Millones de fraude con pruebas de Corona en Berlín transferidas a Türkiye, ¿dónde había estado el dinero?

Millones de fraude con pruebas de Corona en Berlín transferidas a Türkiye, ¿dónde había estado el dinero?

se transfiere a Turquía: el fraude con pruebas de corona en Berlín y la cuestión del paradero de los millones

En un caso sensacional de fraude con pruebas de corona en Berlín, se dice que el empresario turco Kemal C. robó alrededor de diez millones de euros. Fue condenado y se espera que se sienta en prisión durante muchos años. Sin embargo, la mayoría de las presas desaparecieron. Los investigadores siguen un rastro caliente que conduce a Turquía.

Kemal C. se sienta tras las rejas durante mucho tiempo en Berlín. El Tribunal de Distrito de Berlín lo sentenció a millones de fraude a fines de marzo. Se dice que el empresario turco ha jugueteado casi diez millones de euros a través del centro de prueba inventado y las pruebas de corona ficticia. Sin embargo, el juicio contra Kemal C. y su hermana aconsejada aún no es definitiva. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Dónde están los millones del fraude de la prueba de Berlín Corona? Porque se puede encontrar la mayoría del dinero.

Un rastro lleva a los investigadores al centro de Anatolia a Turquía. Allí, la familia de Kemal C. está en casa, incluido su padre. En su cuenta turca, se dice que los fondos de los contribuyentes fueron enviados a las pruebas de corona inventadas. Los documentos bancarios que informan que Munich y RBB24 pudieron ver la investigación mostrar estas transferencias de dinero. Para los investigadores, este es un excelente ejemplo de "crimen basado en la familia" con conexiones con Turquía.

Fue extremadamente fácil obtener el dinero. Incluso antes de que se abrieran las primeras de las aproximadamente 2.500 pruebas en Berlín durante la pandemia, la Oficina de Policía Criminal del Estado de Berlín (LKA) ya había advertido sobre el posible fraude. Entre otras cosas, el comisionado Jörg Engelhard, responsable de facturar fraude en el sistema de salud, había advertido de una "prensa de impresora". En la primera regulación de la prueba no hubo revisión de los puntos de prueba.

Kemal C. Según la investigación, aprovechó la oportunidad de la regulación de la prueba del coronavirus. Poco tiempo después comenzó el fraude. Registró varios centros de prueba a través de la Asociación de Médicos de Seguro de Salud Estatutaria (KV) en Berlín. Se registraron un total de 18 centros de prueba para sus spätis, desde Turmstraße a través de Schönhauser Allee hasta Badstrasse. Algunos puntos de venta tardíos ya estaban liderados por dos ciudadanos búlgaros antes de la pandemia, que finalmente fueron expuestos como hombres de paja. El mismo Kemal C. no era el propietario oficial del "Imperio Späti", del cual hablan los investigadores, ni apareció en los documentos.

Kemal C. ha facturado decenas de miles de pruebas ficticias sobre la Asociación de Médicos de Seguro de Salud Estatutario. Su hermana puso su cuenta disponible para la implementación del fraude. Los millones se transfirieron regularmente a Turquía a través de las cuentas de los hombres de paja Ali A. y Krasimir O .. Las cantidades generalmente ascendieron a sumas de seis dígitos, como se puede ver en las transferencias bancarias. La cuenta turca probablemente pertenecía al padre de Kemal C., Mehmet C .. El uso previsto fue principalmente "kit de prueba rápida de antígeno", lo que indica que el dinero se usó para la compra de pruebas rápidas en Turquía. La Oficina Central de Investigaciones de Transacciones Financieras finalmente informó sospecha de lavado de dinero al Comisionado de LKA de Jörg Engelhard. Allí se contaron y contaron las capacidades de prueba en los 18 puntos de prueba de los Spätis.

La investigación realizada por Susann Langner, un matemático y experto en lavado de dinero en el LKA, condujo a la exposición de los millones de millones en unos pocos meses. El teléfono de Kemal C. también fue escuchado a veces, que proporcionó a los investigadores referencias a compras de bienes raíces en Berlín y espacio comercial que se asignaron al final.

Según los investigadores, los estafadores en Berlín han capturado al menos 30 millones de euros mediante facturación falsa por las pruebas de corona. Aparentemente pudieron transferir el dinero a Turquía sin ningún problema. Kemal C. también compró bienes raíces en nombre de su padre, Mehmet C. Informe Munich y RBB24 Research está disponible. Queda claro cómo se conectaron Kemal C. y un agente inmobiliario.

La familia turca de Kemal C. juega un papel importante en la compra de bienes raíces. Kemal C. es ciudadano turco y obviamente también tiene familiares en Turquía. Él transfiere el dinero a una persona con el mismo apellido, muy probablemente su padre Mehmet C., que vive en el pequeño pueblo de Cayinli en las altas montañas del centro de Anatolia, distrito de Tomarza. Mehmet C. es bien conocido en Cayinli. Él sabe que su hijo está en prisión en Berlín, pero niega cualquier participación en el fraude. Cuando se enfrenta a los extractos bancarios de las transferencias, afirma no saber nada. Mehmet C. tiene varias propiedades en Berlín, y en Turquía recientemente construyó una nueva casa.

La investigación en el caso de millones de fraude en la prueba de Corona termina con la condena de Kemal C. Sin embargo, una gran parte del dinero sigue siendo 6,5 millones de euros. Todo indica que los millones fluyeron a Turquía en Cayinli.