Berlin strejker tilbage: 58 ejendomme for remmo -familien konfiskeret!

Berlin strejker tilbage: 58 ejendomme for remmo -familien konfiskeret!

Mitte, Deutschland - I et banebrydende skridt beordrede Berlin -regionens domstol konfiskering af 58 ejendomme, hvoraf nogle er i besiddelse af to kvinder fra Remmo -familien. Dette skete syv år efter et tidligere anfald på 77 ejendomme af Berlin -anklagemyndigheden, som var baseret på mistanke om hvidvaskning af penge. I henhold til faz.net mislykkedes undersøgelsen i 2021 på grund af en mangel på bevis. Imidlertid kunne retsvæsenets afgørelse have langt nåede konsekvenser for ejendomsmarkedet.

Den konfiskerede fast ejendom, der er beliggende i distrikterne Neukölln, Mitte og i distriktet Teltow-Fläming, blev erhvervet af Zeinab F. og Zeinab A. samt to virksomheder, der repræsenterer dem. Priserne på fast ejendom varierer mellem 1.500 og 700.000 euro, hvorved den offentlige anklagemyndighed mistænker, at de to kvinder kun fungerede som halmkvinder for at skjule ulovligt erhvervede aktiver. Bank- og kontraktdokumenterne beviser tilsyneladende ikke nogen væsentlige aktiver, og de to kvinder har undertiden levet fra statsoverførselsbetalinger.

skyggen af ​​organiseret kriminalitet

Den nuværende udvikling er en del af et stort problem på det tyske ejendomsmarked, som i stigende grad påvirkes af kriminelle aktiviteter. Som rapporter Tagesspiegel.de tiltrækker ejendomssektoren i stigende grad kriminelle gennem høje transaktionsmængder, især i sammenhæng med laundering. Cirka 563 organiserede kriminalitetsprocedurer blev registreret i 2016 med en betydelig andel ca. 7%, hvilket var forbundet med hvidvaskning af penge. Det antages, at antallet af urapporterede sager er ekstremt højt.

Russiske og italienske grupper er stærkt involveret med den italienske mafia, især `Ndrangheta, i Tyskland, især inden for catering- og hotellets sektor. I 2016 blev aktiver på 61 millioner euro midlertidigt sikret ved mistænkelige aktiviteter i ejendomssektoren. Eksperter understreger, at kontrolsystemet er utilstrækkeligt og kræver en reform af tilsyn i ejendomssektoren.

Fremtidig udvikling og reformer

Justice Senator for Berlin, Felor Badenberg (CDU), ser et vigtigt skridt i kampen mod organiseret kriminalitet. Selvom beslutningen endnu ikke er endelig, og en lang juridisk tvist kan forventes, er diskussionen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i ejendomssektoren i fuld gang. Ifølge en undersøgelse fra University of Trier korrelerer stigende ejendomspriser direkte med voksende mistanke om hvidvaskning af penge. En reduktion på 10% i hvidvaskning af penge kan forårsage, at priserne på fast ejendom falder med 1,9% - et betydeligt punkt for potentielle købere.

Ud over de allerede eksisterende foranstaltninger, såsom forbuddet mod kontante betalinger, når man sælger fast ejendom siden 2023, anses et centralt, offentligt ejendomsregister som for at identificere de reelle ejere, som også er et af kravene i de grønne. I betragtning af kompleksiteten af ​​de virksomhedsstrukturer, der bruges til at dække kriminelle aktiviteter, er det tilbage at se, om de ønskede reformer faktisk vil have en virkning.

Kort sagt afslører tilfældet med remmos og de efterfølgende retsafgivelser både udfordringerne og fremskridtene i kampen mod hvidvaskning af penge på det tyske ejendomsmarked. Det er dog tilbage at håbe, at fremtidige foranstaltninger vil føre til permanent stabilisering og gennemsigtighed.