Milijonai iš sukčiavimo su Corona testais Berlyne, perkeltas į Türkiye - kur buvo pinigai?

Milijonai iš sukčiavimo su Corona testais Berlyne, perkeltas į Türkiye - kur buvo pinigai?

Perduoti į Turkiją-sukčiavimas su „Corona“ testais Berlyne ir klausimas apie milijonų buvimo vietą

Sensacingame sukčiavimo atveju su „Corona“ testais Berlyne, sakoma, kad Turkijos verslininkas Kemal C. pavogė apie dešimt milijonų eurų. Jis buvo nuteistas ir tikimasi, kad daugelį metų sėdės kalėjime. Nepaisant to, didžioji grobio liekanos dalis dingo. Tyrėjai seka karštą pėdsaką, kuris veda į Turkiją.

Kemal C. ilgą laiką sėdės už grotų Berlyne. Berlyno apygardos teismas nuteisė jį milijonams sukčiavimo kovo pabaigoje. Teigiama, kad Turkijos verslininkas per sugalvotą bandymų centrą ir išgalvotus „Corona“ testus sukūrė beveik dešimt milijonų eurų. Tačiau teismo sprendimas Kemal C. ir jo bendravusiems seserims dar nėra galutinis. Tačiau išlieka klausimas: kur yra milijonai iš Berlyno Koronos bandymo sukčiavimo? Nes didžiąją dalį pinigų galima rasti.

pėdsakas veda tyrėjus į centrinę Anatoliją į Turkiją. Ten Kemalo C. šeima yra namuose, įskaitant jo tėvą. Teigiama, kad dėl savo Turkijos sąskaitos mokesčių mokėtojų lėšos buvo perduotos išrastiems „Corona“ testus. Banko dokumentai, pranešantys apie Miuncheną ir RBB24, galėjo peržiūrėti tyrimus, rodo šiuos pinigų pervedimus. Tyrėjams tai yra puikus „šeimos pagrįsto nusikaltimo“ pavyzdys su ryšiais su Turkija.

Gauti pinigus buvo labai lengva. Dar prieš pirmuosius iš maždaug 2500 bandymų Berlyne buvo atidaryti pandemijos metu, Berlyno valstijos baudžiamosios policijos tarnyba (LKA) jau perspėjo apie galimą sukčiavimą. Be kita ko, komisaras Jörgas Engelhardas, atsakingas už sukčiavimą sveikatos priežiūros sistemoje, perspėjo apie „spausdinimo spaudą“. Pirmajame bandymo reglamente nebuvo peržiūrėta bandymo taškų.

Kemal C. Remiantis tyrimu, buvo naudojama Coronaviruso bandymo reguliavimo galimybė. Neilgai trukus jis pradėjo sukčiavimą. Jis užregistravo kelis bandymų centrus per įstatymų numatyto sveikatos draudimo gydytojų asociaciją (KV) Berlyne. Iš viso jo „Spätis“ buvo užregistruoti 18 bandymų centrų - nuo Turmstraße per Schönhauser allee iki Badstrasse. Kai kuriems pavėluotoms pardavimo vietoms jau vadovavo du Bulgarijos piliečiai prieš „Pandemic“, kurie pagaliau buvo paveikti kaip šiaudiniai vyrai. Pats Kemalas C. nebuvo nei oficialus „Späti imperijos“ savininkas, apie kurį kalba tyrėjai, ir jis neatsirado dokumentuose.

Kemal C. išrašė dešimtis tūkstančių išgalvotų testų, susijusių su įstatymų numatyto sveikatos draudimo gydytojų asociacijos. Jo sesuo padarė savo sąskaitą, kad būtų galima įgyvendinti sukčiavimą. Milijonai buvo reguliariai perkeliami į Turkiją per šiaudų vyrų Ali A. ir Krasimir O .. Sumos paprastai sudarė šešias sumas, kaip matyti iš banko pervedimų. Turkijos sąskaita tikriausiai priklausė Kemalo C. tėvui Mehmet C .. Numatytas naudojimas daugiausia buvo „Antigeno greito bandymo rinkinys“, kuris rodo, kad pinigai buvo naudojami greitųjų bandymų pirkimui Turkijoje. Centrinė finansinių sandorių tyrimų tarnyba galutinai pranešė apie įtarimą dėl pinigų plovimo Jörg Engelhard LKA komisarui. Ten buvo suskaičiuoti ir suskaičiuoti 18 „Spätis“ bandymo taškų bandymo galimybės.

LKA matematiko ir pinigų plovimo eksperto Susann Langner tyrimas lėmė milijonų milijonų per kelis mėnesius. Kartais taip pat buvo išklausytas Kemalo C. telefonas, kuris tyrėjams pateikė nuorodas į nekilnojamojo turto pirkimus Berlyne ir komercinėse erdvėse, kurios buvo priskirtos vėlai.

Anot tyrėjų, Berlyno sukčiai užfiksavo mažiausiai 30 milijonų eurų dėl melagingų atsiskaitymų už „Corona“ testus. Matyt, jie negalėjo pervesti pinigus į Turkiją be jokių problemų. Kemal C. taip pat nusipirko nekilnojamąjį turtą savo tėvo Mehmet C. Report Miuncheno ir RBB24 tyrimų vardu. Tapo aišku, kaip siauros Kemal C. ir nekilnojamojo turto agentas buvo sujungti.

Kemalo C. Turkijos šeima vaidina svarbų vaidmenį perkant nekilnojamąjį turtą. Kemalas C. yra Turkijos pilietis ir akivaizdžiai turi ir giminaičių Turkijoje. Jis perveda pinigus asmeniui tuo pačiu šeimos vardu, greičiausiai jo tėvas Mehmetas C., kuris gyvena mažame Cayinli kaime aukštųjų Anatolijos Centrinės kalnų kalnuose, Tomarzos rajone. Mehmet C. yra gerai žinomas Cayinli. Jis žino, kad jo sūnus yra kalėjime Berlyne, tačiau neigia bet kokį dalyvavimą sukčiavime. Kai jis susiduria su pervedimų banko ataskaitose, jis teigia, kad nieko nežino. Mehmet C. oficialiai turi keletą savybių Berlyne, o Turkijoje jis neseniai pastatė naują namą.

Tyrimas dėl milijonų sukčiavimo byloje „Corona“ teste baigiasi Kemalo C. nuosprendžiu. Tačiau didelė dalis pinigų išlieka 6,5 ​​mln. Eurų. Viskas rodo, kad milijonai tekėjo į Turkiją Kajinlie.