Berlin ataca: 58 propriedades da família Remmo confiscadas!

Berlin ataca: 58 propriedades da família Remmo confiscadas!

Mitte, Deutschland - Em uma etapa pioneira, o Tribunal Regional de Berlim ordenou o confisco de 58 propriedades, algumas das quais possuem duas mulheres da família Remmo. Isso aconteceu sete anos após uma apreensão anterior de 77 propriedades do promotor público de Berlim, que foi baseado em suspeita de lavagem de dinheiro. De acordo com faz.net, a investigação falhou em 2021 Due a um não No entanto, a decisão do judiciário pode ter consequências de alcance de longe para o mercado imobiliário.

Os imóveis confiscados, localizados nos distritos de Neukölln, Mitte e no Distrito de Teltow-Fläming, foram adquiridos por Zeinab F. e Zeinab A., assim como duas empresas que as representam. Os preços imobiliários variam entre 1.500 e 700.000 euros, pelos quais o Ministério Público suspeita que as duas mulheres apenas agiram como mulheres de palha para disfarçar ativos adquiridos ilegalmente. Os documentos bancários e contratos aparentemente não provam ativos significativos e as duas mulheres às vezes vivem com pagamentos de transferência do estado.

A sombra do crime organizado

O desenvolvimento atual faz parte de um grande problema no mercado imobiliário alemão, que é cada vez mais afetado por atividades criminosas. Como relatórios tagesspiegel.de, o setor imobiliário atrai cada vez mais criminosos por meio de volumes de transação. Cerca de 563 procedimentos de crimes organizados foram registrados em 2016, com uma parcela significativa, cerca de 7%, que estava associada a atividades de lavagem de dinheiro. Acredita -se que o número de casos não relatados seja extremamente alto.

Grupos russos e italianos estão fortemente envolvidos, com a máfia italiana, especialmente o `` ndangheta, na Alemanha, especialmente no setor de catering e hotéis. Em 2016, ativos de 61 milhões de euros foram temporariamente garantidos por atividades suspeitas no setor imobiliário. Especialistas enfatizam que o sistema de controle é inadequado e exige uma reforma da supervisão no setor imobiliário.

Desenvolvimentos e reformas futuros

O senador da Justiça de Berlim, Felor Badenberg (CDU), vê um passo importante na luta contra o crime organizado. Embora a decisão ainda não tenha sido final e uma longa disputa legal seja esperada, a discussão sobre o combate à lavagem de dinheiro no setor imobiliário está em pleno andamento. De acordo com um estudo da Universidade de Trier, o aumento dos preços dos imóveis se correlaciona diretamente com a crescente suspeita de lavagem de dinheiro. Uma redução de 10% na lavagem de dinheiro pode fazer com que os preços dos imóveis caíssem 1,9% - um ponto significativo para potenciais compradores.

Além das medidas já existentes, como a proibição de pagamentos em dinheiro ao vender imóveis desde 2023, um registro de imóveis públicos central é considerado para identificar os proprietários reais, que também é um dos requisitos dos verdes. Em vista da complexidade das estruturas da empresa que são usadas para cobrir atividades criminosas, resta saber se as reformas desejadas realmente terão um efeito.

Em resumo, o caso dos REMMOS e as resoluções judiciais subsequentes revelam os desafios e o progresso na luta contra a lavagem de dinheiro no mercado imobiliário alemão. No entanto, espera -se que as medidas futuras levem à estabilização e transparência permanentes.