Милиони от измама с тестове на Corona в Берлин, прехвърлени в Türkiye - Къде са били парите?

Милиони от измама с тестове на Corona в Берлин, прехвърлени в Türkiye - Къде са били парите?

Трансферира в Турция-измамата с тестовете на Корона в Берлин и въпроса за местонахождението на милионите

В сензационен случай на измама с тестове на Корона в Берлин, турският бизнесмен Кемал С. се казва, че е откраднал около десет милиона евро. Той беше осъден и се очаква да седи в затвора в продължение на много години. Независимо от това, по -голямата част от плячката остава изчезнала. Разследващите следват гореща следа, която води до Турция.

Kemal C. се очаква да седи зад решетките дълго време в Берлин. Окръжният съд в Берлин го осъди на милиони измами в края на март. Твърди се, че турският бизнесмен е проследил почти десет милиона евро чрез изобретения тестов център и измислени тестове на Корона. Решението срещу Кемал С. и неговата съвместна сестра обаче все още не е окончателно. Но остава въпросът: Къде са милионите от измамата с теста в Берлин Корона? Защото по -голямата част от парите могат да бъдат намерени.

следа води разследващите до Централна Анатолия до Турция. Там семейството на Кемал С. е вкъщи, включително баща му. По своята турска сметка се казва, че средствата на данъкоплатците са изпратени на измислените тестове на Corona. Банковите документи, които съобщават за Мюнхен и RBB24, са успели да прегледат изследванията, показват, че тези парични преводи. За разследващите това е отличен пример за „престъпление, основано на семейството“ с връзки с Турция.

беше изключително лесно да се получи парите. Още преди първите от приблизително 2500 теста в Берлин бяха открити по време на пандемията, Берлинската служба за наказателна полиция в Берлин (LKA) вече беше предупредила за възможна измама. Наред с други неща, комисарят Йорг Енгелхард, който е отговорен за фактурирането на измами в системата на здравеопазването, беше предупредил за „принтер преса“. В първия регулация на теста нямаше преглед на тестовите точки.

Kemal C. Според разследването използва възможността за регулиране на тестовете за коронавирус. Малко по -късно той започна измама. Той регистрира няколко тестови центъра чрез Асоциацията на законовите лекари за здравно осигуряване (KV) в Берлин. Общо 18 тестови центъра бяха регистрирани за неговия Spätis - от Turmstraße през Schönhauser Allee до Badstrasse. Някои късни търговски обекти вече бяха водени от двама български граждани преди пандемията, които най -накрая бяха изложени като сламени мъже. Самият Кемал С. не беше нито официалният собственик на „Империята на Спати“, за която разследващите говорят, нито той се появи в документите.

Кемал С. се казва, че е таксувал десетки хиляди измислени тестове за асоциацията на законоустановените здравноосигурителни лекари. Сестра му предостави акаунта си на разположение за изпълнението на измамата. Милионите редовно се прехвърлят в Турция чрез сметките на сламените мъже Али А. и Красимир О .. Сумите обикновено възлизат на шест суми, както се вижда от банковите трансфери. Турският акаунт вероятно е принадлежал на бащата на Кемал С., Мехмет С .. Предвидената употреба е била предимно „антиген за бърз тест“, което показва, че парите са били използвани за закупуване на бързи тестове в Турция. Централният офис за разследвания за финансови транзакции най -накрая съобщи за подозрение за пране на пари на комисаря на Jörg Engelhard LKA. Там тестовите капацитети в 18 -те тестови точки на Spätis бяха преброени и преброени.

Разследването на Сюзън Лангнер, експерт по математик и пране на пари в LKA, доведе до излагането на милионите милиони в рамките на няколко месеца. Телефонът на Kemal C. също беше изслушан на моменти, което предоставяше на следователите препратки към покупки на недвижими имоти в Берлин и търговско пространство, които бяха назначени на късно.

Според разследващите измамници в Берлин са уловили най -малко 30 милиона евро чрез фалшиво таксуване за тестове на Corona. Очевидно те са успели да прехвърлят парите в Турция без никакви проблеми. Кемал С. също купи недвижими имоти от името на баща си Мехмет С. Доклад на Мюнхен и RBB24 изследвания са налични. Става ясно колко тесен Кемал С. и агент за недвижими имоти са свързани.

Турското семейство на Кемал С. играе важна роля при закупуването на недвижими имоти. Кемал С. е турски гражданин и очевидно има и роднини в Турция. Той прехвърля парите на човек със същото фамилно име, най -вероятно баща му Мехмет С., който живее в малкото село Кайинли във високите планини на Централна Анатолия, област Томарза. Mehmet C. е добре известен в Cayinli. Той знае, че синът му е в затвора в Берлин, но отрича всяко участие в измамата. Когато се сблъска с банковите извлечения на трансферите, той заявява, че не знае нищо. Мехмет С. официално има няколко имота в Берлин, а в Турция наскоро построи нова къща.

Разследването в случай на милиони измами в теста на Корона завършва с присъдата на Кемал С. Въпреки това, голяма част от парите остават 6,5 милиона евро. Всичко това показва, че милионите са се впуснали в Турция в Каййнли.