Millioner fra svindel med Corona -tester i Berlin overført til Türkiye - hvor hadde pengene vært?

Millioner fra svindel med Corona -tester i Berlin overført til Türkiye - hvor hadde pengene vært?

Overføringer til Tyrkia-svindelen med koronatester i Berlin og spørsmålet om hvor millioner av millionene

I et oppsiktsvekkende tilfelle av svindel med Corona -tester i Berlin, sies den tyrkiske forretningsmannen Kemal C. å ha stjal rundt ti millioner euro. Han ble dømt og forventes å sitte i fengsel i mange år. Likevel forsvant flertallet av byttet. Etterforskerne følger et varmt spor som fører til Tyrkia.

Kemal C. forventes å sitte bak stolpene i lang tid i Berlin. Berlin tingrett dømte ham til millioner av svindel i slutten av mars. Den tyrkiske forretningsmannen sies å ha fiklet nesten ti millioner euro via oppfunnet testsenter og fiktive Corona -tester. Imidlertid er dommen mot Kemal C. og hans co -akkuserte søster ennå ikke endelig. Men spørsmålet gjenstår: hvor er millionene fra Berlin Corona testbedrageri? Fordi flertallet av pengene kan bli funnet.

Et spor fører etterforskerne til Central Anatolia til Tyrkia. Der er familien til Kemal C. hjemme, inkludert faren. På sin tyrkiske beretning sies midlene til skattebetalere å ha blitt videresendt til de oppfunnet Corona -testene. Bankdokumenter som rapporterer München og RBB24 var i stand til å se forskning viser disse pengeoverføringene. For etterforskerne er dette et godt eksempel på "familiebasert kriminalitet" med forbindelser til Tyrkia.

Det var ekstremt enkelt å få pengene. Allerede før den første av de rundt 2500 testene i Berlin ble åpnet under pandemien, hadde Berlin State Criminal Police Office (LKA) allerede advart om mulig svindel. Kommisjonær Jörg Engelhard, som er ansvarlig for faktureringssvindel i helsevesenets system, hadde blant annet ansvarlig for faktureringssvindel i helsevesenet, advart om en "skriverpress". I den første testforordningen var det ingen gjennomgang av testpunktene.

Kemal C. I følge etterforskningen brukte muligheten til koronavirus -testregulering. Kort tid senere startet han svindel. Han registrerte flere testsentre gjennom Association of Statutory Health Insurance Physicians (KV) i Berlin. Totalt 18 testsentre ble registrert for hans Spätis - fra Turmstraße via Schönhauser Allee til Badstrasse. Noen sene salgssteder ble allerede ledet av to bulgarske statsborgere før pandemien, som til slutt ble utsatt som stråmenn. Kemal C. selv var verken den offisielle eieren av "Späti -imperiet", hvor etterforskerne snakker, og heller ikke dukket opp i dokumentene.

Kemal C. å ha fakturert titusenvis av fiktive tester på Association of Lovfestory Health Insurance Physicians. Søsteren hans gjorde kontoen hennes tilgjengelig for implementering av svindelen. Millionene ble regelmessig overført til Tyrkia gjennom beretningene til halmmenn Ali A. og Krasimir o .. beløpene utgjorde vanligvis seks sifrede summer, som det fremgår av bankoverføringene. Den tyrkiske beretningen tilhørte sannsynligvis Kemal C.s far, Mehmet C .. Den tiltenkte bruken var stort sett "Antigen Quick Test Kit", noe som indikerer at pengene ble brukt til kjøp av raske tester i Tyrkia. Central Office for Financial Transaction Investigations rapporterte til slutt mistanke om hvitvasking av penger til Jörg Engelhards LKA -kommisjonær. Der ble testkapasiteten i de 18 testpunktene til Spätis talt og talt.

Etterforskningen fra Susann Langner, en matematiker og hvitvasking av penger ved LKA, førte til eksponering av millioner av millioner i løpet av noen måneder. Kemal C.s telefon ble også lyttet til til tider, noe som ga etterforskere referanser til eiendomskjøp i Berlin og kommersiell plass som ble tildelt sent.

Ifølge etterforskerne har svindlere i Berlin fanget minst 30 millioner euro ved falsk fakturering for korona -tester. Tilsynelatende klarte de å overføre pengene til Tyrkia uten problemer. Kemal C. kjøpte også eiendommer på vegne av sin far, Mehmet C. Rapport München og RBB24 forskning er tilgjengelig. Det blir klart hvor smalt Kemal C. og en eiendomsmegler ble koblet sammen.

Den tyrkiske familien til Kemal C. spiller en viktig rolle i kjøpet av eiendommer. Kemal C. er en tyrkisk statsborger og har tydeligvis også pårørende i Tyrkia. Han overfører pengene til en person med samme slektsnavn, mest sannsynlig faren Mehmet C., som bor i den lille landsbyen Cayinli i de høye fjellene i Central Anatolia, Tomarza -distriktet. Mehmet C. er godt kjent i Cayinli. Han vet at sønnen hans sitter i fengsel i Berlin, men nekter enhver deltakelse i svindelen. Når han blir konfrontert med kontoutskriftene fra overføringene, uttaler han ikke å vite noe. Mehmet C. har offisielt flere eiendommer i Berlin, og i Tyrkia bygde han nylig et nytt hus.

Etterforskningen i tilfelle millioner av svindel i Corona-testen avsluttes med overbevisning av Kemal C. Imidlertid er en stor del av pengene fortsatt 6,5 millioner euro. Det hele indikerer at millionene strømmet inn i Tyrkia i Cayinli.