Το Βερολίνο χτυπά πίσω: 58 ιδιότητες της οικογένειας REMMO που κατασχέθηκαν!

Το Βερολίνο χτυπά πίσω: 58 ιδιότητες της οικογένειας REMMO που κατασχέθηκαν!

Mitte, Deutschland - Σε ένα πρωτοποριακό βήμα, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου διέταξε τη δήμευση 58 ακινήτων, μερικά από τα οποία έχουν στην κατοχή τους δύο γυναίκες από την οικογένεια REMMO. Αυτό συνέβη επτά χρόνια μετά από προηγούμενη κατάσχεση 77 ακινήτων από τον εισαγγελέα του Βερολίνου, η οποία βασίστηκε σε υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με το [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die-sbung-von-58-immobilien-an- an-110369142.html), η έρευνα απέτυχε στο 2021 λόγω έλλειψης αποδείξεων. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστικού σώματος θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την αγορά ακινήτων.

Τα κατασχεθέντα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Neukölln, Mitte και στην περιοχή Teltow-Fläming, αποκτήθηκαν από τους Zeinab F. και Zeinab A. καθώς και δύο εταιρείες που τους αντιπροσωπεύουν. Οι τιμές των ακινήτων κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 700.000 ευρώ, όπου το γραφείο του εισαγγελέα υποπτεύεται ότι οι δύο γυναίκες ενήργησαν μόνο ως γυναίκες άχυρο να συγκαλύψουν παράνομα περιουσιακά στοιχεία. Τα έγγραφα τραπεζών και συμβάσεων προφανώς δεν αποδεικνύουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και οι δύο γυναίκες έζησαν μερικές φορές από πληρωμές μεταφοράς κρατικών.

Η σκιά του οργανωμένου εγκλήματος

Η τρέχουσα εξέλιξη αποτελεί μέρος ενός σημαντικού προβλήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων, η οποία επηρεάζεται όλο και περισσότερο από εγκληματικές δραστηριότητες. Ως αναφορές [tagesspiegel.de] (https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mafia-geldwasche-im-im-mimmobiliensector- etkt-tml), ο τομέας των ακινήτων προσελκύει όλο και περισσότερο εγκληματίες μέσω μεγάλων συναλλαγών, ειδικά στο πλαίσιο του περιεχομένου των χρημάτων. Περίπου 563 διαδικασίες οργανωμένου εγκλήματος καταγράφηκαν το 2016, με σημαντικό μερίδιο, περίπου το 7%, το οποίο συνδέεται με δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιστεύεται ότι ο αριθμός των μη αναφερόμενων περιπτώσεων είναι εξαιρετικά υψηλός.

Οι ρωσικές και ιταλικές ομάδες εμπλέκονται έντονα, με την ιταλική μαφία, ειδικά το «ndrangheta, στη Γερμανία, ειδικά στον τομέα της τροφοδοσίας και του ξενοδοχείου. Το 2016, τα περιουσιακά στοιχεία 61 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίστηκαν προσωρινά με ύποπτες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το σύστημα ελέγχου είναι ανεπαρκές και ζητούν μεταρρύθμιση εποπτείας στον τομέα των ακινήτων.

Μελλοντικές εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις

Ο γερουσιαστής του Δικαστηρίου του Βερολίνου, Felor Badenberg (CDU), βλέπει ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Παρόλο που η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική και αναμένεται μια μακρά νομική διαμάχη, η συζήτηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Trier, οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων συσχετίζονται άμεσα με την αυξανόμενη υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η μείωση κατά 10% της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 1,9% - ένα σημαντικό σημείο για τους πιθανούς αγοραστές.

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, όπως η απαγόρευση των πληρωμών σε μετρητά κατά την πώληση ακινήτων από το 2023, θεωρείται ένα κεντρικό, δημόσιο μητρώο ακινήτων που προσδιορίζει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, η οποία είναι επίσης μία από τις απαιτήσεις των χόρτων. Λόγω της πολυπλοκότητας των δομών της εταιρείας που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων, παραμένει να δούμε αν οι επιθυμητές μεταρρυθμίσεις θα έχουν πράγματι αποτέλεσμα.

Συνοπτικά, η περίπτωση του REMMOS και των επακόλουθων δικαστικών ψηφισμάτων αποκαλύπτουν τόσο τις προκλήσεις όσο και την πρόοδο στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη γερμανική αγορά ακινήτων. Ωστόσο, παραμένει να ελπίζουμε ότι τα μελλοντικά μέτρα θα οδηγήσουν σε μόνιμη σταθεροποίηση και διαφάνεια.