Kazenska zadeva Hawala: Integracija v Leipzig in Berlin Shakes Scene
Kazenska zadeva Hawala: Integracija v Leipzig in Berlin Shakes Scene
Leipzig, Berlin - Obsežna preiskava je privedla do aretacije več ljudi, za katere se sumi, da so del kazenske zveze.
Dresdenovo državno tožilstvo v sodelovanju z Zvezno policijsko ustavo za inšpekcijske preglede Halle (Saale) je doslej zasledovalo devet Sirijcev, ki so verjetno dejavni v kazenski povezavi od leta 2022. Cilj tega združenja je bil ustanovitev in delovanje neregistrirane plačilne službe na podlagi načela plačilne storitve, ki krši plačilno službo.
Ozadje sistema Hawala
Hawala je neformalni bančni sistem, ki temelji na zaupanju in ravnanju z gotovinskimi plačili o posrednikih, tako imenovanem Hawaladare. Uporabniki lahko nakažejo denar v državi in ga ponovno umaknejo v drugi državi z odobritvijo kode. To omogoča tako anonimizirane denarne tokove kot tudi pokrivanje denarnega izvora. Trenutna preiskava govori tudi o tem, kako je bil ta sistem morda uporabljen za plačilo tihotapcev za nezakonit mejni prehod.
Spod kriminalnih dejavnosti je bil med preiskavami v drugačnem kontekstu glasen, zlasti v primeru tolp in komercialne povezave od tujcev. Te informacije so spodbudile oblasti, da preučijo, v kolikšni meri je bil sistem Hawala povezan z nezakonitimi dejavnostmi.
iskanja in aretacije
V zadnjih dejanjih, ki so vključevale več preiskav v Leipzigu in Berlinu, so bili po izdaji ukazov za izterjavo aretirani trije glavni osumljenci, stari 17, 19 in 49 let. Temu je treba pokazati preiskovalnemu sodniku v Dresdnu 29. avgusta 2024.
Poleg aretacij so v Leipzigu iskali več predmetov, vključno s trgovino in stanovanjem, medtem ko je v Berlinu potekalo drugo iskanje. V teh misijah bi lahko zagotovili obsežni dokazi, v katerih je bilo vključenih več kot 166 javnih uslužbencev, vključno s poslovnimi dokumenti, mobilnimi telefoni, elektronskimi skladiščnimi mediji in gotovino. Posebni psi so bili uporabljeni za iskanje gotovine in nosilcev podatkov.Preiskovalci domnevajo, da je bilo skupno približno 1,4 milijona evrov morda nezakonito preneseno. Natančna vsota in način prenosa denarja sta zdaj v središču nadaljnjih preiskav, ki bi se lahko podaljšale v daljšem časovnem obdobju.
Trenutni dogodki se tudi rahlo spreminjajo v problemu nezakonitih plačilnih transakcij in izzivov, povezanih s takšnimi kriminalnimi strukturami. Oblasti naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo ozadje pregledno in da jih odgovarjajo.
Kommentare (0)