Miljoner från bedrägeri med Corona -test i Berlin överfördes till Türkiye - var hade pengarna varit?

Miljoner från bedrägeri med Corona -test i Berlin överfördes till Türkiye - var hade pengarna varit?

överför till kalkon-bedrägeri med korona-test i Berlin och frågan om var de miljoner

I ett sensationellt fall av bedrägeri med Corona -test i Berlin sägs den turkiska affärsmannen Kemal C. ha stal cirka tio miljoner euro. Han dömdes och förväntas sitta i fängelse i många år. Ändå försvinner majoriteten av bytet. Utredarna följer ett hett spår som leder till Turkiet.

Kemal C. förväntas sitta bakom barer under lång tid i Berlin. Berlin District Court dömde honom till miljoner bedrägerier i slutet av mars. Den turkiska affärsmannen sägs ha fiklat nästan tio miljoner euro via uppfunnet testcenter och fiktiva Corona -test. Domen mot Kemal C. och hans co -anklagade syster är emellertid ännu inte slutgiltig. Men frågan kvarstår: Var är miljoner från Berlin Corona testbedrägeri? Eftersom majoriteten av pengarna kan hittas.

Ett spår leder utredarna till centrala Anatolien till Turkiet. Där är familjen Kemal C. hemma, inklusive hans far. På dess turkiska konto sägs fonderna från skattebetalarna ha vidarebefordrats till de uppfann Corona -testen. Bankdokument som rapporterar München och RBB24 kunde se forskning visar dessa pengaröverföringar. För utredarna är detta ett utmärkt exempel på "familjebaserat brott" med förbindelser till Turkiet.

Det var extremt enkelt att få pengarna. Redan innan den första av de cirka 2500 testerna i Berlin öppnades under pandemin hade Berlin State Criminal Police Office (LKA) redan varnat för eventuellt bedrägeri. Bland annat hade kommissionär Jörg Engelhard, som är ansvarig för faktureringsbedrägeri i sjukvårdssystemet, varnat för en "skrivarpress". I den första testregleringen fanns ingen granskning av testpunkterna.

Kemal C. Enligt utredningen använde möjligheten till Coronavirus testreglering. En kort tid senare började han bedrägeri. Han registrerade flera testcentra genom Association of Statury Health Insurance Physicians (KV) i Berlin. Totalt 18 testcentra registrerades för hans Spätis - från Turmstraße via Schönhauser Allee till Badstrasse. Vissa sena försäljningsställen leddes redan av två bulgariska medborgare före pandemin, som äntligen utsattes som halmmän. Kemal C. själv var varken den officiella ägaren till "Späti Empire", av vilka utredarna talar, och han dök inte heller upp i dokumenten.

Kemal C. ha fakturerat tiotusentals fiktiva tester på föreningen för lagstadgade sjukförsäkringsläkare. Hans syster gjorde sitt konto tillgängligt för genomförandet av bedrägeriet. Miljionerna överfördes regelbundet till Turkiet genom berättelserna om halmmän Ali A. och Krasimir o. Beloppen uppgick vanligtvis till sex siffror, vilket framgår av banköverföringar. Det turkiska kontot tillhörde troligen Kemal C.s far, Mehmet C. Den avsedda användningen var mestadels "Antigen Quick Test Kit", vilket indikerar att pengarna användes för köp av snabbtester i Turkiet. Central Office for Financial Transaktionsutredningar rapporterade slutligen misstankar om penningtvätt till Jörg Engelhards LKA -kommissionär. Där räknades testkapaciteten i de 18 testpunkterna för Spätis.

Undersökningen av Susann Langner, en matematiker och expert på penningtvätt vid LKA, ledde till exponering för miljoner miljoner inom några månader. Kemal C.s telefon lyssnades också på ibland, vilket gav utredarna referenser till fastighetsköp i Berlin och kommersiellt utrymme som tilldelades det sena.

Enligt utredarna har bedrägerier i Berlin fångat minst 30 miljoner euro genom falsk fakturering för Corona -test. Uppenbarligen kunde de överföra pengarna till Turkiet utan problem. Kemal C. köpte också fastigheter på uppdrag av sin far, Mehmet C. Rapportera München och RBB24 -forskningen är tillgänglig. Det blir tydligt hur smal Kemal C. och en fastighetsmäklare var anslutna.

Den turkiska familjen i Kemal C. spelar en viktig roll i köpet av fastigheter. Kemal C. är en turkisk medborgare och har uppenbarligen också släktingar i Turkiet. Han överför pengarna till en person med samma släktnamn, troligen hans far Mehmet C., som bor i den lilla byn Cayinli i de höga bergen i centrala Anatolia, Tomarza -distriktet. Mehmet C. är välkänt i Cayinli. Han vet att hans son sitter i fängelse i Berlin, men förnekar allt deltagande i bedrägeriet. När han konfronteras med överföringarnas kontoutdrag säger han att han inte vet någonting. Mehmet C. har officiellt flera fastigheter i Berlin, och i Turkiet byggde han nyligen ett nytt hus.

Undersökningen i fallet med miljoner bedrägerier i Corona-testet slutar med övertygelsen av Kemal C. Men en stor del av pengarna förblir 6,5 miljoner euro. Allt indikerar att miljoner flödade in i Turkiet i Cayinli.