Berlijn trekt terug: 58 Eigenschappen van de REMMO -familie in beslag genomen!

Berlijn trekt terug: 58 Eigenschappen van de REMMO -familie in beslag genomen!

Mitte, Deutschland - In een baanbrekende stap beval de regionale rechtbank van Berlijn de inbeslagname van 58 eigendommen, waarvan sommige in het bezit zijn van twee vrouwen uit de REMMO -familie. Dit gebeurde zeven jaar na een eerdere inbeslagname van 77 eigendommen door de Openbaar Ministerie van Berlijn, die was gebaseerd op vermoedelijk witwassen van geld. Volgens [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-net-net-sbung-von-58-immobilien-an- an-110369142.html), mislukte het onderzoek in 2021 vanwege een gebrek aan bewijs. De beslissing van de rechterlijke macht zou echter veel gevolgen kunnen hebben voor de onroerendgoedmarkt.

Het geconfisqueerde onroerend goed, dat zich bevindt in de districten Neukölln, Mitte en in het district Teltow-Fläming, werden overgenomen door Zeinab F. en Zeinab A. evenals twee bedrijven die hen vertegenwoordigen. De onroerendgoedprijzen variëren tussen 1500 en 700.000 euro, waarbij het kantoor van de officier van justitie vermoedt dat de twee vrouwen alleen als stromingsvrouwen optraden om illegaal overgenomen activa te verbergen. De bank- en contractdocumenten bewijzen blijkbaar geen belangrijke activa en de twee vrouwen hebben soms geleefd van overdrachtsbetalingen.

De schaduw van georganiseerde misdaad

De huidige ontwikkeling maakt deel uit van een groot probleem op de Duitse vastgoedmarkt, die in toenemende mate wordt beïnvloed door criminele activiteiten. Zoals rapporten TAGESSPIEGEL.DE, trekt de onroerendgoedsector steeds meer de criminelen aan door hoge transactievolumes, met name in de context van geldwas. Ongeveer 563 georganiseerde misdaadprocedures werden geregistreerd in 2016, met een aanzienlijk aandeel, ongeveer 7%, wat werd geassocieerd met het witwassen van geld. Er wordt aangenomen dat het aantal niet -gemelde gevallen extreem hoog is.

Russische en Italiaanse groepen zijn zwaar betrokken, met de Italiaanse maffia, vooral de 'Ndrangheta, in Duitsland, vooral in de catering- en hotelsector. In 2016 werden activa van 61 miljoen euro tijdelijk beveiligd door verdachte activiteiten in de vastgoedsector. Experts benadrukken dat het controlesysteem onvoldoende is en vragen om een ​​hervorming van toezicht in de vastgoedsector.

Toekomstige ontwikkelingen en hervormingen

De senator van Justice van Berlijn, Felor Badenberg (CDU), ziet een belangrijke stap in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Hoewel de beslissing nog niet definitief is en een lang juridisch geschil is te verwachten, is de discussie over het bestrijden van geldwitsen in de vastgoedsector in volle gang. Volgens een studie van de Universiteit van Trier correleren stijgende vastgoedprijzen rechtstreeks met een groeiend verdenking van het witwassen van geld. Een verlaging van het witwassen van 10% kan ervoor zorgen dat de onroerendgoedprijzen met 1,9% dalen - een aanzienlijk punt voor potentiële kopers.

Naast de reeds bestaande maatregelen, zoals het verbod op contante betalingen bij het verkopen van onroerend goed sinds 2023, wordt een centraal, openbare vastgoedregister overwogen om de echte eigenaren te identificeren, wat ook een van de vereisten van de Groenen is. Gezien de complexiteit van de bedrijfsstructuren die worden gebruikt om criminele activiteiten te dekken, valt nog te bezien of de gewenste hervormingen daadwerkelijk een effect zullen hebben.

Samenvattend onthullen de zaak van de REMMO's en de daaropvolgende rechtbankresoluties zowel de uitdagingen als de vooruitgang in de strijd tegen het witwassen van geld op de Duitse onroerendgoedmarkt. Het blijft echter hopen dat toekomstige maatregelen zullen leiden tot permanente stabilisatie en transparantie.