Miljoniem no krāpšanas ar Koronas testiem Berlīnē pārcēlās uz Türkiye - kur bija nauda?

Miljoniem no krāpšanas ar Koronas testiem Berlīnē pārcēlās uz Türkiye - kur bija nauda?

Pārcelšanās uz Turciju-krāpšana ar Korona testiem Berlīnē un jautājumu par miljonu atrašanās vietu

Sensacionālā krāpšanas gadījumā ar Koronas testiem Berlīnē tiek apgalvots, ka Turcijas uzņēmējs Kemal C. ir nozagts apmēram desmit miljonus eiro. Viņš tika notiesāts un paredzams, ka viņš daudzus gadus sēdēs cietumā. Neskatoties uz to, lielākā daļa laupījumu joprojām ir pazuduši. Izmeklētāji ievēro karstu pēdu, kas ved uz Turciju.

Kemal C. Berlīnē ilgu laiku sēdēs aiz restēm. Berlīnes rajona tiesa marta beigās viņam piesprieda miljoniem krāpšanas. Tiek apgalvots, ka Turcijas uzņēmējs ir iznīcinājis gandrīz desmit miljonus eiro, izmantojot izgudroto testa centru un izdomātus Corona testus. Tomēr spriedums pret Kemalu C. un viņa līdzkreižoto māsu vēl nav galīgs. Bet paliek jautājums: kur ir miljoni no Berlīnes Koronas testa krāpšanas? Jo lielāko daļu naudas var atrast.

Izsekošana ved izmeklētājus uz Centrālo Anatoliju uz Turciju. Tur Kemal C. ģimene ir mājās, ieskaitot viņa tēvu. Tiek apgalvots, ka tā Turcijas kontā nodokļu maksātāju līdzekļi ir pārsūtīti izgudrotajiem Koronas testiem. Banku dokumenti, kas ziņo par Minheni un RBB24, varēja apskatīt pētījumus, kas liecina par šiem naudas pārskaitījumiem. Izmeklētājiem tas ir lielisks piemērs "ģimenei balstītam noziegumam" ar savienojumiem ar Turciju.

Nauda bija ārkārtīgi viegli. Pat pirms pirmajiem no aptuveni 2500 testiem Berlīnē tika atvērts pandēmijas laikā, Berlīnes štata kriminālās policijas birojs (LKA) jau bija brīdinājis par iespējamu krāpšanu. Cita starpā komisārs Jörg Engelhard, kurš ir atbildīgs par krāpšanas norēķiniem veselības aprūpes sistēmā, bija brīdinājis par "printera presi". Pirmajā testa regulējumā testa punkti netika pārskatīti.

Kemal C. Saskaņā ar izmeklēšanu tika izmantota koronavīrusa testa regulēšanas iespēja. Pēc neilga laika viņš sāka krāpšanu. Viņš reģistrēja vairākus testa centrus, izmantojot likumā noteikto veselības apdrošināšanas ārstu (KV) asociāciju Berlīnē. Kopumā viņa spätis tika reģistrēti 18 testa centri - no Turmstraße caur Šönhausera allee līdz Badstrasse. Dažus novēlotus tirdzniecības vietas jau vadīja divi Bulgārijas pilsoņi pirms pandēmijas, kuri beidzot tika pakļauti kā salmu vīrieši. Kemals C. pats nebija ne oficiālais "Späti impērijas" īpašnieks, par kuru runāja izmeklētāji, kā arī neieradās dokumentos.

Kemal C. tiek uzskatīts, ka tas ir iekasējis desmitiem tūkstošu izdomātu testu par likumā noteikto veselības apdrošināšanas ārstu asociāciju. Viņa māsa padarīja viņas kontu pieejamu krāpšanas īstenošanai. Miljoniem tika regulāri pārskaitīti uz Turciju, izmantojot salmu vīriešu Ali A. un Krasimira kontus. Turcijas konts, iespējams, piederēja Kemal C. tēvam Mehmet C .. Paredzētā lietošana lielākoties bija "Antigen Quick Test Kit", kas norāda, ka nauda tika izmantota ātrās testu iegādei Turcijā. Centrālais finanšu darījumu izmeklēšanas birojs beidzot ziņoja par aizdomām par naudas atmazgāšanu Jörg Engelharda LKA komisāram. Tur tika saskaitītas un saskaitītas testa iespējas 18 SPätis testa punktos.

Susanna Langnera, matemātiķa un naudas atmazgāšanas eksperta Susann Langner izmeklēšana, dažu mēnešu laikā miljoniem miljonu pakļaušana dažu mēnešu laikā. Kemāla C. telefons dažkārt tika uzklausīts, kas izmeklētājiem sniedza atsauces uz nekustamā īpašuma pirkšanu Berlīnē un komerciālo telpu, kas tika piešķirta vēlīnā.

Pēc izmeklētāju domām, krāpnieki Berlīnē ir sagūstījuši vismaz 30 miljonus eiro, nepatiesi norēķini par korona testiem. Acīmredzot viņi bez problēmām varēja pārskaitīt naudu uz Turciju. Kemals C. arī nopirka nekustamo īpašumu sava tēva Mehmet C. ziņojums par Minheni un RBB24 pētījumu. Kļūst skaidrs, kā tika savienoti šaurs Kemal C. un nekustamā īpašuma aģents.

Kemāla C. turku ģimenei ir liela nozīme nekustamā īpašuma pirkšanā. Kemal C. ir Turcijas pilsonis, un acīmredzami ir arī radinieki Turcijā. Viņš nodod naudu cilvēkam ar tādu pašu uzvārdu, visticamāk, viņa tēvs Mehmets C., kurš dzīvo mazajā Cayinli ciematā Augstajos Anatolijas kalnos, Tomarzas apgabalā. Mehmet C. ir labi pazīstams Kajinli. Viņš zina, ka viņa dēls atrodas cietumā Berlīnē, bet noliedz jebkādu dalību krāpšanā. Kad viņš saskaras ar pārskaitījumu bankas izrakstiem, viņš paziņo, ka neko nezina. Mehmet C. Officiāli ir vairāki īpašumi Berlīnē, un Turcijā viņš nesen uzcēla jaunu māju.

Izmeklēšana miljonu krāpšanas gadījumā Koronas testā beidzas ar Kemal C. notiesāšanu. Tomēr liela daļa naudas joprojām ir 6,5 miljoni eiro. Tas viss norāda, ka miljoni Kayinli ieplūda Turcijā.