Milioane de la fraudă cu testele coronei la Berlin transferate la Türkiye - unde au fost banii?

Milioane de la fraudă cu testele coronei la Berlin transferate la Türkiye - unde au fost banii?

Transferuri în Turcia-frauda cu testele coronei la Berlin și problema unde se află milioanele

Într -un caz senzațional de fraudă cu testele coronei la Berlin, se spune că omul de afaceri turc Kemal C. a furat aproximativ zece milioane de euro. El a fost condamnat și este de așteptat să stea în închisoare mulți ani. Cu toate acestea, majoritatea pradei rămâne au dispărut. Anchetatorii urmează o urmă fierbinte care duce la Turcia.

Kemal C. este de așteptat să stea în spatele gratiilor mult timp la Berlin. Curtea de district din Berlin l -a condamnat la milioane de fraudă la sfârșitul lunii martie. Se spune că omul de afaceri turc a jucat aproape zece milioane de euro prin intermediul testelor de testare inventate și teste de corona fictivă. Cu toate acestea, hotărârea împotriva lui Kemal C. și sora sa co -acuzată nu este încă definitivă. Dar rămâne întrebarea: Unde sunt milioanele de la frauda testului Corona din Berlin? Pentru că majoritatea banilor pot fi găsiți.

O urmă îi conduce pe anchetatori la Anatolia centrală spre Turcia. Acolo familia lui Kemal C. este acasă, inclusiv tatăl său. Pe contul său turc, se spune că fondurile contribuabililor au fost transmise la testele de corona inventată. Documentele bancare care raportează Munchen și RBB24 au putut vedea că cercetările arată aceste transferuri de bani. Pentru anchetatori, acesta este un exemplu primordial de „crimă bazată pe familie” cu conexiuni la Turcia.

A fost extrem de ușor să obții banii. Chiar înainte ca primul dintre cele aproximativ 2.500 de teste la Berlin să fie deschise în timpul pandemiei, Oficiul de Poliție Penală de Stat din Berlin (LKA) a avertizat deja despre posibile fraude. Printre altele, comisarul Jörg Engelhard, care este responsabil pentru facturarea fraudei în sistemul de asistență medicală, a avertizat despre o „presă de imprimantă”. În primul regulament de testare nu a existat nicio revizuire a punctelor de testare.

Kemal C. Conform anchetei a folosit oportunitatea reglementării testelor Coronavirus. La scurt timp mai târziu, a început frauda. El a înregistrat mai multe centre de testare prin Asociația Medicilor de Asigurări de Sănătate Legală (KV) din Berlin. Un total de 18 centre de testare au fost înregistrate pentru spätis -ul său - de la Turmstraße prin Schönhauser Allee la Badstrasse. Unele puncte de vânzare cu întârziere au fost deja conduse de doi cetățeni bulgari în fața Pandemiei, care au fost în cele din urmă expuse ca oameni de paie. Kemal C. însuși nu a fost nici proprietarul oficial al „Imperiului Späti”, despre care vorbesc anchetatorii și nici nu a apărut în documente.

Kemal C. se spune că a facturat zeci de mii de teste fictive privind asociația medicilor de asigurări de sănătate legale. Sora sa a pus contul ei disponibil pentru implementarea fraudei. Milioane au fost transferate în mod regulat în Turcia prin conturile bărbaților de paie Ali A. și Krasimir O .. sumele se ridicau de obicei la șase sume de diferite, așa cum se poate observa din transferurile bancare. Contul turc a aparținut probabil tatălui lui Kemal C., Mehmet C .. Utilizarea prevăzută a fost în mare parte „kit de testare rapidă antigenă”, ceea ce indică faptul că banii au fost folosiți pentru achiziționarea de teste rapide în Turcia. Biroul central pentru investigații pentru tranzacții financiare a raportat în sfârșit suspiciunea de spălare a banilor către comisarul LKA al lui Jörg Engelhard. Acolo au fost numărate și numărate capacitățile de testare din cele 18 puncte de testare ale Spätis.

Ancheta lui Susann Langner, un expert matematician și spălare de bani la LKA, a dus la expunerea a milioane de milioane în câteva luni. Telefonul lui Kemal C. a fost, de asemenea, ascultat uneori, ceea ce a oferit anchetatorilor referiri la achizițiile imobiliare din Berlin și spațiu comercial care au fost atribuite târziu.

Potrivit anchetatorilor, fraudatorii din Berlin au capturat cel puțin 30 de milioane de euro prin facturarea falsă pentru testele coronei. Se pare că au putut transfera banii în Turcia fără probleme. Kemal C. a cumpărat, de asemenea, imobiliare în numele tatălui său, Mehmet C. Report Munchen și RBB24 sunt disponibile cercetarea. Devine clar cât de înguste au fost conectate Kemal C. și un agent imobiliar.

Familia turcă din Kemal C. joacă un rol important în achiziționarea de bunuri imobiliare. Kemal C. este cetățean turc și, în mod evident, are și rude în Turcia. El transferă banii unei persoane cu același nume de familie, cel mai probabil tatăl său Mehmet C., care locuiește în micul sat Cayinli din Munții înalți din centrul Anatoliei, districtul Tomarza. Mehmet C. este bine cunoscut în Cayinli. Știe că fiul său este în închisoare la Berlin, dar neagă orice participare la fraudă. Când se confruntă cu declarațiile bancare ale transferurilor, el afirmă că nu știe nimic. Mehmet C. are oficial mai multe proprietăți la Berlin, iar în Turcia a construit recent o nouă casă.

Ancheta în cazul a milioane de fraudă în testul Corona se încheie cu condamnarea lui Kemal C. Cu toate acestea, o mare parte din bani rămâne la 6,5 ​​milioane de euro. Totul indică faptul că milioanele curgeau în Turcia în Cayinli.