνου ήρθε στη συμμορία, κυρίως λόγω έρευνας για άλλα εγκλήματα. Η υπόθεση διεξάγεται τώρα στο δικαστήριο, το κατηγορητήριο τέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο.

Τον Μάιο του 2022, ο εισαγγελέας του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει εκτεταμένες αποδείξεις κατά τη διάρκεια αναζήτησης σε οικιστικές και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο επικεφαλής της συμμορίας εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αυστρία. Στην έρευνα για την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία, οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταψύχθηκαν και τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα και τα πολυτελή αντικείμενα αξίας περίπου 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Γραφείο Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό, τη δίωξη και την κατηγορία των ποινικών αδικημάτων που αφορούν οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.