Miljoenen fraude met corona -tests in Berlijn overgebracht naar Türkiye - waar was het geld geweest?

Miljoenen fraude met corona -tests in Berlijn overgebracht naar Türkiye - waar was het geld geweest?

Overdrachten naar Turkije-de fraude met corona-tests in Berlijn en de kwestie van de verblijfplaats van de miljoenen

In een sensationeel geval van fraude met corona -tests in Berlijn, zou de Turkse zakenman Kemal C. naar verluidt ongeveer tien miljoen euro hebben gestolen. Hij werd veroordeeld en wordt verwacht dat hij vele jaren in de gevangenis zit. Desalniettemin verdwenen de meerderheid van de prooi. De onderzoekers volgen een hot spoor dat naar Turkije leidt.

Kemal C. zal naar verwachting lange tijd achter de tralies zitten in Berlijn. De rechtbank van Berlijn heeft hem eind maart tot miljoenen fraude veroordeeld. De Turkse zakenman zou bijna tien miljoen euro hebben doorgevoerd via uitgevonden testcentrum en fictieve corona -tests. Het oordeel tegen Kemal C. en zijn mede -beschuldigde zuster is echter nog niet definitief. Maar de vraag blijft: waar zijn de miljoenen van de Berlijnse Corona -testfraude? Omdat het grootste deel van het geld kan worden gevonden.

Een spoor leidt de onderzoekers naar centraal Anatolië naar Turkije. Daar is de familie van Kemal C. thuis, inclusief zijn vader. Op zijn Turkse account zouden de fondsen van belastingbetalers zijn doorgestuurd naar de uitgevonden Corona -tests. Bankdocumenten die melden dat München en RBB24 onderzoek konden bekijken, tonen aan dat deze geldoverdrachten. Voor de onderzoekers is dit een goed voorbeeld van "op familie gebaseerde misdaad" met verbindingen met Turkije.

Het was uiterst eenvoudig om het geld te krijgen. Zelfs voordat de eerste van de ongeveer 2500 tests in Berlijn werden geopend tijdens de pandemie, had het Berlijnse Staat Criminal Police Office (LKA) al gewaarschuwd voor mogelijke fraude. Commissaris Jörg Engelhard, die verantwoordelijk is voor factureringsfraude in het gezondheidszorgsysteem, had onder andere gewaarschuwd voor een "printerpers". In de eerste testregelgeving was er geen beoordeling van de testpunten.

Kemal C. Volgens het onderzoek gebruikte de mogelijkheid van de Coronavirus -testregeling. Korte tijd later begon hij met fraude. Hij registreerde verschillende testcentra via de Association of Statutory Health Insurance Physicians (KV) in Berlijn. In totaal werden 18 testcentra geregistreerd voor zijn Spätis - van Turmstraße via Schönhauser Alle naar Badstrasse. Sommige late verkooppunten werden al geleid door twee Bulgaarse burgers vóór de pandemie, die uiteindelijk werden blootgesteld als stroman. Kemal C. zelf was noch de officiële eigenaar van het "Späti -rijk", waarvan de onderzoekers spreken, noch verscheen hij in de documenten.

Kemal C. naar verluidt tienduizenden fictieve tests hebben gefactureerd over de Association of wettelijke artsen voor ziektekostenverzekeringen. Zijn zus stelde haar account beschikbaar voor de implementatie van de fraude. De miljoenen werden regelmatig overgebracht naar Turkije via de rekeningen van Straw Men Ali A. en Krasimir O .. De bedragen bedroegen meestal zes -cijfers, zoals te zien uit de bankoverdrachten. De Turkse account behoorde waarschijnlijk tot de vader van Kemal C., Mehmet C .. Het beoogde gebruik was meestal "Antigeen Quick Test Kit", wat aangeeft dat het geld werd gebruikt voor de aankoop van snelle tests in Turkije. Het Central Office for Financial Transaction Investigations meldde eindelijk verdenking van het witwassen van geld aan de LKA -commissaris van Jörg Engelhard. Daar werden de testcapaciteiten in de 18 testpunten van de Spätis geteld en geteld.

Het onderzoek door Susann Langner, een wiskundige en witwasprester bij de LKA, leidde tot de blootstelling van de miljoenen miljoenen binnen enkele maanden. De telefoon van Kemal C. werd soms ook geluisterd, waardoor onderzoekers verwijzingen naar onroerendgoedaankopen in Berlijnse en commerciële ruimte die aan de late waren toegewezen.

Volgens de onderzoekers hebben fraudeurs in Berlijn ten minste 30 miljoen euro veroverd door valse facturering voor corona -tests. Blijkbaar konden ze het geld zonder problemen naar Turkije overbrengen. Kemal C. kocht ook onroerend goed namens zijn vader, Mehmet C. Report München en RBB24 -onderzoek is beschikbaar. Het wordt duidelijk hoe smalle Kemal C. en een makelaar zijn verbonden.

De Turkse familie van Kemal C. speelt een belangrijke rol bij de aankoop van onroerend goed. Kemal C. is een Turkse burger en heeft uiteraard ook familieleden in Turkije. Hij draagt ​​het geld over aan een persoon met dezelfde familienaam, waarschijnlijk zijn vader Mehmet C., die in het kleine dorpje Cayinli woont in de hoge bergen van Centraal -Anatolië, Tomarza District. Mehmet C. is bekend in Cayinli. Hij weet dat zijn zoon in Berlijn in de gevangenis zit, maar ontkent elke deelname aan de fraude. Wanneer hij wordt geconfronteerd met de bankafschriften van de transfers, zegt hij dat hij niets weet. Mehmet C. heeft officieel verschillende eigendommen in Berlijn en in Turkije heeft hij onlangs een nieuw huis gebouwd.

Het onderzoek in het geval van miljoenen fraude in de Corona-test eindigt met de overtuiging van Kemal C., een groot deel van het geld blijft echter 6,5 miljoen euro. Het geeft allemaal aan dat de miljoenen in Cayinli naar Turkije stroomden.