Milijuni od prijevare s Corona testovima u Berlinu prebačeni su u Türkiye - gdje je novac bio?

Veröffentlicht:

Von:

Überweisungen in die Türkei – Der Betrug mit Corona-Tests in Berlin und die Frage nach dem Verbleib der Millionen In einem aufsehenerregenden Fall von Betrug mit Corona-Tests in Berlin soll der türkische Geschäftsmann Kemal C. rund zehn Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde verurteilt und sitzt voraussichtlich für viele Jahre im Gefängnis. Doch trotzdem bleibt der Großteil der Beute verschwunden. Die Ermittler verfolgen eine heiße Spur, die in die Türkei führt. Kemal C. wird voraussichtlich noch für eine lange Zeit in Berlin hinter Gittern sitzen. Das Berliner Landgericht hat ihn Ende März wegen Millionenbetrugs verurteilt. Der türkische Geschäftsmann soll über …
Transferi u Tursku-prijevaru koronskim testovima u Berlinu i pitanje gdje se nalazi milijuni u senzacionalnom slučaju prijevare s Corona testovima u Berlinu, ukralo je oko deset milijuna eura. Osuđen je i očekuje se da će sjediti u zatvoru dugi niz godina. Ipak, većina plijena ostaje nestala. Istražitelji slijede vrući trag koji vodi do Turske. Očekuje se da će Kemal C. dugo sjediti iza rešetaka u Berlinu. Okružni sud u Berlinu osudio ga je na milijune prijevara krajem ožujka. Turski biznismen trebao bi biti gotov ... (Symbolbild/MB)

Transfers u Tursku-prijevaru testovima Corona u Berlinu i pitanje gdje se nalazi milijuni

U senzacionalnom slučaju prijevare s Corona testovima u Berlinu, kaže se da je turski poslovni čovjek Kemal C. ukrao oko deset milijuna eura. Osuđen je i očekuje se da će sjediti u zatvoru dugi niz godina. Ipak, većina plijena ostaje nestala. Istražitelji slijede vrući trag koji vodi do Turske.

Očekuje se da će Kemal C. dugo sjediti iza rešetaka u Berlinu. Okružni sud u Berlinu osudio ga je na milijune prijevara krajem ožujka. Kaže se da je turski poslovni čovjek prebacio gotovo deset milijuna eura putem izumljenog testnog centra i izmišljenih testova korone. Međutim, presuda protiv Kemala C. i njegove sestre koji su još uvijek nisu konačna. Ali ostaje pitanje: gdje su milijuni iz Berlin Corona test prijevara? Jer se većina novca može pronaći.

Trag vodi istražitelje u središnju Anatoliju do Turske. Tamo je obitelj Kemal C. kod kuće, uključujući i oca. Na svom turskom računu, kaže se da su sredstva poreznih obveznika proslijeđena izmišljenim testovima Corone. Bankovni dokumenti koji prijavljuju München i RBB24 bili su u stanju vidjeti kako istraživanja pokazuju ove transfere novca. Za istražitelje je ovo sjajan primjer "kriminala utemeljenog na obitelji" s vezama s Turskom.

Izuzetno je bilo lako dobiti novac. Čak i prije prvog od otprilike 2500 testova u Berlinu tijekom pandemije, Berlinski državni kazneni ured (LKA) već je upozorio na moguću prijevaru. Između ostalog, povjerenik Jörg Engelhard, koji je odgovoran za naplatu prijevare u zdravstvenom sustavu, upozorio je na "tiskaru za pisač". U prvoj regulaciji ispitivanja nije bilo pregleda testnih točaka.

Kemal C. Prema istrazi iskoristila je priliku regulacije koronavirusnog testa. Ubrzo kasnije započeo je prijevaru. Registrirao je nekoliko ispitnih centara putem Udruženja zakonskog liječnika zdravstvenog osiguranja (KV) u Berlinu. Ukupno je 18 ispitnih centara registrirano za njegov spätis - od Turmstraße preko Schönhauser Allee u Badstrasse. Neke kasne prodajne prodaje već su vodila dva bugarska državljana prije pandemije, koji su napokon bili izloženi kao slamci. Sam Kemal C. nije bio službeni vlasnik "carstva Späti", o kojem istražitelji govore, niti se pojavio u dokumentima.

Prema Sudu, kaže se da je Kemal C. naplatio desetke tisuća izmišljenih testova na Udruženje zakonskog liječnika zdravstvenog osiguranja. Njegova sestra učinila je njezin račun na raspolaganju za provedbu prijevare. Milijuni su redovito prebačeni u Tursku putem računa slamnaca Ali A. i Krasimir O .. iznosi obično iznosili šest -digit suma, kao što se može vidjeti iz bankarskih transfera. Turski račun vjerojatno je pripadao ocu Kemala C., Mehmet C .. Namjena upotreba bila je uglavnom "Antigen Quick Test Kit", što ukazuje da je novac korišten za kupnju brzih testova u Turskoj. Središnji ured za istrage financijskih transakcija konačno je izvijestio o sumnji na pranje novca povjerenika LKA -e Jörg Engelharda. Tamo su brojeni i brojeni testni kapaciteti u 18 ispitnih točaka Spätisa.

Istraga Susann Langner, matematičara i stručnjaka za pranje novca u LKA -u, dovela je do izlaganja milijuna milijuna u roku od nekoliko mjeseci. Telefon Kemal C. također je ponekad slušao, što je istražiteljima omogućilo reference na kupovinu nekretnina u Berlinu i komercijalni prostor koji su dodijeljeni kasno.

Prema istražiteljima, prevaranti u Berlinu osvojili su najmanje 30 milijuna eura lažnim naplatom za Corona testove. Očito su mogli bez problema prenijeti novac u Tursku. Kemal C. je također kupio nekretnine u ime svog oca, Mehmet C. Izvještaj o Münchenu i RBB24 je dostupno istraživanje. Postaje jasno kako su povezani uski Kemal C. i agent za nekretnine.

Turska obitelj Kemal C. igra važnu ulogu u kupnji nekretnina. Kemal C. je turski državljanin i očito ima i rodbinu u Turskoj. Novac prenosi osobi s istim obiteljskim imenom, najvjerojatnije njegov otac Mehmet C., koji živi u malom selu Cayinli u visokim planinama središnje Anatolije, okrug Tomarza. Mehmet C. dobro je poznat u Cayinli. Zna da je njegov sin u zatvoru u Berlinu, ali negira bilo kakvo sudjelovanje u prijevari. Kad se suoči s bankovnim izvorima transfera, navodi da ne zna ništa. Mehmet C. službeno ima nekoliko imanja u Berlinu, a u Turskoj je nedavno sagradio novu kuću.

Istraga u slučaju milijuna prijevara u Corona testu završava uvjerenjem Kemala C. Međutim, veliki dio novca ostaje-oko 6,5 milijuna eura. Sve ukazuje na to da su milijuni ušli u Tursku u Cayinli.