Berlín retrocede: ¡58 propiedades de la familia Remmo confiscadas!

Berlín retrocede: ¡58 propiedades de la familia Remmo confiscadas!

Mitte, Deutschland - En un paso pionero, el Tribunal Regional de Berlín ordenó la confiscación de 58 propiedades, algunas de las cuales están en posesión de dos mujeres de la familia REMMO. Esto sucedió siete años después de una convulsión previa de 77 propiedades por parte del fiscal público de Berlín, que se basó en sospecha de lavado de dinero. De acuerdo con [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-sbung-von-58-immobilien-an- an-10369142.html), la investigación falló en 2021 debido a una falta de evidencia. Sin embargo, la decisión del poder judicial podría tener consecuencias de mayor alcance para el mercado inmobiliario.

Los bienes raíces confiscados, que se encuentran en los distritos de Neukölln, Mitte y en el distrito de Teltow-Fläming, fueron adquiridos por Zeinab F. y Zeinab A., así como dos compañías que los representan. Los precios inmobiliarios varían entre 1,500 y 700,000 euros, por lo que la oficina del fiscal del fiscal sospecha que las dos mujeres solo actuaron como mujeres de paja para disfrazar activos adquiridos ilegalmente. Los documentos bancarios y del contrato aparentemente no prueban activos significativos y las dos mujeres a veces han vivido de pagos de transferencia estatal.

La sombra del crimen organizado

El desarrollo actual es parte de un problema importante en el mercado inmobiliario alemán, que se ve cada vez más afectado por las actividades delictivas. Como informes tagesspiegel.de, el sector inmobiliario atrae a los criminales a través de altos volúmenes de transacciones, especialmente en el contexto de lavado de dinero. Alrededor de 563 procedimientos de delitos organizados se registraron en 2016, con una participación significativa, aproximadamente el 7%, que se asoció con actividades de lavado de dinero. Se cree que el número de casos no reportados es extremadamente alto.

Los grupos rusos e italianos están muy involucrados, con la mafia italiana, especialmente la `ndrangheta, en Alemania, especialmente en el sector de la catering y hotel. En 2016, los activos de 61 millones de euros fueron asegurados temporalmente por actividades sospechosas en el sector inmobiliario. Los expertos enfatizan que el sistema de control es inadecuado y requiere una reforma de supervisión en el sector inmobiliario.

Desarrollos y reformas futuros

El senador de justicia de Berlín, Felor Badenberg (CDU), ve un paso importante en la lucha contra el crimen organizado. Aunque la decisión aún no es definitiva y se espera una larga disputa legal, la discusión sobre la combinación de lavado de dinero en el sector inmobiliario está en pleno apogeo. Según un estudio de la Universidad de Trier, el aumento de los precios inmobiliarios se correlaciona directamente con la creciente sospecha de lavado de dinero. Una reducción del 10% en el lavado de dinero podría hacer que los precios inmobiliarios disminuyan en un 1,9%, un punto significativo para los compradores potenciales.

Además de las medidas ya existentes, como la prohibición de los pagos en efectivo al vender bienes raíces desde 2023, se considera un registro de bienes raíces públicos centrales para identificar a los propietarios reales, que también es uno de los requisitos de los Verdes. En vista de la complejidad de las estructuras de la empresa que se utilizan para cubrir actividades criminales, queda por ver si las reformas deseadas realmente tendrán un efecto.

En resumen, el caso de los REMMOS y las resoluciones judiciales posteriores revelan tanto los desafíos como el progreso en la lucha contra el lavado de dinero en el mercado inmobiliario alemán. Sin embargo, queda por esperar que las medidas futuras conduzcan a una estabilización y transparencia permanentes.