برلين يضرب: 58 خصائص من عائلة Remmo مصادرة!

برلين يضرب: 58 خصائص من عائلة Remmo مصادرة!

Mitte, Deutschland - في خطوة رائدة ، أمرت المحكمة الإقليمية في برلين بمصادرة 58 عقارًا ، بعضها في حوزة امرأتين من عائلة Remmo. حدث هذا بعد سبع سنوات من الاستيلاء السابق على 77 عقارًا من قبل المدعي العام في برلين ، والذي كان يعتمد على غسل الأموال المشتبه به. وفقًا لـ [faz.net] (https://www.faz.net/aktuell/kriminalitaet/berliner-richt-ordnet-die-sbung-von-58- imbilien-an- an-110369142.html) ، فإن التحقيق في 2021 بسبب وجود أدلة. ومع ذلك ، فإن قرار القضاء يمكن أن يكون له عواقب بعيدة عن سوق العقارات.

تم الحصول على العقارات المصادرة ، التي تقع في مناطق Neukölln و Mitte وفي مقاطعة Teltow-Fläming ، بواسطة Zeinab F. و Zeinab A. بالإضافة إلى شركتين تمثلهما. تتراوح أسعار العقارات بين 1500 و 700000 يورو ، حيث يشتبه مكتب المدعي العام في أن المرأتين لم تصرف إلا كنساء قش لإخفاء الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني. من الواضح أن المستندات المصرفية والعقد لا تثبت أي أصول مهمة ، وقد عاشت المرأتان أحيانًا من مدفوعات نقل الدولة.

ظل الجريمة المنظمة

التطور الحالي هو جزء من مشكلة كبيرة في سوق العقارات الألمانية ، والتي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإجرامية. كتقارير tagesspiegel.de ، يجذب القطاع العقاري بشكل متزايد المجرمين من خلال فوتومات التصوير العالية ، وخاصةً في السيطرة على الأموال. تم تسجيل حوالي 563 من إجراءات الجريمة المنظمة في عام 2016 ، مع حصة كبيرة ، حوالي 7 ٪ ، والتي ارتبطت بأنشطة غسل الأموال. ويعتقد أن عدد الحالات غير المبلغ عنها مرتفع للغاية.

الجماعات الروسية والإيطالية تشارك بشدة ، مع المافيا الإيطالية ، وخاصة "Ndrangheta ، في ألمانيا ، وخاصة في قطاع الطعام والفنادق. في عام 2016 ، تم تأمين أصول 61 مليون يورو مؤقتًا من خلال الأنشطة المشبوهة في قطاع العقارات. يؤكد الخبراء على أن نظام التحكم غير كافٍ ويدعو إلى إصلاح الإشراف في قطاع العقارات.

التطورات والإصلاحات المستقبلية

يرى السناتور في برلين ، فيلور بادنبرغ (CDU) ، خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة. على الرغم من أن القرار ليس نهائيًا بعد ، ويتوقع نزاع قانوني طويل ، إلا أن النقاش حول مكافحة غسل الأموال في قطاع العقارات على قدم وساق. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تير ، ترتبط ارتفاع أسعار العقارات مباشرة بالشك المتزايد في غسل الأموال. قد يؤدي انخفاض غسل الأموال بنسبة 10 ٪ إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 1.9 ٪ - وهي نقطة مهمة للمشترين المحتملين.

بالإضافة إلى التدابير الموجودة بالفعل ، مثل حظر المدفوعات النقدية عند بيع العقارات منذ عام 2023 ، يُعتبر سجل العقارات المركزي العام لتحديد المالكين الحقيقيين ، والذي يعد أيضًا أحد متطلبات الخضر. في ضوء تعقيد هياكل الشركة التي يتم استخدامها لتغطية الأنشطة الإجرامية ، يبقى أن نرى ما إذا كانت الإصلاحات المطلوبة سيكون لها بالفعل تأثير.

باختصار ، تكشف قضية Remmos وقرارات المحكمة اللاحقة عن التحديات والتقدم في مكافحة غسل الأموال في سوق العقارات الألمانية. ومع ذلك ، يبقى أن نأمل أن تؤدي التدابير المستقبلية إلى الاستقرار والشفافية الدائمة.