الملايين من الاحتيال مع اختبارات كورونا في برلين المنقولة إلى توركي - أين كانت المال؟
الملايين من الاحتيال مع اختبارات كورونا في برلين المنقولة إلى توركي - أين كانت المال؟
ينتقل إلى تركيا-الاحتيال مع اختبارات كورونا في برلين ومسألة مكان الملايين
في حالة الاحتيال المثيرة مع اختبارات كورونا في برلين ، يقال إن رجل الأعمال التركي كمال سي قد سرق حوالي عشرة ملايين يورو. أدين ويتوقع أن يجلس في السجن لسنوات عديدة. ومع ذلك ، فإن غالبية الفريسة اختفت. يتبع المحققون تتبعًا ساخنًا يؤدي إلى تركيا.
من المتوقع أن يجلس كمال سي خلف القضبان لفترة طويلة في برلين. حكمت عليه محكمة مقاطعة برلين بملايين الاحتيال في نهاية شهر مارس. ويقال إن رجل الأعمال التركي قد تعثر ما يقرب من عشرة ملايين يورو عبر مركز الاختبار الذي اخترع واختبارات كورونا الخيالية. ومع ذلك ، فإن الحكم ضد Kemal C. وشقيقته المشتركة لم يعد نهائيًا بعد. ولكن يبقى السؤال: أين هم الملايين من الاحتيال على اختبار برلين كورونا؟ لأنه يمكن العثور على غالبية المال.
يؤدي التتبع المحققين إلى الأناضول الوسطى إلى تركيا. هناك عائلة كمال سي في المنزل ، بما في ذلك والده. على حسابها التركي ، يقال إن أموال دافعي الضرائب قد تم إرسالها إلى اختبارات كورونا التي اخترعت. تمكنت المستندات المصرفية التي تبلغ عن أن ميونيخ و RBB24 تمكنت من عرض البحوث التي تظهر هذه التحويلات الأموال. بالنسبة للمحققين ، هذا مثال رئيسي على "الجريمة القائمة على الأسرة" مع صلات بتركيا.
كان من السهل للغاية الحصول على المال. حتى قبل افتتاح أول اختبار ما يقرب من 2500 اختبار في برلين خلال الوباء ، حذر مكتب الشرطة الجنائي في ولاية برلين (LKA) بالفعل من الاحتيال المحتمل. من بين أشياء أخرى ، حذر المفوض يورغ إنجلهارد ، المسؤول عن فواتير الاحتيال في نظام الرعاية الصحية ، من "مطبعة الطابعة". في أول لائحة الاختبار لم يكن هناك أي مراجعة لنقاط الاختبار.
Kemal C. وفقًا للتحقيق ، استخدم فرصة لائحة اختبار فيروس كورونافروس. بعد وقت قصير بدأ الاحتيال. سجل العديد من مراكز الاختبار من خلال جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني (KV) في برلين. تم تسجيل ما مجموعه 18 مركزًا للاختبار في Spätis - من Turmstraße عبر Schönhauser Allee إلى Badstrasse. وقد قاد بعض وسائل المبيعات المتأخرة بالفعل مواطنين بلغاريين قبل الوباء ، الذين تعرضوا أخيرًا كرجال من القش. لم يكن Kemal C. نفسه المالك الرسمي لـ "Empire Späti" ، والذي يتحدث عنه المحققون ، ولم يظهر في الوثائق.
وفقًا للمحكمة ، يقال إنKemal C. قد وصفت بعشرات الآلاف من الاختبارات الخيالية على جمعية أطباء التأمين الصحي القانوني. جعلت أخته حسابها متاحًا لتنفيذ الاحتيال. تم نقل الملايين بانتظام إلى تركيا من خلال حسابات القش الرجال علي أ. من المحتمل أن يكون الحساب التركي ينتمي إلى والد كمال سي ، محمد ج .. كان الاستخدام المقصود في الغالب "مجموعة اختبار مستضد سريعة" ، مما يشير إلى أن الأموال كانت تستخدم لشراء الاختبارات السريعة في تركيا. أبلغ المكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية أخيرًا عن الاشتباه في غسل الأموال لمفوض LKA في Jörg Engelhard. هناك تم حساب القدرات الاختبار في 18 نقطة اختبار spätis وحسابها.
أدى التحقيق الذي أجراه سوزان لانغنر ، عالم الرياضيات وخبير غسل الأموال في LKA ، إلى تعرض الملايين من الملايين في غضون بضعة أشهر. تم الاستماع إلى هاتف Kemal C. أيضًا في بعض الأحيان ، والذي زود المحققين بالإشارات إلى عمليات الشراء العقارية في برلين والمساحة التجارية التي تم تعيينها في وقت متأخر.
وفقًا للمحققين ، استحوذ المحتالون في برلين على 30 مليون يورو على الأقل من خلال الفواتير الخاطئة لاختبارات كورونا. يبدو أنهم تمكنوا من تحويل الأموال إلى تركيا دون أي مشاكل. قام Kemal C. بشراء العقارات نيابة عن والده ، Mehmet C. Report Munich و RBB24 Research متاحة. يصبح من الواضح كيف تم توصيل Kemal C. الضيق ووكيل العقارات.
تلعب عائلة Kemal C. التركية دورًا مهمًا في شراء العقارات. Kemal C. هو مواطن تركي ومن الواضح أنه لديه أقارب في تركيا. ينقل الأموال إلى شخص يحمل اسم العائلة نفسه ، على الأرجح والده محمد سي ، الذي يعيش في قرية كايينلي الصغيرة في جبال الأناضول الوسطى ، مقاطعة تومارزا. Mehmet C. معروف جيدًا في Cayinli. إنه يعلم أن ابنه في السجن في برلين ، لكنه ينفي أي مشاركة في الاحتيال. عندما يواجه البيانات المصرفية عن التحويلات ، يذكر عدم معرفة أي شيء. لدى Mehmet C. رسميًا العديد من العقارات في برلين ، وفي تركيا قام مؤخرًا ببناء منزل جديد.
ينتهي التحقيق في قضية ملايين الاحتيال في اختبار Corona بإدانة Kemal C. ومع ذلك ، يظل جزء كبير من المال 6.5 مليون يورو. كل هذا يشير إلى أن الملايين تدفق إلى تركيا في كايينلي.