Berlin slår tilbake: 58 Egenskaper til Rempo -familien konfiskert!

Berlin slår tilbake: 58 Egenskaper til Rempo -familien konfiskert!

Mitte, Deutschland - I et banebrytende trinn beordret Berlin Regional Court inndragning av 58 eiendommer, hvorav noen er i besittelse av to kvinner fra RUMMO -familien. Dette skjedde syv år etter et tidligere beslag av 77 eiendommer av Berlin statsadvokat, som var basert på mistenkt hvitvasking av penger. I følge faz.net, mislyktes etterforskningen i 202114.html). Imidlertid kan rettsvesenets avgjørelse ha langt på vei konsekvenser for eiendomsmarkedet.

Den konfiskerte eiendommen, som ligger i distriktene Neukölln, Mitte og i distriktet Telltow-Fläming, ble anskaffet av Zeinab F. og Zeinab A. samt to selskaper som representerer dem. Eiendomspriser varierer mellom 1500 og 700 000 euro, der statsadvokatembetet mistenker at de to kvinnene bare fungerte som halmkvinner for å skjule ulovlig kjøpte eiendeler. Bank- og kontraktsdokumentene beviser tilsynelatende ingen vesentlige eiendeler, og de to kvinnene har noen ganger levd fra statlige overføringsbetalinger.

Skyggen av organisert kriminalitet

Den nåværende utviklingen er del av et stort problem i det tyske eiendomsmarkedet, som i økende grad blir påvirket av kriminell virksomhet. Som rapporter Tagesspiegel.de, tiltrekker seg til å være i økende grad. Rundt 563 organiserte kriminalitetsprosedyrer ble registrert i 2016, med en betydelig andel, omtrent 7%, noe som var assosiert med hvitvaskingsaktiviteter. Det antas at antallet urapporterte tilfeller er ekstremt høyt.

Russiske og italienske grupper er sterkt involvert, med den italienske mafiaen, spesielt `Ndrangheta, i Tyskland, spesielt innen catering- og hotellsektoren. I 2016 ble eiendeler på 61 millioner euro midlertidig sikret av mistenkelige aktiviteter i eiendomssektoren. Eksperter understreker at kontrollsystemet er utilstrekkelig og krever en reform av tilsyn i eiendomssektoren.

Fremtidig utvikling og reformer

Justis senator for Berlin, Felor Badenberg (CDU), ser et viktig skritt i kampen mot organisert kriminalitet. Selv om avgjørelsen ennå ikke er endelig og en lang juridisk tvist, er å forvente, er diskusjonen om å bekjempe hvitvasking i eiendomssektoren i full gang. I følge en studie fra University of Trier, korrelerer stigende eiendomspriser direkte med økende mistanke om hvitvasking av penger. En reduksjon på 10% i hvitvasking av penger kan føre til at eiendomspriser faller med 1,9% - et betydelig poeng for potensielle kjøpere.

I tillegg til de allerede eksisterende tiltakene, for eksempel forbudet mot kontantbetalinger når de selger eiendommer siden 2023, anses et sentralt, offentlig eiendomsregister for å identifisere de virkelige eierne, som også er et av kravene til greenene. Med tanke på kompleksiteten i selskapets strukturer som brukes til å dekke kriminell virksomhet, gjenstår det å se om de ønskede reformene faktisk vil ha en effekt.

Oppsummert avslører saken om Remmos og de påfølgende retts resolusjoner både utfordringene og fremdriften i kampen mot hvitvasking av penger i det tyske eiendomsmarkedet. Imidlertid gjenstår det å håpe at fremtidige tiltak vil føre til permanent stabilisering og åpenhet.