Berlín zasiahne späť: 58 vlastností rodiny Remmo zhabaných!

Berlín zasiahne späť: 58 vlastností rodiny Remmo zhabaných!

Mitte, Deutschland - V priekopníckom kroku nariadil regionálny súd v Berlíne konfiškáciu 58 nehnuteľností, z ktorých niektoré vlastní dve ženy z rodiny REMMO. Stalo sa to sedem rokov po predchádzajúcom zabavení 77 nehnuteľností berlínskemu prokurátorovi, ktorý bol založený na podozrení na pranie špinavých peňazí. Podľa [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die-die-sbung-von-58-immobilien-an-an- An-110369142.html) zlyhalo vyšetrovanie v 2021 v dôsledku nedostatku dôkazov. Rozhodnutie súdnictva by však mohlo mať na trh s nehnuteľnosťami ďaleko.

Zhabané nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v okresoch Neukölln, Mitte a v okrese Teltow-Fläming, získali Zeinab F. a Zeinab A., ako aj dve spoločnosti, ktoré ich zastupujú. Ceny nehnuteľností sa pohybujú medzi 1 500 a 700 000 EUR, pričom úrad prokuratúry má podozrenie, že obe ženy pôsobili iba ako ženy slamy, aby zamaskovali nezákonne získané aktíva. Bankové a zmluvné dokumenty zjavne nepreukazujú žiadne významné aktíva a obe ženy niekedy žili zo štátnych prevodov.

Tieň organizovaného zločinu

Súčasný vývoj je súčasťou hlavného problému na nemeckom trhu s nehnuteľnosťami, ktorý je čoraz viac ovplyvňovaný trestnými činnosťami. Ako správy tagesspiegel.de, sektor nehnuteľností stále viac priťahuje kriminálne prostredníctvom vysokých transakcií, najmä v kontexte lapingu peňazí. V roku 2016 bolo zaznamenaných približne 563 postupov organizovaného trestného činu, pričom významný podiel, približne 7%, čo bolo spojené s činnosťami v oblasti prania špinavých peňazí. Predpokladá sa, že počet neohlásených prípadov je mimoriadne vysoký.

Ruské a talianske skupiny sú silne zapojené, s talianskou mafiou, najmä s `ndrangheta, v Nemecku, najmä v sektore stravovania a hotela. V roku 2016 boli aktíva 61 miliónov EUR dočasne zabezpečené podozrivými činnosťami v sektore nehnuteľností. Odborníci zdôrazňujú, že riadiaci systém je neprimeraný a vyžaduje reformu dohľadu v sektore nehnuteľností.

Budúci vývoj a reformy

Senátor spravodlivosti Berlína, Felor Badenberg (CDU), vidí dôležitý krok v boji proti organizovaniu. Aj keď rozhodnutie ešte nie je konečné a dá sa očakávať dlhý právny spor, diskusia o boji proti praniu prania peňazí v sektore nehnuteľností je v plnom prúde. Podľa štúdie University of Trier rastúce ceny nehnuteľností priamo korelujú s rastúcim podozrením z prania špinavých peňazí. Zníženie prania špinavých peňazí o 10% by mohlo spôsobiť pokles cien nehnuteľností o 1,9% - významný bod pre potenciálnych kupujúcich.

Okrem už existujúcich opatrení, ako je napríklad zákaz platby v hotovosti pri predaji nehnuteľností od roku 2023, sa ústredný a verejný register nehnuteľností považuje za identifikáciu skutočných vlastníkov, čo je tiež jednou z požiadaviek zelene. Vzhľadom na zložitosť štruktúr spoločnosti, ktoré sa používajú na pokrytie trestných činov, zostáva zistiť, či požadované reformy budú mať skutočne účinok.

V súhrne je prípad REMMO a následné súdne uznesenia odhaľujú výzvy aj pokrok v boji proti praniu prania špinavých peňazí na nemeckom trhu s nehnuteľnosťami. Zostáva však dúfať, že budúce opatrenia povedú k trvalej stabilizácii a transparentnosti.