Miliony z oszustwa z testami koronowymi w Berlinie przeniesione do Türkiye - gdzie były pieniądze?

Miliony z oszustwa z testami koronowymi w Berlinie przeniesione do Türkiye - gdzie były pieniądze?

Przenosi się do Turcji-oszustwo z testami koronowymi w Berlinie i kwestią miejsca pobytu milionów

W sensacyjnym przypadku oszustwa z testami koronowymi w Berlinie, turecki biznesmen Kemal C. ukradł około dziesięciu milionów euro. Został skazany i oczekuje się, że będzie siedział w więzieniu przez wiele lat. Niemniej jednak większość ofiary pozostaje zniknęła. Śledczy podążają gorącym śladem, który prowadzi do Turcji.

Kemal C. będzie siedział za kratkami przez długi czas w Berlinie. Sąd rejonowy w Berlinie skazał go na miliony oszustw pod koniec marca. Mówi się, że turecki biznesmen bawił się prawie dziesięć milionów euro za pośrednictwem wynalezionego centrum testowego i fikcyjnych testów koronowych. Jednak wyrok przeciwko Kemalowi C. i jego oskarżonemu siostrze nie jest jeszcze ostateczny. Pozostaje jednak pytanie: skąd są miliony z berlińskiego oszustwa testowego? Ponieważ można znaleźć większość pieniędzy.

Śledzenie prowadzi śledczych do centralnej Anatolii do Turcji. Tam rodzina Kemala C. jest w domu, w tym jego ojciec. Na swoim koncie tureckim fundusze podatników zostały przekazane do wymyślonych testów Corona. Dokumenty bankowe, które zgłaszają Monachium i RBB24, były w stanie wyświetlić badania pokazują, że transfer pieniędzy. Dla śledczych jest to doskonały przykład „przestępstwa opartego na rodziny” z powiązaniami z Turcją.

Niezwykle łatwo było zdobyć pieniądze. Jeszcze przed pierwszym z około 2500 testów w Berlinie zostało otwartych podczas pandemii, Berlin State Criminal Police Office (LKA) ostrzegło już o możliwym oszustwie. Między innymi komisarz Jörg Engelhard, który jest odpowiedzialny za rozliczenie oszustw w systemie opieki zdrowotnej, ostrzegł o „prasie drukarskiej”. W pierwszej regulacji testowej nie przeprowadzono przeglądu punktów testowych.

Kemal C. Według dochodzenia wykorzystał możliwość regulacji testu koronawirusa. Niedługo później zaczął oszustwo. Zarejestrował kilka centrów testowych za pośrednictwem Stowarzyszenia ustawowych lekarzy ubezpieczeń zdrowotnych (KV) w Berlinie. Dla jego spätis zarejestrowano 18 centrów testowych - od Turmstraße przez Schönhauser Allee do Badstrasse. Niektóre późne punkty sprzedaży były już prowadzone przez dwóch bułgarskich obywateli przed pandemią, którzy ostatecznie zostali ujawnieni jako słomy. Sam Kemal C. nie był ani oficjalnym właścicielem „imperium späti”, którego śledczy mówią, ani nie pojawił się w dokumentach.

Kemal C. mówi się, że rozliczył dziesiątki tysięcy fikcyjnych testów na stowarzyszeniu ustawowych lekarzy ubezpieczeń zdrowotnych. Jego siostra udostępniła jej konto w celu wdrożenia oszustwa. Miliony były regularnie przenoszone do Turcji za pośrednictwem rachunków słomy Ali A. i Krasimir o .. Kwoty zwykle wynosiły sześć kwot, co można zobaczyć z transferów banku. Konto tureckie prawdopodobnie należało do ojca Kemala C., Mehmet C. Zamierzone zastosowanie było głównie „zestawem szybkiego testu antygenowego”, co wskazuje, że pieniądze wykorzystano do zakupu szybkich testów w Turcji. Centralne biuro dochodzeń w sprawie transakcji finansowych ostatecznie zgłosiło podejrzenie prania pieniędzy do komisarza LKA Jörg Engelhard. Istnieją zdolności testowe w 18 punktach testowych Spätis zostały zliczone i policzone.

Dochodzenie przeprowadzone przez Susann Langner, matematyk i ekspert od prania pieniędzy w LKA, doprowadziło do ujawnienia milionów milionów w ciągu kilku miesięcy. Telefon Kemala C. czasami był również słuchany, co zapewniło śledczym odniesienia do zakupów nieruchomości w Berlinie i przestrzeni komercyjnej, które zostały przypisane późno.

Według śledczych oszuści w Berlinie schwytali co najmniej 30 milionów euro poprzez fałszywe faktury za testy koronowe. Najwyraźniej byli w stanie bez żadnych problemów przenieść pieniądze do Turcji. Kemal C. kupił także nieruchomości w imieniu swojego ojca, Mehmet C. Raport Monachium i RBB24 są dostępne. Staje się jasne, jak wąska Kemal C. i agent nieruchomości byli połączeni.

Turecka rodzina Kemal C. odgrywa ważną rolę w zakupie nieruchomości. Kemal C. jest obywatelem tureckim i oczywiście ma także krewnych w Turcji. Przekazuje pieniądze osobie o tym samym nazwisku, najprawdopodobniej jego ojciec Mehmet C., który mieszka w małej wiosce Cayinli w wysokich górach centralnej Anatolii w dzielnicy Tomarza. Mehmet C. jest dobrze znany w Cayinli. Wie, że jego syn jest w więzieniu w Berlinie, ale zaprzecza jakimkolwiek uczestnictwu w oszustwie. Kiedy jest skonfrontowany z oświadczeniami o przelewach bankowych, stwierdza, że ​​nic nie wiedział. Mehmet C. oficjalnie ma kilka nieruchomości w Berlinie, aw Turcji niedawno zbudował nowy dom.

Dochodzenie w przypadku milionów oszustw w teście koronowym kończy się skazaniem Kemala C. Jednak duża część pieniędzy pozostaje około 6,5 miliona euro. Wszystko wskazuje, że miliony napłynęły do ​​Turcji w Cayinli.