Berlin uderza: 58 nieruchomości rodziny Remmo skonfiskowanej!

Berlin uderza: 58 nieruchomości rodziny Remmo skonfiskowanej!

Mitte, Deutschland - W pionierskim etapie berliński sąd regionalny nakazał konfiskata 58 nieruchomości, z których niektóre są posiadane przez dwie kobiety z rodziny Remmo. Stało się to siedem lat po wcześniejszym zajęciu 77 nieruchomości przez berlińskiego prokuratora publicznego, opartego na podejrzewanym praniu pieniędzy. Według [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die-sbung-von-58-immobilien-an- an-110369142.html), śledztwo nie powiodło się z powodu braku dowodów. Jednak decyzja sądownictwa mogłaby mieć dalekie konsekwencje dla rynku nieruchomości.

Skonfiskowane nieruchomości, które znajdują się w okręgach Neukölln, Mitte i w dystrykcie Teltow-Fläming, zostały przejęte przez Zeinab F. i Zeinab A., a także dwie firmy, które je reprezentują. Ceny nieruchomości wynoszą od 1500 do 700 000 euro, przy czym prokuratura podejrzewa, że ​​obie kobiety działały tylko jako słomki, aby ukryć nielegalnie nabyte aktywa. Dokumenty bankowe i kontraktowe najwyraźniej nie wykazują żadnych znaczących aktywów, a dwie kobiety czasami żyły z płatności przelewowych.

cień zorganizowanej przestępczości

Obecny rozwój jest częścią poważnego problemu na niemieckim rynku nieruchomości, na który coraz częściej wpływa działalność przestępcza. Jak raporty tagessipiegel.de, sektor nieruchomości coraz częściej przyciąga kryminały przez wysokie tkwiaże, zwłaszcza w kontekście lądowania pieniędzy. W 2016 r. Zrejestrowano około 563 procedur przestępczości zorganizowanych, ze znacznym udziałem, około 7%, co było związane z działaniami prania pieniędzy. Uważa się, że liczba niezgłoszonych przypadków jest wyjątkowo wysoka.

Rosyjskie i włoskie grupy są mocno zaangażowane, a włoska mafii, zwłaszcza ndrangheta, w Niemczech, szczególnie w sektorze gastronomicznym i hotelowym. W 2016 r. Aktywa w wysokości 61 milionów euro zostały tymczasowo zabezpieczone podejrzanymi działaniami w sektorze nieruchomości. Eksperci podkreślają, że system kontroli jest nieodpowiedni i wymaga reformy nadzoru w sektorze nieruchomości.

Przyszłe wydarzenia i reformy

Senator sędziego Berlina, Felor Badenberg (CDU), widzi ważny krok w walce z przestępczością zorganizowaną. Chociaż decyzja nie jest jeszcze ostateczna i należy się spodziewać długiego sporu prawnego, dyskusja na temat zwalczania prania pieniędzy w sektorze nieruchomości jest w pełnym rozkwicie. Według badań przeprowadzonych przez University of Trier, rosnące ceny nieruchomości korelują bezpośrednio z rosnącym podejrzeniem prania pieniędzy. 10% zmniejszenie prania pieniędzy może spowodować spadek cen nieruchomości o 1,9% - znaczący punkt dla potencjalnych nabywców.

Oprócz już istniejących środków, takich jak zakaz płatności gotówkowych Przy sprzedaży nieruchomości od 2023 r., Rozważa się centralny, publiczny rejestr nieruchomości w celu zidentyfikowania prawdziwych właścicieli, który jest również jednym z wymagań Zielonych. Ze względu na złożoność struktur firmy wykorzystywanych do pokrycia działań karnych, okaże się, czy pożądane reformy faktycznie będą miały efekt.

Podsumowując, sprawa REMMO i kolejne rezolucje sądowe ujawniają zarówno wyzwania, jak i postępy w walce z praniem pieniędzy na niemieckim rynku nieruchomości. Pozostaje jednak liczyć na to, że przyszłe środki doprowadzą do trwałej stabilizacji i przejrzystości.