Berliin lööb tagasi: 58 REMO perekonna omadust konfiskeeriti!

Berliin lööb tagasi: 58 REMO perekonna omadust konfiskeeriti!

Mitte, Deutschland - Teerajajas etapis määras Berliini piirkondlik kohus konfiskeerida 58 kinnistut, millest mõned on kaks REMO perekonnast pärit naist. See juhtus seitse aastat pärast Berliini riigiprokuröri 77 kinnistu eelnevat arestimist, mis põhines rahapesu kahtlustamisel. Vastavalt faz.net ebaõnnestub 2021-le. Kohtusüsteemi otsusel võivad siiski olla kinnisvaraturule kaugeleulatuvad tagajärjed.

Konfiskeeritud kinnisvara, mis asub Neuköllni, Mitte ja Teletow-Flämingi ringkonnas, omandasid Zeinab F. ja Zeinab A. ning kaks neid esindavad ettevõtted. Kinnisvarahinnad varieeruvad vahemikus 1500–700 000 eurot, kusjuures riigiprokuratuur kahtlustab, et kaks naist tegutsesid ebaseaduslikult omandatud varade varjamiseks ainult õlgnaised. Pangandus- ja lepingudokumendid ilmselt ei tõesta olulist vara ja kaks naist on mõnikord elanud riiklike ülekandemaksetega.

organiseeritud kuritegevuse vari

Praegune areng on osa Saksamaa kinnisvaraturu suurest probleemist, mida kriminaalne tegevus üha enam mõjutab. Aruannetena Tagesspiegel.de meelitab kinnisvarasektori kurjategijaid üha suuresti tehingute kaudu, eriti rahapesas. 2016. aastal registreeriti umbes 563 organiseeritud kuritegevuse protseduuri, märkimisväärselt osa, umbes 7%, mis oli seotud rahapesu tegevusega. Arvatakse, et teatamata juhtumite arv on äärmiselt kõrge.

Venemaa ja Itaalia rühmad on tugevalt kaasatud, Itaalia maffiaga, eriti Saksamaal, eriti toitlustus- ja hotellisektoris. 2016. aastal tagati kinnisvarasektoris kahtlase tegevuse kaudu ajutiselt 61 miljonit eurot. Eksperdid rõhutavad, et kontrollsüsteem on ebapiisav ja nõuavad kinnisvarasektoris järelevalvereformi.

tulevased arengud ja reformid

Berliini justiitssenaator Felor Badenberg (CDU) näeb olulist sammu võitluses organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Ehkki otsus pole veel lõplik ja on oodata pikk juriidiline vaidlus, on arutelu kinnisvarasektoris rahapesu vastu võitlemise üle täies hoos. Trieri ülikooli uuringu kohaselt korreleeruvad kasvavad kinnisvarahinnad otseselt rahapesu kahtlusega. Rahapesu vähenemine 10% võib põhjustada kinnisvarahindade langemist 1,9% - see on potentsiaalsete ostjate jaoks oluline punkt.

Lisaks juba olemasolevatele meetmetele, näiteks rahamaksete keelustamisele kinnisvara müümisel alates 2023. aastast alates 2023. aastast, peetakse reaalsete omanike tuvastamiseks keskset avalikku kinnisvararegistrit, mis on ka roheliste üks nõudeid. Arvestades kuritegeliku tegevuse katmiseks kasutatavate ettevõtte struktuuride keerukust, tuleb veel näha, kas soovitud reformid on tegelikult mõju.

Kokkuvõtlikult näitavad REMS -i juhtum ja sellele järgnenud kohtuotsused nii väljakutseid kui ka edusamme Saksamaa kinnisvaraturul rahapesuvastase võitluse vastu. Siiski tuleb veel loota, et tulevased meetmed viivad püsiva stabiliseerumise ja läbipaistvuseni.