Milliók a Corona tesztekkel végzett csalásokból Berlinben átadtak Türkiye -be - hol volt a pénz?

Veröffentlicht:

Von:

Überweisungen in die Türkei – Der Betrug mit Corona-Tests in Berlin und die Frage nach dem Verbleib der Millionen In einem aufsehenerregenden Fall von Betrug mit Corona-Tests in Berlin soll der türkische Geschäftsmann Kemal C. rund zehn Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde verurteilt und sitzt voraussichtlich für viele Jahre im Gefängnis. Doch trotzdem bleibt der Großteil der Beute verschwunden. Die Ermittler verfolgen eine heiße Spur, die in die Türkei führt. Kemal C. wird voraussichtlich noch für eine lange Zeit in Berlin hinter Gittern sitzen. Das Berliner Landgericht hat ihn Ende März wegen Millionenbetrugs verurteilt. Der türkische Geschäftsmann soll über …
Átutalások Törökországba-a Corona tesztekkel való csalás Berlinben és a milliók tartózkodási helyének kérdése a berlini Corona-tesztekkel kapcsolatos szenzációs esetekben állítólag körülbelül tízmillió eurót lopott el. Elítélték, és várhatóan sok évig börtönben ül. Ennek ellenére a zsákmányok többsége eltűnt. A nyomozók egy forró nyomkövetést követnek, amely Törökországhoz vezet. A Kemal C. várhatóan hosszú ideig rács mögött ül Berlinben. A berlini kerületi bíróság március végén több millió csalásra ítélte őt. A török ​​üzletembernek vége kell ... (Symbolbild/MB)

Átutalja Törökországba-a Corona-tesztekkel Berlinben a csalás és a milliók tartózkodási helyének kérdése

A Berlinben a Corona -tesztekkel végzett szenzációs esetekben a Kemal C. török ​​üzletember állítólag körülbelül tízmillió eurót lopott el. Elítélték, és várhatóan sok évig börtönben ül. Ennek ellenére a zsákmányok többsége eltűnt. A nyomozók egy forró nyomkövetést követnek, amely Törökországhoz vezet.

Kemal C. várhatóan hosszú ideig ül a rácsok mögött Berlinben. A berlini kerületi bíróság március végén több millió csalásra ítélte őt. A török ​​üzletember állítólag csaknem tízmillió eurót hegesztett ki a feltalált tesztközponton és a kitalált Corona -teszteken keresztül. Kemal C. és CO -vel vádolt nővére elleni ítélet azonban még nem végleges. De a kérdés továbbra is fennáll: hol vannak a berlini corona teszt csalások milliók? Mert a pénz nagy része megtalálható.

A nyomat a nyomozókat Anatólia Központi Törökországba vezeti. Ott Kemal C. családja otthon van, beleértve az apját is. Török számláján állítólag az adófizetők pénzeszközeit továbbították a feltalált Corona -tesztekhez. A MUNICH és az RBB24 -et jelentő bankdokumentumok megtekinthetik a kutatást, amely azt mutatja, hogy ezeket a pénzátutalásokat. A nyomozók számára ez a "családi alapú bűncselekmény" kiváló példája, amelynek kapcsolatok vannak Törökországgal.

Rendkívül könnyű volt megszerezni a pénzt. Még azelőtt, hogy a Berlinben a kb. 2500 teszt közül az elsőt megnyitották a pandémián, a berlini állami büntetőjogi rendõrség (LKA) már figyelmeztette a lehetséges csalásokat. Jörg Engelhard biztos, aki az egészségügyi rendszerben a csalások számlázásáért felelős, figyelmeztette a "nyomtatóprés" -re. Az első tesztszabályozásban nem került sor a tesztpontokról.

Kemal C. A vizsgálat szerint a koronavírus tesztszabályozás lehetőségét használta. Röviddel később csalással kezdett. Számos tesztközpontot regisztrált a Berlini Jogszerű Egészségbiztosítási Orvosok Szövetségének (KV) révén. Összesen 18 tesztközpontot regisztráltak Spätis -hez - a Turmstraße -től a Schönhauser Allee -n keresztül a Badstrasse -ig. Néhány késői értékesítési üzletet már két bolgár állampolgár vezette a pandémi előtt, akiket végül szalma emberként tettek ki. Kemal C. maga nem volt a "Späti Birodalom" hivatalos tulajdonosa, amelyről a nyomozók beszélnek, és nem is szerepeltek a dokumentumokban.

A bíróság szerint a

Kemal C. állítólag több tízezer kitalált tesztet számlázott a törvényben előírt egészségbiztosítási orvosok szövetségével kapcsolatban. A húga a csalás végrehajtásához elérhetővé tette számláját. A milliókat rendszeresen áthelyezték Törökországba az Ali A. és a Krasimir O szalma férfiak számláin keresztül. Az összegek általában hat számú összegű összeget jelentenek, amint az a bankátutalásokból kitűnik. A török ​​beszámoló valószínűleg Kemal C. apjának, a Mehmet C -hez tartozott. A tervezett felhasználás többnyire "Antigen Quick Test Kit" volt, ami azt jelzi, hogy a pénzt Törökországban gyors tesztek vásárlására használták fel. A pénzügyi tranzakciós nyomozások központi hivatala végül a pénzmosás gyanúját jelentette Jörg Engelhard LKA biztosának. Ott számoltuk és megszámolták a spätis 18 tesztpontjának tesztkapacitásait.

Susann Langner, az LKA matematikus és pénzmosási szakértője nyomozása néhány hónapon belül millió millió millió kitettségéhez vezetett. A Kemal C. telefonját időnként meghallgatták, amely a nyomozók számára hivatkozásokat adott a Berlinben és a későn kinevezett kereskedelmi terület ingatlanvásárlásaira.

A nyomozók szerint a berlini csalók legalább 30 millió eurót elfogtak a koronai tesztek hamis számlázásával. Nyilvánvalóan problémák nélkül képesek voltak átutalni a pénzt Törökországba. Kemal C. apja nevében is vásárolt ingatlant, Mehmet C. Report München és RBB24 kutatás. Világossá válik, hogy a Kemal C. és az ingatlanügynök milyen keskenyhez kapcsolódik.

A Kemal C. török ​​családja fontos szerepet játszik az ingatlanvásárlásban. Kemal C. török ​​állampolgár, és nyilvánvalóan rokonai vannak Törökországban. Átadja a pénzt egy ugyanazon családi névvel rendelkező személynek, valószínűleg apja, Mehmet C., aki Cayinli kis faluban él, Anatólia Közép -hegységében, a Tomarza kerületben. A Mehmet C. Cayinli -ben jól ismert. Tudja, hogy fia Berlinben börtönben van, de tagadja a csalásban való részvételt. Amikor szembesül az átutalások banknyilatkozataival, kijelenti, hogy nem tud semmit. A Mehmet C. hivatalosan számos ingatlanja van Berlinben, és Törökországban nemrégiben épített egy új házat.

A Corona-teszt több millió csalás esetén a Kemal C. meggyőződésével ér véget. A pénz nagy része azonban 6,5 millió euró marad. Mindez azt jelzi, hogy a milliók Cayinli -ben Törökországba áramlottak.