Trestný prípad Hawala: Integrácia v scéne Leipzig a Berlín Traskanie
Trestný prípad Hawala: Integrácia v scéne Leipzig a Berlín Traskanie
Leipzig, Berlín - Komplexné vyšetrovanie viedlo k zatknutiu niekoľkých ľudí, ktorí sú podozriví z toho, že sú súčasťou trestného združenia.
Drážďanská prokuratúra v spolupráci s federálnou policajnou inšpekčnou kriminalitou Halle (SAALE) doteraz prenasledovala deväť Sýrčanov, ktorí pravdepodobne boli aktívni v trestnom spojení od roku 2022. Cieľom tohto združenia bolo zriadenie a fungovanie neregistrovanej platobnej služby na základe zásady bankovníctva Hawaly, ktorá porušuje platobnú službu SPOLOČNOSŤ DOURIDE.
Pozadie systému Hawala
Hawala je neformálny bankový systém založený na dôvere a manipulácii s platbami v hotovosti o sprostredkovateľoch, takzvanom Hawaladare. Používatelia môžu vložiť peniaze v krajine a znovu ich vybrať v inej krajine s schvaľovacím kódom. To umožňuje anonymizované toky peňazí a pokrývanie pôvodu peňazí. Súčasné vyšetrovanie sa týka aj toho, ako sa tento systém mohol použiť na zaplatenie pašerákov za nelegálny hraničný priechod.
Podozrenie z trestných činov bolo počas vyšetrovania v inom kontexte hlasné, konkrétne v prípade gangu a komerčného vzostupu od cudzincov. Tieto informácie prinútili orgány preskúmať, do akej miery bol systém Hawala spojený s nezákonnými činnosťami.
Vyhľadávania a zatknutia
V nedávnych akciách, ktoré zahŕňali niekoľko vyhľadávaní v Leipzigu a Berlíne, boli po vydaní príkazov na zotavenie zatknutí traja hlavní podozriví vo veku 17, 19 a 49 rokov. Tieto sa majú preukázať vyšetrovaciemu sudcovi v Drážďanoch 29. augusta 2024.
Okrem zatknutí bolo v Leipzigu prehľadaných niekoľko objektov, vrátane obchodu a bytu, zatiaľ čo v Berlíne sa uskutočnilo ďalšie hľadanie. V týchto misiách, do ktorých bolo zapojených viac ako 166 štátnych zamestnancov, by sa mohli zabezpečiť rozsiahle dôkazy vrátane obchodných dokumentov, mobilných telefónov, elektronických úložných médií a hotovosti. Na nájdenie hotovostných a dátových nosičov sa použili špeciálne psy.Vyšetrovatelia predpokladajú, že celkovo približne 1,4 milióna EUR bolo nezákonne prevedených. Presná suma a metóda prenosov peňazí sa teraz zameriavajú na ďalšie vyšetrovania, ktoré by sa mohli predĺžiť na dlhšie časové obdobie.
Súčasné udalosti tiež ľahko zručujú problém s nelegálnymi platobnými transakciami a výzvami spojené s týmito trestnými štruktúrami. Úrady robia všetko, čo je v ich silách, aby boli pozadie transparentné a aby boli zodpovední.
Kommentare (0)