Berlín zasáhne zpět: 58 Vlastnosti rodiny Remmo zabaveno!

Berlín zasáhne zpět: 58 Vlastnosti rodiny Remmo zabaveno!

Mitte, Deutschland - V průkopnickém kroku nařídil Berlínský regionální soud zabavení 58 nemovitostí, z nichž některé mají dvě ženy z rodiny REMMO. Stalo se to sedm let po předchozím zabavení 77 nemovitostí berlínského státního zástupce, který byl založen na podezření na praní peněz. Podle [FAZ.NET] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die-sbung-von-58-imobilien-an- an-110369142.html) selhala v roce 2021 kvůli nedostatku důkazů. Rozhodnutí soudnictví by však mohlo mít na trh s nemovitostmi daleko narušení.

Zabavené nemovitosti, které se nacházejí v okresech Neukölln, Mitte a v okrese Teltow-Fläming, získaly Zeinab F. a Zeinab A. a také dvě společnosti, které je zastupují. Ceny nemovitostí se liší mezi 1 500 a 700 000 EUR, přičemž státní zastupitelství má podezření, že obě ženy fungovaly pouze jako slaměné ženy, aby zakrývaly nelegálně získané aktiva. Bankovní a smluvní dokumenty zjevně neprokazují žádná významná aktiva a obě ženy někdy žily ze plateb státu převod.

Stín organizovaného zločinu

Současný vývoj je součástí hlavního problému na německém trhu s nemovitostmi, který je stále více ovlivněn trestními činnostmi. Jako zprávy tagessspiegel.de, realitní sektor stále přitahuje zločiny prostřednictvím vysokých transakcí, zejména v kontextu s penězi. V roce 2016 bylo zaznamenáno přibližně 563 postupů organizované trestné činnosti s významným podílem, asi 7%, což bylo spojeno s činnostmi v oblasti praní peněz. Předpokládá se, že počet nehlášených případů je extrémně vysoký.

ruské a italské skupiny jsou silně zapojeny, s italskou mafií, zejména „ndrangheta, v Německu, zejména v sektoru stravování a hotelu. V roce 2016 byla aktiva ve výši 61 milionů EUR dočasně zajištěna podezřelými činnostmi v sektoru nemovitostí. Odborníci zdůrazňují, že kontrolní systém je nedostatečný a vyžadují reformu dohledu v sektoru nemovitostí.

Budoucí vývoj a reformy

Senátor spravedlnosti Berlína, Felor Badenberg (CDU), vidí důležitý krok v boji proti organizovanému zločinu. Ačkoli rozhodnutí dosud není konečné a lze očekávat dlouhý právní spor, diskuse o boji proti praní peněz v sektoru nemovitostí je v plném proudu. Podle studie University of Trier, rostoucí ceny nemovitostí korelují přímo s rostoucím podezřením na praní peněz. 10% snížení praní špinavých peněz by mohlo způsobit klesnutí cen nemovitostí o 1,9% - významný bod pro potenciální kupce.

Kromě již existujících opatření, jako je zákaz platby hotovosti Při prodeji nemovitostí od roku 2023, se považuje za identifikaci skutečných majitelů, což je také jedním z požadavků zelených. S ohledem na složitost struktur společnosti, které se používají k pokrytí trestních činností, zbývá zjistit, zda požadované reformy budou mít skutečně účinek.

Stručně řečeno, případ REMMOS a následného soudu odhaluje jak výzvy, tak pokrok v boji proti praní peněz na německém trhu s nemovitostmi. Zdá se však, že budoucí opatření povedou k trvalé stabilizaci a transparentnosti.