Берлин отвръща: 58 Свойства на семейство Реммо са конфискувани!

Берлин отвръща: 58 Свойства на семейство Реммо са конфискувани!

Mitte, Deutschland - В пионерска стъпка Берлинският регионален съд разпореди конфискацията на 58 имота, някои от които притежават две жени от семейство Реммо. Това се случи седем години след предварително изземване от 77 имота от Берлинския прокурор, който се основаваше на заподозрян пране на пари. Според faz.net, разследването се проваля през 2021 г. поради липса на доказателства. Решението на съдебната система обаче може да има далеч последствия за пазара на недвижими имоти.

Конфискуваните недвижими имоти, които са разположени в районите на Neukölln, Mitte и в окръг Teltow-Fläming, са придобити от Zeinab F. и Zeinab A., както и две компании, които ги представляват. Цените на недвижимите имоти варират между 1500 и 700 000 евро, при което прокуратурата на прокуратурата подозира, че двете жени са действали само като жени, за да прикрият незаконно придобити активи. Банковите и договорните документи очевидно не доказват значителни активи и двете жени понякога са живели от плащания на държавен трансфер.

Сянката на организираната престъпност

Настоящото развитие е част от основен проблем на германския пазар на недвижими имоти, който все повече се влияе от престъпни дейности. Тъй като докладите tagesspiegel.de, секторът на недвижимите имоти все по-често привлича криминалии чрез високи обемки на транзакции, особено в контекста на паричните лаундри. Около 563 процедури за организирана престъпност бяха записани през 2016 г. със значителен дял, около 7%, което беше свързано с дейности по пране на пари. Смята се, че броят на недекларираните случаи е изключително висок.

Руските и италианските групи участват силно с италианската мафия, особено `Ndrangheta, в Германия, особено в сектора на кетъринга и хотела. През 2016 г. активите от 61 милиона евро бяха временно осигурени от подозрителни дейности в сектора на недвижимите имоти. Експертите подчертават, че системата за контрол е недостатъчна и призовава за реформа на надзора в сектора на недвижимите имоти.

Бъдещи развития и реформи

Сенаторът на справедливостта на Берлин, Фелор Баденберг (CDU), вижда важна стъпка в борбата срещу организираната престъпност. Въпреки че решението все още не е окончателно и трябва да се очаква дълъг правен спор, дискусията за борба с прането на пари в сектора на недвижимите имоти е в разгара си. Според проучване на Триерския университет, повишаването на цените на недвижимите имоти корелира пряко с нарастващото подозрение за пране на пари. 10% намаление на прането на пари може да доведе до намаляване на цените на недвижимите имоти с 1,9% - важен момент за потенциалните купувачи.

В допълнение към вече съществуващите мерки, като например забраната за парични плащания при продажба на недвижими имоти от 2023 г., се счита за централен регистър на публичните недвижими имоти, за да идентифицира реалните собственици, което също е едно от изискванията на Зелените. С оглед на сложността на структурите на компанията, които се използват за покриване на престъпни дейности, остава да видим дали желаните реформи всъщност ще имат ефект.

В обобщение, случаят с реммосите и следващите резолюции на съда разкриват както предизвикателствата, така и напредъка в борбата срещу прането на пари на германския пазар на недвижими имоти. Остава обаче да се надяваме, че бъдещите мерки ще доведат до постоянно стабилизиране и прозрачност.