Gigantisk skade på 80 millioner euro - bande beskæftiger sig med luksuslegemer og medicinske masker

Gigantisk skade på 80 millioner euro - bande beskæftiger sig med luksuslegemer og medicinske masker

Gang driver handel med luksuslegemer og medicinske masker - gebyrer opkrævet

I en måned -lang efterforskning har den europæiske anklagemyndighed (EUSTA) anklaget for fire anklagede. Det siges, at denne bande har gennemført handel med luksusorganer og medicinske masker via et komplekst netværk af virksomheder og forårsaget skade på omkring 80 millioner euro.

De fire anklagede, inklusive bande -chefen, beskyldes for omsætningsskattesvindel. Derudover handler en notar, der siges at have været aktiv for banden, om forfalskning af dokumenter og falsk certificering. En anden beskyldning er for hvidvaskning af penge.

Banden siges at have praktiseret deres ulovlige aktiviteter i Tyskland, Polen og Tjekkiet. For at håndtere handel med luksusbiler og masker siges halmmænd fra Polen og Letland at være blevet brugt, som var i økonomiske vanskeligheder. En polsk pengeudvekslingsplatform, der blev kontrolleret af de vigtigste stater, siges at have fungeret som en camouflage til hvidvaskning af hvidvaskning af penge og distributionen af ​​de stjålne varer.

Berlin -anklagemyndighedens kontor kom til banden, ikke mindst på grund af en efterforskning af andre forbrydelser. Sagen forhandles nu i retten, tiltalen blev rejst til tingretten.

I maj 2022 meddelte Berlin -anklagemyndigheden, at det havde sikret omfattende beviser under søgninger i bolig- og erhvervslokaler i Berlin og Brandenburg. I løbet af evalueringen blev bandechefen identificeret og arresteret i Østrig. I efterforskningen af ​​Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Tyskland og Polen, var bankkonti frosset og fast ejendom, biler og luksusvarer til en værdi af omkring 5,2 millioner euro.

Den europæiske offentlige anklagemyndighed er ansvarlig for at bestemme, forfølgelse og anklage over kriminelle handlinger, der vedrører EU's økonomiske interesser.