Εκατομμύρια από την απάτη με δοκιμές Corona στο Βερολίνο μεταφέρθηκαν στο Türkiye - πού ήταν τα χρήματα;
Εκατομμύρια από την απάτη με δοκιμές Corona στο Βερολίνο μεταφέρθηκαν στο Türkiye - πού ήταν τα χρήματα;
Μεταφορές στην Τουρκία-Η απάτη με δοκιμές Corona στο Βερολίνο και το ζήτημα του τόπου των εκατομμυρίων
Σε μια εντυπωσιακή περίπτωση απάτης με δοκιμές Corona στο Βερολίνο, ο τουρκικός επιχειρηματίας Kemal C. λέγεται ότι έκλεψε περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ. Καταδικάστηκε και αναμένεται να καθίσει στη φυλακή για πολλά χρόνια. Παρ 'όλα αυτά, η πλειοψηφία των θηραμάτων παραμένει εξαφανίστηκε. Οι ερευνητές ακολουθούν ένα ζεστό ίχνος που οδηγεί στην Τουρκία.
Kemal C. αναμένεται να καθίσει πίσω από τα μπαρ για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Βερολίνο. Το Επαρχιακό Δικαστήριο του Βερολίνου τον καταδίκασε σε εκατομμύρια απάτης στα τέλη Μαρτίου. Ο τουρκικός επιχειρηματίας λέγεται ότι έχει περάσει σχεδόν δέκα εκατομμύρια ευρώ μέσω του εφευρεμένου δοκιμαστικού κέντρου και των φανταστικών δοκιμών Corona. Ωστόσο, η κρίση εναντίον του Kemal C. και της αδελφής του, η αδελφή του δεν είναι ακόμη τελική. Αλλά το ερώτημα παραμένει: Πού είναι τα εκατομμύρια από την απάτη δοκιμής Corona του Βερολίνου; Επειδή η πλειοψηφία των χρημάτων μπορεί να βρεθεί.
Ένα ίχνος οδηγεί τους ερευνητές στην κεντρική Ανατολία στην Τουρκία. Εκεί η οικογένεια του Kemal C. είναι στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του. Στο τουρκικό λογαριασμό του, τα κεφάλαια των φορολογουμένων λέγεται ότι έχουν διαβιβαστεί στις εφευρεμένες δοκιμές Corona. Τα τραπεζικά έγγραφα που αναφέρουν ότι το Μόναχο και το RBB24 ήταν σε θέση να δουν την έρευνα δείχνουν αυτές τις μεταφορές χρημάτων. Για τους ερευνητές, αυτό είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα «έγκλημα που βασίζεται στην οικογένεια» με συνδέσεις με την Τουρκία.
Ήταν εξαιρετικά εύκολο να πάρει τα χρήματα. Ακόμη και πριν από την πρώτη από τις περίπου 2.500 δοκιμές στο Βερολίνο άνοιξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το γραφείο ποινικής αστυνομίας του Βερολίνου (LKA) είχε ήδη προειδοποιήσει για πιθανή απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Jörg Engelhard, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απάτη χρέωσης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, είχε προειδοποιήσει για έναν "εκτυπωτή". Στην πρώτη ρύθμιση των δοκιμών δεν υπήρξε ανασκόπηση των σημείων δοκιμής.
Kemal C. Σύμφωνα με την έρευνα χρησιμοποίησε την ευκαιρία της ρύθμισης των δοκιμών Coronavirus. Λίγο καιρό αργότερα άρχισε την απάτη. Καταχώρησε διάφορα κέντρα δοκιμών μέσω της Ένωσης Νομικών Ιατρών Ασφάλισης Υγείας (KV) στο Βερολίνο. Συνολικά 18 κέντρα δοκιμών καταχωρήθηκαν για το Spätis του - από την Turmstraße μέσω του Schönhauser Allee στο Badstrasse. Ορισμένα καταστήματα αργά πωλήσεων είχαν ήδη οδηγηθεί από δύο βουλγαρικούς πολίτες πριν από την πανδημία, οι οποίοι τελικά εκτέθηκαν ως άχυρο. Ο ίδιος ο Kemal C. δεν ήταν ούτε ο επίσημος ιδιοκτήτης της «αυτοκρατορίας Späti», της οποίας μιλούσαν οι ερευνητές, ούτε εμφανίστηκε στα έγγραφα.
Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Kemal C. λέγεται ότι έχει χρεώσει δεκάδες χιλιάδες φανταστικές δοκιμές για την ένωση των θεσμοθετημένων ιατρών ασφάλισης υγείας. Η αδελφή του έκανε το λογαριασμό της διαθέσιμο για την εφαρμογή της απάτης. Τα εκατομμύρια μεταφέρθηκαν τακτικά στην Τουρκία μέσω των λογαριασμών των αχυρώνων Ali A. και Krasimir O .. Τα ποσά συνήθως ανέρχονταν σε έξι ποσά, όπως φαίνεται από τις μεταφορές της τράπεζας. Ο τουρκικός λογαριασμός πιθανότατα ανήκε στον πατέρα του Kemal C., Mehmet C .. Η προβλεπόμενη χρήση ήταν ως επί το πλείστον "κιτ γρήγορης δοκιμής αντιγόνου", το οποίο δείχνει ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά γρήγορων δοκιμών στην Τουρκία. Το Κεντρικό Γραφείο για τις έρευνες για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ανέφερε τελικά την υποψία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον Επίτροπο LKA του Jörg Engelhard. Εκεί οι δοκιμαστικές ικανότητες στα 18 σημεία δοκιμής των Spätis μετρήθηκαν και μετρήθηκαν.Η έρευνα από τον Susann Langner, έναν μαθηματικό και εμπειρογνώμονα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο LKA, οδήγησε στην έκθεση των εκατομμυρίων εκατομμυρίων μέσα σε λίγους μήνες. Το τηλέφωνο του Kemal C. ακούστηκε επίσης κατά καιρούς, οι οποίοι παρείχαν στους ερευνητές αναφορές σε αγορές ακινήτων στο Βερολίνο και στον εμπορικό χώρο που ανατέθηκαν αργά.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι απατεώνες στο Βερολίνο έχουν καταγράψει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ με ψευδή χρέωση για δοκιμές Corona. Προφανώς ήταν σε θέση να μεταφέρουν τα χρήματα στην Τουρκία χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Kemal C. αγόρασε επίσης ακίνητα για λογαριασμό του πατέρα του, Mehmet C. Report Munich και RBB24 Research είναι διαθέσιμη. Γίνεται σαφές πόσο στενό ήταν ο Kemal C. και ένας κτηματομεσίτης.
Η τουρκική οικογένεια του Kemal C. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά ακινήτων. Ο Kemal C. είναι τουρκικός πολίτης και προφανώς έχει και συγγενείς στην Τουρκία. Μεταφέρει τα χρήματα σε ένα άτομο με το ίδιο οικογενειακό όνομα, πιθανότατα ο πατέρας του Mehmet C., ο οποίος ζει στο μικρό χωριό Cayinli στα ψηλά βουνά της κεντρικής Ανατολίας, στην περιοχή Tomarza. Ο Mehmet C. είναι γνωστός στο Cayinli. Ξέρει ότι ο γιος του είναι στη φυλακή στο Βερολίνο, αλλά αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην απάτη. Όταν αντιμετωπίζει τις τραπεζικές δηλώσεις των μεταφορών, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Ο Mehmet C. έχει επίσημα πολλά ακίνητα στο Βερολίνο και στην Τουρκία δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο σπίτι.
Η έρευνα σε περίπτωση εκατομμυρίων απάτης στη δοκιμή Corona τελειώνει με την πεποίθηση του Kemal C. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων παραμένει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλα δείχνουν ότι τα εκατομμύρια έπεσαν στην Τουρκία στο Cayinli.