Berlinul lovește înapoi: 58 de proprietăți ale familiei Remmo sunt confiscate!

Berlinul lovește înapoi: 58 de proprietăți ale familiei Remmo sunt confiscate!

Într -o etapă de pionierat, Curtea Regională din Berlin a dispus confiscarea a 58 de proprietăți, unele dintre ele fiind în posesia a două femei din familia Remmo. Acest lucru s -a întâmplat la șapte ani de la o confiscare prealabilă de 77 de proprietăți de către procurorul public din Berlin, care s -a bazat pe spălarea banilor suspecți. Conform [Faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitat/berliner-hicht-ordnet-die-sbung-von-58-immobilien-an- an-110369142.html), investigația a eșuat în 2021 din cauza lipsei de dovezi. Cu toate acestea, decizia sistemului judiciar ar putea avea consecințe cu mult timp asupra pieței imobiliare.

imobilul confiscat, care se află în districtele Neukölln, Mitte și în districtul Teltow-Fläming, au fost achiziționate de Zeinab F. și Zeinab A., precum și două companii care le reprezintă. Prețurile imobiliare variază între 1.500 și 700.000 de euro, prin care procurorul public suspectează că cele două femei au acționat doar ca femei de paie pentru a deghiza activele dobândite ilegal. Aparent, documentele bancare și contractuale nu dovedesc active semnificative, iar cele două femei au trăit uneori din plăți de transfer de stat.

umbra crimei organizate

Dezvoltarea actuală face parte dintr -o problemă majoră pe piața imobiliară germană, care este din ce în ce mai afectată de activitățile infracționale. Ca rapoarte tagesspiegel.de, sectorul imobiliar atrage din ce în ce mai mult criminarii prin volume de tranzacții mari, în special în contextul banilor ladering. Aproximativ 563 de proceduri de criminalitate organizată au fost înregistrate în 2016, cu o acțiune semnificativă, aproximativ 7%, care a fost asociată cu activitățile de spălare a banilor. Se crede că numărul de cazuri nereportate este extrem de mare.

grupurile rusești și italiene sunt puternic implicate, cu mafia italiană, în special „Ndrangheta, în Germania, în special în sectorul de catering și hotel. În 2016, activele de 61 de milioane de euro au fost asigurate temporar de activități suspecte în sectorul imobiliar. Experții subliniază că sistemul de control este inadecvat și solicită o reformă a supravegherii în sectorul imobiliar.

evoluții și reforme viitoare

Senatorul Justiției din Berlin, Felor Badenberg (CDU), vede un pas important în lupta împotriva criminalității organizate. Deși decizia nu este încă finală și este de așteptat o dispută legală lungă, discuția despre combaterea spălării de bani în sectorul imobiliar este în plină desfășurare. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Trier, creșterea prețurilor imobiliare se corelează direct cu suspiciunea din ce în ce mai mare de spălare de bani. O reducere de 10% a spălării de bani ar putea determina scăderea prețurilor imobiliare cu 1,9% - un punct semnificativ pentru potențialii cumpărători.

În plus față de măsurile deja existente, cum ar fi interzicerea plăților în numerar la vânzarea imobiliară din 2023, un registru imobiliar central, public, este considerat pentru a identifica proprietarii reali, care este, de asemenea, una dintre cerințele verzilor. Având în vedere complexitatea structurilor companiei care sunt utilizate pentru a acoperi activitățile infracționale, rămâne de văzut dacă reformele dorite vor avea de fapt un efect.

În rezumat, cazul Remmos și rezoluțiile ulterioare ale instanței dezvăluie atât provocările, cât și progresul în lupta împotriva spălării de bani pe piața imobiliară germană. Cu toate acestea, rămâne de sperat că măsurile viitoare vor duce la stabilizarea și transparența permanentă.