Milióny z podvodov s korónovými testami v Berlíne prevedené na Türkiye - kde boli peniaze?

Milióny z podvodov s korónovými testami v Berlíne prevedené na Türkiye - kde boli peniaze?

Prevody do Turecka-podvod s korónovými testami v Berlíne a otázka miesta pobytu miliónov

V senzačnom prípade podvodov s korónovými testami v Berlíne sa turecký podnikateľ Kemal C. údajne ukradol okolo desiatich miliónov eur. Bol odsúdený a očakáva sa, že bude sedieť vo väzení mnoho rokov. Väčšina koristi však zostáva zmiznutá. Vyšetrovatelia sledujú horúcu stopu, ktorá vedie do Turecka.

Kemal C. sa očakáva, že v Berlíne bude dlho sedieť za mrežami. Okresný súd v Berlíne ho koncom marca odsúdil na milióny podvodov. Hovorí sa, že turecký podnikateľ sa dostal takmer desať miliónov eur prostredníctvom vynájdených testovacích centier a fiktívnych korónových testov. Rozsudok proti Kemalovi C. a jeho spoločnej sestre však ešte nie je konečný. Zostáva však otázka: Kde sú milióny z podvodu v Berlíne Corona? Pretože väčšinu peňazí možno nájsť.

Stopa vedie vyšetrovateľov do strednej Anatólie do Turecka. Tam je rodina Kemal C. doma, vrátane jeho otca. Na svojom tureckom účte sa údajne odosielajú fondy daňových poplatníkov. Bankové dokumenty, ktoré hlásia, že Mníchov a RBB24 boli schopní prezerať výskum, ukazujú tieto prevody peňazí. Pre vyšetrovateľov je to ukážkový príklad „zločinu založeného na rodine“ so spojením s Tureckom.

Bolo mimoriadne ľahké získať peniaze. Ešte predtým, ako sa počas pandémie otvorilo prvé z približne 2 500 testov v Berlíne, Berlínsky štátny trestný policajný úrad (LKA) už varoval pred možnými podvodmi. Okrem iného komisár Jörg Engelhard, ktorý je zodpovedný za fakturáciu podvodov v systéme zdravotnej starostlivosti, varoval pred „tlačiarňou“. V prvom regulácii testu nedošlo k preskúmaní testovacích bodov.

Kemal C. Podľa vyšetrovania využil príležitosť regulácie testu koronavírusu. O chvíľu neskôr začal podvody. Zaregistroval niekoľko testovacích centier prostredníctvom Asociácie zákonných lekárov zdravotného poistenia (KV) v Berlíne. Celkom 18 testovacích centier bolo zaregistrovaných pre jeho Spätis - od Turmstraße cez Schönhauser Allee do Badstrasse. Niektoré neskoré predajné predajne už viedli dvaja bulharskí občania pred pandémiou, ktorí boli nakoniec vystavení ako slamy muži. Sám Kemal C. nebol ani oficiálnym vlastníkom „Späti ríše“, o ktorej vyšetrovatelia hovoria, ani sa neobjavil v dokumentoch.

Kemal C. účtuje desiatky tisíc fiktívnych testov o združení zákonných lekárov zdravotného poistenia. Jeho sestra jej sprístupnila účet na implementáciu podvodu. Milióny boli pravidelne prevedené do Turecka prostredníctvom účtov slamy muži Ali A. a Krasimir O .. sumy zvyčajne dosiahli šesť rozmanitých sumov, ako je zrejmé z bankových prevodov. Turecký účet pravdepodobne patril otcovi Kemal C., Mehmet C .. zamýšľaným použitím bolo väčšinou „antigén rýchla testovacia súprava“, čo naznačuje, že peniaze sa použili na nákup rýchlych testov v Turecku. Ústredným úradom pre vyšetrovanie finančných transakcií nakoniec oznámilo podozrenie z prania špinavých peňazí komisárovi LKA spoločnosti Jörg Engelhard. Tam boli testované kapacity v 18 testovacích bodoch spätis započítané a spočítané.

Vyšetrovanie Susann Langnerovej, matematika a odborníka na pranie špinavých peňazí na LKA, viedlo k vystaveniu miliónov miliónov v priebehu niekoľkých mesiacov. Telefón Kemal C. bol občas počúvaný, ktorý poskytol vyšetrovateľom odkazy na nákupy nehnuteľností v Berlíne a komerčný priestor, ktorý bol pridelený neskoro.

Podľa vyšetrovateľov podvodníci v Berlíne zachytili najmenej 30 miliónov eur nepravdivou fakturáciou za korónové testy. Zrejme boli schopní previesť peniaze do Turecka bez problémov. Kemal C. tiež kúpil nehnuteľnosť v mene svojho otca, Mehmet C. Report Mníchov a RBB24 Research je k dispozícii. Je zrejmé, že úzky Kemal C. a realitný agent boli prepojení.

Turecká rodina Kemal C. zohráva dôležitú úlohu pri nákupe nehnuteľností. Kemal C. je turecký občan a v Turecku má samozrejme príbuzných. Peniaze prevádza na osobu s rovnakým priezviskom, pravdepodobne jeho otec Mehmet C., ktorý žije v malej dedine Cayinli vo vysokých horách strednej Anatólie v okrese Tomarza. Mehmet C. je v Cayinli dobre známy. Vie, že jeho syn je vo väzení v Berlíne, ale popiera akúkoľvek účasť na podvode. Keď je konfrontovaný s bankovými vyhláseniami o prevodoch, uvádza, že nepozná nič. Mehmet C. má v Berlíne oficiálne niekoľko nehnuteľností a v Turecku nedávno postavil nový dom.

Vyšetrovanie v prípade miliónov podvodov v teste Corona končí odsúdením Kemal C. Avšak veľká časť peňazí zostáva 6,5 ​​milióna EUR. To všetko naznačuje, že milióny tečú do Turecka v Cayinli.