Des millions de fraudes avec des tests Corona à Berlin ont été transférés à Türkiye - où a été l'argent?

Des millions de fraudes avec des tests Corona à Berlin ont été transférés à Türkiye - où a été l'argent?

transfère à la Turquie - la fraude avec des tests Corona à Berlin et la question de l'endroit où se trouvent les millions

Dans un cas sensationnel de fraude avec des tests Corona à Berlin, l'homme d'affaires turc Kemal C. aurait volé environ dix millions d'euros. Il a été condamné et devrait rester en prison pendant de nombreuses années. Néanmoins, la majorité des proies restent disparues. Les enquêteurs suivent une trace chaude qui mène à la Turquie.

Kemal C. devrait s'asseoir derrière les barreaux pendant longtemps à Berlin. Le tribunal de district de Berlin l'a condamné à des millions de fraudes fin mars. L'homme d'affaires turc aurait joué près de dix millions d'euros via un centre de test inventé et des tests de couronne fictive. Cependant, le jugement contre Kemal C. et sa sœur co-accusée n'est pas encore définitif. Mais la question demeure: où sont les millions de fraudes de test de Berlin Corona? Parce que la majorité de l'argent peut être trouvée.

Une trace mène les enquêteurs vers l'Anatolie centrale en Turquie. Là, la famille de Kemal C. est à la maison, y compris son père. Sur son compte turc, les fonds des contribuables auraient été transmis aux tests Corona inventés. Les documents bancaires qui déclarent Munich et RBB24 ont pu voir la recherche montrent ces transferts monétaires. Pour les enquêteurs, c'est un excellent exemple de "crime familial" avec des liens avec la Turquie.

C'était extrêmement facile d'obtenir l'argent. Avant même que la première des environ 2 500 tests à Berlin n'étaient ouvertes pendant la pandémie, le bureau de la police pénale de l'État de Berlin (LKA) avait déjà mis en garde contre une éventuelle fraude. Entre autres choses, le commissaire Jörg Engelhard, qui est responsable de la facturation de fraude dans le système de santé, avait mis en garde contre une "presse d'imprimante". Dans le premier règlement de test, il n'y a eu aucun examen des points de test.

Kemal C. Selon l'enquête, a utilisé l'opportunité de la réglementation des tests du coronavirus. Peu de temps après, il a commencé la fraude. Il a enregistré plusieurs centres de test par le biais de l'Association of Statutory Health Insurance Physicians (KV) à Berlin. Au total, 18 centres d'essai ont été inscrits à ses spätis - de la Turme via Schönhauser Allee à Badstrasse. Certains points de vente tardifs étaient déjà dirigés par deux citoyens bulgares avant la pandémie, qui ont finalement été exposées en tant que hommes de paille. Kemal C. lui-même n'était ni le propriétaire officiel de "l'empire Späti", dont les enquêteurs parlaient, et il n'est pas apparu dans les documents.

Kemal C. aurait facturé des dizaines de milliers de tests fictifs sur l'Association des médecins statutaires de l'assurance maladie. Sa sœur a rendu son compte à la disposition de la mise en œuvre de la fraude. Les millions ont été régulièrement transférés en Turquie par le biais des comptes des hommes de paille Ali A. et Krasimir O .. Les montants s'élevaient généralement à des sommes à six chiffres, comme on peut le voir sur les transferts bancaires. Le compte turc appartenait probablement au père de Kemal C., Mehmet C .. L'utilisation prévue était principalement "Kit de test rapide de l'antigène", qui indique que l'argent a été utilisé pour l'achat de tests rapides en Turquie. Le Central Office for Financial Transaction Investigations a finalement signalé des soupçons de blanchiment d'argent au commissaire LKA de Jörg Engelhard. Là, les capacités d'essai dans les 18 points d'essai des Spätis ont été comptées et comptées.

L'enquête de Susann Langner, mathématicien et expert en blanchiment d'argent au LKA, a conduit à l'exposition des millions de millions de millions en quelques mois. Le téléphone de Kemal C. a également été écouté parfois, ce qui a fourni aux enquêteurs des références aux achats immobiliers à Berlin et à l'espace commercial qui ont été affectés à la fin.

Selon les enquêteurs, les fraudeurs de Berlin ont capturé au moins 30 millions d'euros par une fausse facturation pour des tests Corona. Apparemment, ils ont pu transférer l'argent en Turquie sans aucun problème. Kemal C. a également acheté des biens immobiliers au nom de son père, Mehmet C., un rapport de Munich et RBB24 sont disponibles. Il devient clair à quel point Kemal C. et un agent immobilier étaient étroits.

La famille turque de Kemal C. joue un rôle important dans l'achat de l'immobilier. Kemal C. est un citoyen turc et a évidemment également des parents en Turquie. Il transfère l'argent à une personne avec le même nom de famille, probablement son père Mehmet C., qui vit dans le petit village de Cayinli dans les hautes montagnes de l'Anatolie centrale, district de Tomarza. Mehmet C. est bien connu à Cayinli. Il sait que son fils est en prison à Berlin, mais nie toute participation à la fraude. Lorsqu'il est confronté aux déclarations bancaires des transferts, il déclare ne rien savoir. Mehmet C. a officiellement plusieurs propriétés à Berlin et en Turquie, il a récemment construit une nouvelle maison.

L'enquête dans le cas de millions de fraudes dans le test Corona se termine par la condamnation de Kemal C. Cependant, une grande partie de l'argent reste 6,5 millions d'euros. Tout indique que les millions de personnes ont coulé en Turquie à Cayinli.