Milhões de fraude com testes de Corona em Berlim transferidos para Türkiye - onde esteve o dinheiro?
Milhões de fraude com testes de Corona em Berlim transferidos para Türkiye - onde esteve o dinheiro?
transfere para a Turquia-a fraude com os testes de Corona em Berlim e a questão do paradeiro dos milhões
Em um caso sensacional de fraude com testes de Corona em Berlim, diz -se que o empresário turco Kemal C. roubou cerca de dez milhões de euros. Ele foi condenado e deve ficar na prisão por muitos anos. No entanto, a maioria das presas permanece desaparecida. Os investigadores seguem um traço quente que leva à Turquia.
Kemal C. Deve -se ficar atrás das grades por um longo tempo em Berlim. O Tribunal Distrital de Berlim o condenou a milhões de fraude no final de março. Diz -se que o empresário turco brincou quase dez milhões de euros por meio de testes inventados de testes e corona fictícia. No entanto, o julgamento contra Kemal C. e sua irmã concusa ainda não é final. Mas a questão permanece: de onde estão os milhões da fraude de teste de Berlim Corona? Porque a maioria do dinheiro pode ser encontrada.
Um traço leva os investigadores à Anatólia Central para a Turquia. Lá a família de Kemal C. está em casa, incluindo seu pai. Por sua conta turca, diz -se que os fundos dos contribuintes foram encaminhados aos testes inventados da Corona. Os documentos bancários que relatam Munique e RBB24 puderam ver pesquisas mostrarem essas transferências de dinheiro. Para os pesquisadores, este é um excelente exemplo de "crime familiar" com conexões com a Turquia.
Foi extremamente fácil conseguir o dinheiro. Mesmo antes do primeiro dos aproximadamente 2.500 testes em Berlim, foram abertos durante a pandemia, o Escritório de Polícia Criminal do Estado de Berlim (LKA) já havia alertado sobre possíveis fraudes. Entre outras coisas, o comissário Jörg Engelhard, responsável por cobrar fraude no sistema de saúde, havia alertado sobre uma "imprensa da impressora". No primeiro regulamento de teste, não houve revisão dos pontos de teste.
Kemal C. De acordo com a investigação, aproveitou a oportunidade do regulamento do teste de coronavírus. Pouco tempo depois, ele começou a fraude. Ele registrou vários centros de teste através da Associação de Médicos Estatutários de Seguro de Saúde (KV) em Berlim. Um total de 18 centros de teste foram registrados para seus spätis - de Turmstraße via Schönhauser Allee até Badststrasse. Alguns meios de vendas tardios já foram liderados por dois cidadãos búlgaros antes da pandemia, que finalmente foram expostos como homens de palha. O próprio Kemal C. não era o proprietário oficial do "Império Späti", do qual os investigadores falavam, nem apareceu nos documentos.
Segundo o Tribunal, diz -se que Kemal C. cobrou dezenas de milhares de testes ficcionais sobre a Associação de Médicos Estatutários de Seguro de Saúde. Sua irmã disponibilizou sua conta para a implementação da fraude. Os milhões eram transferidos regularmente para a Turquia através das contas dos homens de palha Ali A. e Krasimir O. Os valores geralmente representavam soma de seis dígitos, como pode ser visto nas transferências do banco. A conta turca provavelmente pertencia ao pai de Kemal C., Mehmet C. O uso pretendido era principalmente "kit de teste rápido de antígeno", o que indica que o dinheiro foi usado para a compra de testes rápidos na Turquia. O Escritório Central de Investigações de Transação Financeira finalmente relatou suspeitas de lavagem de dinheiro ao comissário LKA de Jörg Engelhard. Lá, as capacidades de teste nos 18 pontos de teste dos Spätis foram contadas e contadas.A investigação de Susann Langner, matemática e especialista em lavagem de dinheiro na LKA, levou à exposição de milhões de milhões em alguns meses. O telefone de Kemal C. também foi ouvido às vezes, o que forneceu aos investigadores referências a compras de imóveis em Berlim e espaço comercial que foram designados para o final.
Segundo os investigadores, os fraudadores em Berlim capturaram pelo menos 30 milhões de euros por cobrança falsa para testes de Corona. Aparentemente, eles foram capazes de transferir o dinheiro para a Turquia sem problemas. Kemal C. também comprou imóveis em nome de seu pai, Mehmet C. Relatório, a pesquisa de Munique e RBB24 está disponível. Fica claro o quão Kemal C. e um agente imobiliário foram estreitos.
A família turca de Kemal C. desempenha um papel importante na compra de imóveis. Kemal C. é um cidadão turco e obviamente também tem parentes na Turquia. Ele transfere o dinheiro para uma pessoa com o mesmo nome de família, provavelmente seu pai Mehmet C., que vive na pequena vila de Cayinli, nas altas montanhas da Anatólia Central, distrito de Tomarza. Mehmet C. é bem conhecido em Cayinli. Ele sabe que seu filho está na prisão em Berlim, mas nega qualquer participação na fraude. Quando ele é confrontado com os extratos bancários das transferências, ele afirma não saber de nada. Mehmet C. tem oficialmente várias propriedades em Berlim e, na Turquia, ele construiu recentemente uma nova casa.
A investigação no caso de milhões de fraude no teste de Corona termina com a condenação de Kemal C. No entanto, uma grande parte do dinheiro permanece em 6,5 milhões de euros. Tudo indica que os milhões fluíram para a Turquia em Cayinli.