Berlin Strikes Back: 58 FAMILJERS FAMILJER KONFISATIONER!

Berlin Strikes Back: 58 FAMILJERS FAMILJER KONFISATIONER!

Mitte, Deutschland - I ett banbrytande steg beordrade Berlin Regional Court konfiskation av 58 fastigheter, av vilka några är i besittning av två kvinnor från Remmo -familjen. Detta hände sju år efter ett tidigare beslag av 77 fastigheter av Berlin åklagare, som baserades på misstänkt penningtvätt. Enligt [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die--bung-von-58-immobilien-an- AN-110369142.HTML) misslyckades undersökningen i 2021 förfallna. Rättsväsendets beslut kan dock få långtgående konsekvenser för fastighetsmarknaden.

De konfiskerade fastigheterna, som ligger i distrikten i Neukölln, Mitte och i distriktet Teltow-Fläming, förvärvades av Zeinab F. och Zeinab A. samt två företag som representerar dem. Fastighetspriserna varierar mellan 1 500 och 700 000 euro, varigenom den åklagarmyndigheten misstänker att de två kvinnorna endast agerade som halmkvinnor för att dölja olagligt förvärvade tillgångar. Bank- och kontraktsdokumenten bevisar tydligen inte några betydande tillgångar och de två kvinnorna har ibland levt från statliga överföringsbetalningar.

Skuggan av organiserad brottslighet

Den nuvarande utvecklingen är en del av ett stort problem på den tyska fastighetsmarknaden, som alltmer påverkas av kriminella aktiviteter. Som rapporter [Tagesspiegel.de] (https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mafia- Geldwasche-im-im-mimmobiliensector- eTKT-tml), lockar fastighetssektorn allt mer brottsligheter genom höga transaktionsvolymer, särskilt i kontextet. Cirka 563 organiserade brottsförfaranden registrerades 2016, med en betydande andel, cirka 7%, vilket var förknippat med penningtvättaktiviteter. Det tros att antalet orapporterade fall är extremt högt.

ryska och italienska grupper är starkt involverade, med den italienska mafiaen, särskilt Ndrangheta, i Tyskland, särskilt inom catering- och hotellsektorn. Under 2016 säkrades tillgångar på 61 miljoner euro tillfälligt av misstänkta aktiviteter inom fastighetssektorn. Experter betonar att kontrollsystemet är otillräckligt och kräver en reform av tillsynen inom fastighetssektorn.

Framtida utveckling och reformer

Justice Senator i Berlin, Felor Badenberg (CDU), ser ett viktigt steg i kampen mot organiserad brottslighet. Även om beslutet ännu inte är slutgiltigt och en lång juridisk tvist kan förväntas, är diskussionen om att bekämpa penningtvätt i fastighetssektorn i full gång. Enligt en studie från University of Trier korrelerar stigande fastighetspriser direkt med växande misstankar om penningtvätt. En minskning med 10% av penningtvätt kan leda till att fastighetspriserna sjunker med 1,9% - en betydande punkt för potentiella köpare.

Förutom de redan befintliga åtgärderna, till exempel förbudet mot kontantbetalningar när man säljer fastigheter sedan 2023, anses ett centralt, offentligt fastighetsregister identifiera de verkliga ägarna, som också är ett av de gröna kraven. Med tanke på komplexiteten i företagets strukturer som används för att täcka kriminella aktiviteter återstår det att se om de önskade reformerna faktiskt kommer att ha en effekt.

Sammanfattningsvis avslöjar fallet med Remmos och de efterföljande domstolens resolutioner både utmaningarna och framstegen i kampen mot penningtvätt på den tyska fastighetsmarknaden. Det återstår dock att hoppas att framtida åtgärder kommer att leda till permanent stabilisering och transparens.