Millioner fra svig med Corona -tests i Berlin overført til Türkiye - hvor havde pengene været?

Veröffentlicht:

Von:

Überweisungen in die Türkei – Der Betrug mit Corona-Tests in Berlin und die Frage nach dem Verbleib der Millionen In einem aufsehenerregenden Fall von Betrug mit Corona-Tests in Berlin soll der türkische Geschäftsmann Kemal C. rund zehn Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde verurteilt und sitzt voraussichtlich für viele Jahre im Gefängnis. Doch trotzdem bleibt der Großteil der Beute verschwunden. Die Ermittler verfolgen eine heiße Spur, die in die Türkei führt. Kemal C. wird voraussichtlich noch für eine lange Zeit in Berlin hinter Gittern sitzen. Das Berliner Landgericht hat ihn Ende März wegen Millionenbetrugs verurteilt. Der türkische Geschäftsmann soll über …
Overførsler til Tyrkiet-svig med Corona-tests i Berlin og spørgsmålet om, hvor de er millioner af millioner af de millioner i et sensationelt tilfælde af svig med Corona-tests i Berlin. Han blev dømt og forventes at sidde i fængsel i mange år. Ikke desto mindre forsvandt størstedelen af ​​byttet. Efterforskerne følger et varmt spor, der fører til Tyrkiet. Kemal C. forventes at sidde bag søjler i lang tid i Berlin. Berlin -domstolen dømte ham til millioner af svig i slutningen af ​​marts. Den tyrkiske forretningsmand skal være forbi ... (Symbolbild/MB)

Overførsler til Tyrkiet-svig med Corona-tests i Berlin og spørgsmålet om, hvor millioner af millioner

I et sensationelt tilfælde af svig med Corona -tests i Berlin siges den tyrkiske forretningsmand Kemal C. at have stjal omkring ti millioner euro. Han blev dømt og forventes at sidde i fængsel i mange år. Ikke desto mindre forsvandt størstedelen af ​​byttet. Efterforskerne følger et varmt spor, der fører til Tyrkiet.

Kemal C. forventes at sidde bag søjler i lang tid i Berlin. Berlin -domstolen dømte ham til millioner af svig i slutningen af ​​marts. Det siges, at den tyrkiske forretningsmand har fiklet næsten ti millioner euro via Invented Test Center og fiktive Corona -tests. Imidlertid er dommen mod Kemal C. og hans co -anerkendte søster endnu ikke endelig. Men spørgsmålet er tilbage: Hvor er millioner fra Berlin Corona -testsvindel? Fordi størstedelen af ​​pengene kan findes.

Et spor fører efterforskerne til Central Anatolia til Tyrkiet. Der er familien til Kemal C. hjemme, inklusive hans far. På sin tyrkiske konto siges skatteydernes midler til at være videresendt til de opfandt Corona -tests. Bankdokumenter, der rapporterer München og RBB24, var i stand til at se forskning viser disse pengeoverførsler. For efterforskerne er dette et godt eksempel på "familiebaseret kriminalitet" med forbindelser til Tyrkiet.

Det var ekstremt let at få pengene. Allerede før den første af de cirka 2.500 tests i Berlin blev åbnet under pandemien, havde Berlin State Criminal Police Office (LKA) allerede advaret om mulig svig. Blandt andet havde kommissær Jörg Engelhard, der er ansvarlig for faktureringssvindel i sundhedsvæsenet, advaret om en "printerpresse". I den første testregulering var der ingen gennemgang af testpunkterne.

Kemal C. I henhold til undersøgelsen benyttede Coronavirus testregulering muligheden for. En kort tid senere startede han svig. Han registrerede adskillige testcentre gennem Association of Latutory Health Insurance Physicians (KV) i Berlin. I alt 18 testcentre blev registreret for hans Spätis - fra Turmstraße via Schönhauser Allee til Badstrasse. Nogle sene salgssteder blev allerede ledet af to bulgarske borgere før pandemien, der endelig blev udsat for halmmænd. Kemal C. selv var hverken den officielle ejer af "Späti Empire", hvor efterforskerne taler, og heller ikke optrådte han i dokumenterne.

Ifølge Domstolen siges

Kemal C. at have faktureret titusinder af fiktive tests på Association of Lovpligory Health Insurance Physicians. Hans søster stillede hendes konto til rådighed for gennemførelsen af ​​svig. Millionerne blev regelmæssigt overført til Tyrkiet gennem beretningerne fra halmmænd Ali A. og Krasimir O. mængderne udgjorde normalt seks -dødelige beløb, som det kan ses af bankoverførslerne. Den tyrkiske beretning tilhørte sandsynligvis Kemal C.'s far, Mehmet C .. Den tilsigtede anvendelse var for det meste "Antigen Quick Test Kit", hvilket indikerer, at pengene blev brugt til køb af hurtige test i Tyrkiet. Central Office for Financial Transaction Investigations rapporterede endelig mistanke om hvidvaskning af penge til Jörg Engelhards LKA -kommissær. Der blev testkapaciteten i de 18 testpunkter for spätierne talt og talt.

Undersøgelsen fra Susann Langner, en matematiker og hvidvaskning af penge på LKA, førte til eksponering af millioner af millioner inden for et par måneder. Kemal C.'s telefon blev også lyttet til til tider, hvilket gav efterforskere henvisninger til ejendomskøb i Berlin og kommercielt rum, der blev tildelt sent.

Ifølge efterforskerne har svindlere i Berlin fanget mindst 30 millioner euro ved falsk fakturering til Corona -tests. Tilsyneladende var de i stand til at overføre pengene til Tyrkiet uden problemer. Kemal C. købte også fast ejendom på vegne af sin far, Mehmet C. Rapport München og RBB24 -forskning er tilgængelig. Det bliver klart, hvor snævert Kemal C. og en ejendomsmægler var forbundet.

Den tyrkiske familie af Kemal C. spiller en vigtig rolle i køb af fast ejendom. Kemal C. er en tyrkisk borger og har åbenbart også slægtninge i Tyrkiet. Han overfører pengene til en person med det samme efternavn, sandsynligvis hans far Mehmet C., der bor i den lille landsby Cayinli i de høje bjerge i Central Anatolia, Tomarza District. Mehmet C. er velkendt i Cayinli. Han ved, at hans søn er i fængsel i Berlin, men benægter enhver deltagelse i svig. Når han bliver konfronteret med overførselsbegivenhederne, siger han ikke at vide noget. Mehmet C. har officielt flere ejendomme i Berlin, og i Tyrkiet byggede han for nylig et nyt hus.

Undersøgelsen i tilfælde af millioner af svig i Corona-testen slutter med overbevisningen om Kemal C. Imidlertid forbliver en stor del af pengene på 6,5 millioner euro. Det hele indikerer, at millioner flød ind i Tyrkiet i Cayinli.