Berliini iskee takaisin: 58 REMMO -perheen kiinteistöä takavarikoitu!

Berliini iskee takaisin: 58 REMMO -perheen kiinteistöä takavarikoitu!

Mitte, Deutschland - Uraauurtavassa vaiheessa Berliinin aluetuomioistuin määräsi 58 kiinteistön takavarikointia, joista joillakin on kaksi Remmo -perheen naista. Tämä tapahtui seitsemän vuotta Berliinin julkisen syyttäjän aikaisemman 77 kiinteistön takavarikoinnin jälkeen, joka perustui rahanpesuun. Faz.net mukaan an-110369142.html) epäonnistui todisteiden puutteen vuoksi. Oikeuslaitoksen päätöksellä voi kuitenkin olla kauaskantoisia seurauksia kiinteistömarkkinoille.

Nykyinen kehitys on osa suurta ongelmaa Saksan kiinteistömarkkinoilla, joihin rikollinen toiminta vaikuttaa yhä enemmän. Kuten raportit [tagesspiegel.de, kiinteistöala houkuttelee yhä enemmän rikollisia korkean transaktiovolummien kautta, etenkin rahan pinnan yhteydessä. Vuonna 2016 rekisteröitiin noin 563 järjestäytynyttä rikollisuuden menettelyä, ja sillä oli huomattava osuus noin 7%, mikä liittyi rahanpesuun. Ilmoittamattomien tapausten lukumäärä on erittäin korkea.

Venäjän ja italialaiset ryhmät ovat voimakkaasti mukana italialaisen mafian, etenkin Saksan `ndranghetan, kanssa, etenkin ateria- ja hotelli -alalla. Vuonna 2016 61 miljoonan euron varat turvattiin väliaikaisesti epäilyttävillä toimilla kiinteistöalalla. Asiantuntijat korostavat, että ohjausjärjestelmä on riittämätön ja vaatii kiinteistöalalla valvontaa.

Tulevaisuuden kehitys ja uudistukset

Berliinin oikeusministeri Felor Badenberg (CDU) näkee tärkeän askeleen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vaikka päätös ei ole vielä lopullinen ja odotetaan pitkää oikeudellista riita, keskustelu rahanpesun torjunnasta kiinteistöalalla on täydessä vauhdissa. Trierin yliopiston tutkimuksen mukaan nousevat kiinteistöjen hinnat korreloivat suoraan kasvavan epäilyn kanssa rahanpesusta. Rahanpesun väheneminen 10% voi aiheuttaa kiinteistöjen hintojen laskun 1,9% - merkittävä kohta potentiaalisille ostajille.

Jo olemassa olevien toimenpiteiden, kuten käteismaksujen kiellon lisäksi, kun kiinteistöjä myytiin vuodesta 2023 lähtien, tarkastellaan keskeistä, julkista kiinteistörekisteriä, joka tunnistaa todelliset omistajat, mikä on myös yksi vihreiden vaatimuksista. Rikollisen toiminnan kattamiseen käytettävien yritysrakenteiden monimutkaisuuden vuoksi on vielä nähtävissä, onko halutuilla uudistuksilla tosiasiallisesti vaikutus.

Yhteenvetona REMMOS: n ja sitä seuraavien tuomioistuimen päätöslauselmien tapaus paljastaa sekä haasteet että rahanpesun torjunnan edistymisen Saksan kiinteistömarkkinoilla. On kuitenkin vielä toivottavaa, että tulevat toimenpiteet johtavat pysyvään vakautumiseen ja läpinäkyvyyteen.