أضرار عملاقة قدرها 80 مليون يورو - تتعامل العصابات مع الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية

Veröffentlicht:

Von: NAG Redaktion

Bande betreibt Handel mit Luxuskarossen und medizinischen Masken – Anklage erhoben In einer monatelangen Ermittlung hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) Anklage gegen vier Beschuldigte erhoben. Diese Bande soll über ein komplexes Netzwerk von Unternehmen Handel mit Luxuskarossen und medizinischen Masken betrieben haben und dabei einen Schaden von etwa 80 Millionen Euro verursacht haben. Den vier Beschuldigten, darunter auch der Bandenchef, wird Umsatzsteuerbetrug vorgeworfen. Zudem geht es bei einem Notar, der für die Bande tätig gewesen sein soll, um Urkundenfälschung und Falschbeurkundung. Ein weiterer Vorwurf lautet auf Geldwäsche. Die Bande soll ihre illegalen Aktivitäten in Deutschland, Polen und Tschechien ausgeübt haben. …
تدير Band التجارة مع الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية - رفع مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) تهمًا ضد أربع متهمين في تحقيق لمدة شهر واحد. يقال إن هذه العصابة تدير التجارة في الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية من خلال شبكة معقدة من الشركات وتسبب في أضرار تبلغ حوالي 80 مليون يورو. المتهم الأربعة ، بما في ذلك رئيس العصابة ، متهم بالاحتيال على ضريبة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كاتب العدل الذي يقال إنه نشط للعصابة يدور حول تزوير الوثائق وشهادة كاذبة. اتهام آخر هو لغسل الأموال. يقال إن العصابة مارست أنشطتها غير القانونية في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك. ... (Symbolbild/MB)

تدير عصابة التجارة مع الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية - الرسوم المفروضة

في شهر واحد -التحقيق الذي أجري ، قام مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) بتهمة ضد أربعة متهمين. يقال إن هذه العصابة نفذت التجارة في الهيئات الفاخرة والأقنعة الطبية عبر شبكة معقدة من الشركات وتسببت في أضرار بلغت حوالي 80 مليون يورو.

المتهم الأربعة ، بما في ذلك رئيس العصابة ، متهم بالاحتيال على ضريبة المبيعات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كاتب العدل الذي يقال إنه نشط للعصابة يدور حول تزوير الوثائق وشهادة كاذبة. اتهام آخر هو لغسل الأموال.

يقال إن العصابة مارست أنشطتها غير القانونية في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك. من أجل التعامل مع التجارة في السيارات والأقنعة الفاخرة ، يقال إن الرجال من بولندا ولاتفيا قد استخدموا ، والتي كانت في صعوبات اقتصادية. ويقال إن منصة تبادل الأموال البولندية تسيطر عليها الولايات الرئيسية كانت بمثابة التمويه لمعاملات غسل الأموال وتوزيع البضائع المسروقة.

جاء مكتب المدعي العام في برلين إلى العصابة ، ليس أقلها بسبب التحقيق في جرائم أخرى. يتم الآن التفاوض على القضية في المحكمة ، وتم رفع لائحة الاتهام إلى محكمة المقاطعة.

في مايو 2022 ، أعلن المدعي العام في برلين أنها ضمنت أدلة واسعة خلال عمليات البحث في المباني السكنية والتجارية في برلين وبراندنبورغ. خلال التقييم ، تم التعرف على رئيس العصابة واعتقاله في النمسا. في التحقيق في كرواتيا ، تم تجميد الجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وبولندا ، وتجميد الحسابات المصرفية والعقارات والسيارات والمواد الفاخرة بحوالي 5.2 مليون يورو.

مكتب المدعي العام الأوروبي مسؤول عن تحديد واضطهاد وتهكم الجرائم الجنائية التي تتعلق بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي.