Milijoni od goljufij s testi Corona v Berlinu, premeščeni v Türkiye - kje je bil denar?

Milijoni od goljufij s testi Corona v Berlinu, premeščeni v Türkiye - kje je bil denar?

se prenaša na Turčijo-goljufija s testi Corona v Berlinu in vprašanje, kje se nahajajo milijoni

V senzacionalnem primeru goljufij s testi Corona v Berlinu naj bi turški poslovnež Kemal C. ukradel približno deset milijonov evrov. Obsojen je bil in naj bi sedel v zaporu dolga leta. Kljub temu je večina plena ostala izginila. Preiskovalci sledijo vroči sledi, ki vodi do Turčije.

Kemal C. naj bi dolgo sedel za rešetkami v Berlinu. Berlinsko okrožno sodišče ga je konec marca obsodilo na milijone goljufij. Turški poslovnež naj bi z izumljenim testnim centrom in izmišljenimi testi Corona prebil skoraj deset milijonov evrov. Vendar sodba proti Kemalu C. in njegovi sestri, ki je bila uvedena, še ni dokončna. Toda vprašanje ostaja: kje so milijoni iz berlinske testne goljufije? Ker je mogoče najti večino denarja.

Sled vodi preiskovalce v Centralno Anatolijo v Turčijo. Tam je družina Kemal C. doma, vključno z njegovim očetom. Na svojem turškem računu naj bi bila sredstva davkoplačevalcev posredovana izumljenim testom Corona. Bančni dokumenti, ki poročajo o Münchnu in RBB24, sta si lahko ogledali raziskave, ki kažejo te denarne prenose. Za preiskovalce je to odličen primer "družinskega kriminala" s povezavami s Turčijo.

Denar je bilo izredno enostavno dobiti. Še preden so bili prvi od približno 2500 testov v Berlinu med pandemijo odprti, je Berlinski državni kazenski policijski urad (LKA) že opozoril na morebitne goljufije. Med drugim je komisar Jörg Engelhard, ki je odgovoren za obračunavanje goljufij v zdravstvenem sistemu, opozoril na "tiskalnik tiskalnika". V prvi uredbi o preskusu ni bilo pregleda preskusnih točk.

Kemal C. Po preiskavi je uporabil priložnost koronavirusne uredbe o preskusu. Kmalu kasneje je začel goljufijo. Registriral je več testnih centrov prek Združenja zakonskih zdravnikov zdravstvenega zavarovanja (KV) v Berlinu. Skupno 18 testnih centrov je bilo registriranih za njegov Spätis - od Turmstraße prek Schönhauserja Alleeja do Badstrasse. Nekaj ​​poznih prodajnih mest sta že vodila dva bolgarska državljana pred pandemijo, ki sta bila končno izpostavljena kot slamnate moške. Kemal C. ni bil niti uradni lastnik "cesarstva Späti", o katerem govorijo preiskovalci, niti se ni pojavil v dokumentih.

​​Kemal C. zaračunalo več deset tisoč izmišljenih testov na Združenju zakonskih zdravnikov zdravstvenega zavarovanja. Njegova sestra je dala na voljo svoj račun za izvajanje goljufije. Milijoni so bili v Turčijo redno premeščeni prek računov slamnatih moških Ali A. in Krasimir O .. zneske so običajno znašale šest -digit vsote, kot je razvidno iz bančnih prenosov. Turški račun je verjetno pripadal očetu Kemal C. Mehmetu C .. predvidena uporaba je bila večinoma "antigen hitri testni komplet", kar kaže, da je bil denar porabljen za nakup hitrih testov v Turčiji. Osrednji urad za preiskave finančnih transakcij je končno poročal o sumu pranja denarja za komisarja LKA Jörga Engelharda. Tam so bile preskusne zmogljivosti v 18 preskusnih točkah Spätisa preštete in preštete.

Preiskava Susanna Langnerja, matematike in strokovnjaka za pranje denarja na LKA, je v nekaj mesecih privedla do izpostavljenosti milijonov milijonov. Telefon Kemal C. je bil tudi na trenutke poslušal, ki je preiskovalcem omogočil sklicevanje na nakupe nepremičnin v Berlinu in komercialni prostor, ki so bili dodeljeni pozni.

Po mnenju preiskovalcev so prevaranti v Berlinu z lažnim obračunom za teste Corona zajeli najmanj 30 milijonov evrov. Očitno so lahko brez težav prenesli denar v Turčijo. Kemal C. je tudi v imenu svojega očeta kupil nepremičnine Mehmet C. Poročilo München in RBB24 so na voljo raziskave. Jasno je, kako ozki Kemal C. in nepremičninski agent sta povezana.

Turška družina Kemal C. igra pomembno vlogo pri nakupu nepremičnin. Kemal C. je turški državljan in očitno ima tudi sorodnike v Turčiji. Denar prenese na osebo z istim družinskim imenom, najverjetneje njegovega očeta Mehmeta C., ki živi v majhni vasi Cayinli v visokih gorah Central Anatolia, okrožje Tomarza. Mehmet C. je dobro znan v Cayinli. Ve, da je njegov sin v zaporu v Berlinu, vendar zanika vsako udeležbo v goljufijah. Ko se sooča z bančnimi izpiski prenosov, navaja, da ne ve ničesar. Mehmet C. ima v Berlinu uradno več nepremičnin, v Turčiji pa je pred kratkim zgradil novo hišo.

Preiskava v primeru milijonov goljufij v testu Corona se konča s obsodbo Kemala C. Vendar velik del denarja ostaja 6,5 ​​milijona evrov. Vse to kaže, da so milijoni v Cayinli pretočili v Turčijo.