Berlyno smūgiai atgal: 58 Remmo šeimos savybės konfiskuotos!

Berlyno smūgiai atgal: 58 Remmo šeimos savybės konfiskuotos!

Mitte, Deutschland - Novatoriškame etape Berlyno regioninis teismas nurodė konfiskuoti 58 nekilnojamąjį turtą, iš kurių kai kurie turi dvi moteris iš REMMO šeimos. Tai įvyko praėjus septyneriems metams po to, kai Berlyno prokuroras išankstiniu 77 turto konfiskavimu, kuris buvo pagrįstas įtariamu pinigų plovimu. Remiantis faz.net, tyrimas nepavyko 2021 dėl įrodymų. Tačiau teismų sistemos sprendimas gali turėti tolimų padarinių nekilnojamojo turto rinkai.

Konfiskuotas nekilnojamasis turtas, esantis Neukölln, Mitte ir Teltow-Fläming rajone, įsigijo Zeinab F. ir Zeinab A., taip pat dvi bendrovės, kurios jiems atstovauja. Nekilnojamojo turto kainos svyruoja nuo 1 500 iki 700 000 eurų, kai prokuroro biuras įtaria, kad abi moterys veikė tik kaip šiaudų moterys, kad užmaskuotų neteisėtai įgytą turtą. Bankininkystės ir sutarties dokumentai, matyt, neįrodo jokio reikšmingo turto, ir abi moterys kartais gyveno iš valstybės pervedimų.

Organizuoto nusikalstamumo šešėlis

Dabartinė plėtra yra pagrindinės Vokietijos nekilnojamojo turto rinkos problemos dalis, kuriai vis labiau veikia nusikalstama veikla. Kaip ataskaitos tagesspiegel.de, nekilnojamojo turto sektorius vis labiau traukia nusikalstamus veiksnius per dideles transakcijų apimtis, ypač pinigų kontekste. 2016 m. Buvo užfiksuota apie 563 organizuotų nusikalstamumo procedūros, kurių dalis buvo apie 7%, tai buvo susijusi su pinigų plovimo veikla. Manoma, kad nedeklaruojamų atvejų skaičius yra ypač didelis.

Rusijos ir Italijos grupės yra labai susijusios su Italijos mafija, ypač „Ndrangheta“, Vokietijoje, ypač maitinimo ir viešbučių sektoriuje. 2016 m. 61 mln. Eurų turtas buvo laikinai užtikrintas įtartinu veikla nekilnojamojo turto sektoriuje. Ekspertai pabrėžia, kad kontrolės sistema yra nepakankama, ir reikalauja, kad nekilnojamojo turto sektoriuje vyktų priežiūros reforma.

Ateities pokyčiai ir reformos

Berlyno teisingumo senatorius Feloras Badenbergas (CDU) mato svarbų žingsnį kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Nors sprendimas dar nėra galutinis ir reikia tikėtis ilgo teisinio ginčo, diskusija apie kovos su pinigų plovimu nekilnojamojo turto sektoriuje yra įsibėgėjanti. Remiantis Trier universiteto tyrimu, kylančios nekilnojamojo turto kainos tiesiogiai koreliuoja su didėjančiu įtarimu dėl pinigų plovimo. 10% sumažinus pinigų plovimą, nekilnojamojo turto kainos gali sumažėti 1,9% - tai reikšmingas taškas potencialiems pirkėjams.

Be jau egzistuojančių priemonių, tokių kaip grynųjų pinigų mokėjimų draudimas parduodant nekilnojamąjį turtą nuo 2023 m., Manoma, kad centrinis viešojo nekilnojamojo turto registras yra laikomas nustatant nekilnojamuosius savininkus, o tai taip pat yra vienas iš žaliųjų reikalavimų. Atsižvelgiant į bendrovės struktūrų, kurios naudojamos nusikalstamai veiklai padengti, sudėtingumą, dar reikia išsiaiškinti, ar norimos reformos iš tikrųjų turės įtakos.

Apibendrinant, REMMOS ir vėlesnių teismo nutarimų atvejis atskleidžia ir iššūkius, ir pažangą kovojant su pinigų plovimu Vokietijos nekilnojamojo turto rinkoje. Vis dėlto dar tikimasi, kad būsimos priemonės lems nuolatinį stabilizavimą ir skaidrumą.