Miliony z podvodu s Coronovou testy v Berlíně převezeny do Türkiye - kde byly peníze?

Veröffentlicht:

Von:

Überweisungen in die Türkei – Der Betrug mit Corona-Tests in Berlin und die Frage nach dem Verbleib der Millionen In einem aufsehenerregenden Fall von Betrug mit Corona-Tests in Berlin soll der türkische Geschäftsmann Kemal C. rund zehn Millionen Euro ergaunert haben. Er wurde verurteilt und sitzt voraussichtlich für viele Jahre im Gefängnis. Doch trotzdem bleibt der Großteil der Beute verschwunden. Die Ermittler verfolgen eine heiße Spur, die in die Türkei führt. Kemal C. wird voraussichtlich noch für eine lange Zeit in Berlin hinter Gittern sitzen. Das Berliner Landgericht hat ihn Ende März wegen Millionenbetrugs verurteilt. Der türkische Geschäftsmann soll über …
Převody do Turecka-podvod s Coronovy testy v Berlíně a otázka pobytu milionů v senzačním případě podvodů s testy Corona v Berlíně se údajně ukradla kolem deseti milionů eur. Byl odsouzen a očekává se, že bude sedět ve vězení po mnoho let. Většina kořisti však zůstává zmizela. Vyšetřovatelé sledují horkou stopu, která vede k Turecku. Očekává se, že Kemal C. bude v Berlíně dlouho sedět za mřížemi. Okresní soud v Berlíně ho na konci března odsoudil na miliony podvodů. Turecký podnikatel by měl skončit ... (Symbolbild/MB)

Převody do Turecka-podvod s Coronovy testy v Berlíně a otázkou pobytu milionů

V senzačním případě podvodu s testy Corona v Berlíně se říká, že turecký podnikatel Kemal C. ukradl asi deset milionů eur. Byl odsouzen a očekává se, že bude sedět ve vězení po mnoho let. Většina kořisti však zůstává zmizela. Vyšetřovatelé sledují horkou stopu, která vede k Turecku.

Očekává se, že v Berlíně bude sedět za mřížemi. Okresní soud v Berlíně ho na konci března odsoudil na miliony podvodů. Turecký podnikatel se říká, že se pohrával téměř deset milionů EUR prostřednictvím testů vynalezeného testování a fiktivních koronových testů. Rozsudek proti Kemalovi C. a jeho sestře vyvolávající se však dosud není konečný. Otázkou však zůstává: Kde jsou miliony z testovacích podvodů v Berlíně? Protože většina peněz lze nalézt.

stopa vede vyšetřovatele k centrální Anatolii do Turecka. Tam je rodina Kemala C. je doma, včetně jeho otce. Na svém tureckém účtu se údajně finanční prostředky daňových poplatníků předány vynalezené Coronovy testy. Bankovní dokumenty, které uvádějí Mnichov a RBB24, byly schopny zobrazit výzkum ukazují tyto převody peněz. Pro vyšetřovatele je to hlavní příklad „zločinu založeného na rodině“ s spojením s Tureckem.

Bylo velmi snadné získat peníze. Ještě předtím, než bylo během pandemie otevřeno první z přibližně 2 500 testů v Berlíně, již před podvodem varoval Berlínský státní policejní úřad (LKA). Komisař Jörg Engelhard, který je zodpovědný za fakturaci podvodů ve zdravotnickém systému, mimo jiné varoval před „tiskem tisku“. V první regulaci testu nedošlo k přezkumu testovacích bodů.

Kemal C. Podle vyšetřování využila příležitost k regulaci testu koronaviru. Krátce nato začal podvod. Zaregistroval několik testovacích center prostřednictvím Asociace zákonných lékařů zdravotního pojištění (KV) v Berlíně. Pro jeho spätis bylo zaregistrováno celkem 18 testovacích center - od Turstraße přes Schönhauser Allee po Badstrasse. Některé prodejní prodeje již byly vedeny dvěma bulharskými občany před pandemií, kteří byli konečně vystaveni jako slaměné muži. Kemal C. sám nebyl ani oficiálním vlastníkem „Späti Empire“, o kterém vyšetřovatelé hovořili, ani se neobjevil v dokumentech.

Podle soudu se říká, že

Kemal C. vyúčtoval desítky tisíc smyšlených testů na Asociaci zákonných zdravotních pojišťovacích lékařů. Jeho sestra zpřístupnila svůj účet pro implementaci podvodu. Miliony byly pravidelně přenášeny do Turecka prostřednictvím účtů slaměných mužů Ali A. a Krasimir O .. Částky obvykle činily šest -zjištěných součtů, jak je vidět z bankovních převodů. Turecký účet pravděpodobně patřil k otci Kemala C., Mehmet C .. Zamýšleným použitím bylo většinou „Antigen Quick Test Kit“, což naznačuje, že peníze byly použity na nákup rychlých testů v Turecku. Ústřední úřad pro vyšetřování finanční transakce konečně oznámil podezření na praní peněz komisaře LKA Jörg Engelharda. Tam byly testovací kapacity v 18 testovacích bodech Spätis spočítány a spočítány.

Vyšetřování Susann Langnerová, matematik a odborník na praní peněz v LKA, vedlo k vystavení milionů milionů milionů během několika měsíců. Telefon Kemal C. byl občas také poslouchán, který vyšetřovatelům poskytl odkazy na nákupy nemovitostí v Berlíně a komerčním prostoru, které byly přiděleny pozdě.

Podle vyšetřovatelů podvodníci v Berlíně zachytili nejméně 30 milionů EUR falešnou fakturací za testy Corona. Zjevně byli schopni převést peníze do Turecka bez problémů. Kemal C. také koupil nemovitost jménem svého otce, Mehmet C. Report je k dispozici Mnichov a RBB24. Je jasné, jak byl spojen úzký Kemal C. a realitní agent.

Turecká rodina Kemal C. hraje důležitou roli při nákupu nemovitostí. Kemal C. je turecký občan a zjevně má také příbuzné v Turecku. Přenáší peníze na osobu se stejným příjmením, s největší pravděpodobností jeho otec Mehmet C., který žije v malé vesnici Cayinli ve vysokých horách střední Anatolia v okrese Tomarza. Mehmet C. je dobře známý v Cayinli. Ví, že jeho syn je ve vězení v Berlíně, ale popírá jakoukoli účast na podvodu. Když je konfrontován s bankovními výpisy převodů, uvádí, že nic neví. Mehmet C. oficiálně má několik nemovitostí v Berlíně a v Turecku nedávno postavil nový dům.

Vyšetřování v případě milionů podvodů v testu Corona končí odsouzením Kemala C. Velká část peněz však zůstává kolem 6,5 milionu EUR. To vše naznačuje, že miliony tečely do Turecka v Cayinli.