Caso Criminal Hawala: Integração na cena de Leipzig e Berlin Shakes
Caso Criminal Hawala: Integração na cena de Leipzig e Berlin Shakes
Leipzig, Berlim - Uma investigação abrangente levou à prisão de várias pessoas suspeitas de fazer parte de uma associação criminal.
O Ministério Público de Dresden em cooperação com a Conspeção da Polícia Federal Constituição Halle (Saale) até agora perseguiu nove sírios que provavelmente estão ativos em uma conexão criminal desde 2022. O objetivo dessa associação foi o estabelecimento e a operação de um serviço de pagamento não registrado, com base no Principal of Hawala Banking, que violava a Lei da Supervisão do Serviço.
O fundo do sistema Hawala
Hawala é um sistema bancário informal baseado na confiança e no manuseio de pagamentos em dinheiro sobre intermediários, o Hawaladare chamado So. Os usuários podem depositar dinheiro em um país e retirá -lo novamente em outro país com um código de aprovação. Isso permite fluxos de dinheiro anonimizados e uma cobertura da origem do dinheiro. A investigação atual também é sobre como esse sistema pode ter sido usado para pagar contrabando por cruzamento ilegal de fronteira.
A suspeita de atividades criminosas foi alta durante as investigações em um contexto diferente, especificamente em um caso de gangues e invasões comerciais de estrangeiros. Esta informação levou as autoridades a examinar até que ponto o sistema Hawala estava vinculado a atividades ilegais.
Pesquisa e prisão
Nas ações recentes, que incluíram várias pesquisas em Leipzig e Berlim, três principais suspeitos de 17, 19 e 49 foram presos após a emissão de comandos de recuperação. Estes devem ser mostrados ao juiz investigativo em Dresden em 29 de agosto de 2024.
Além das prisões, vários objetos foram pesquisados em Leipzig, incluindo uma loja e apartamento, enquanto outra pesquisa ocorreu em Berlim. Evidências extensivas podem ser garantidas nessas missões nas quais mais de 166 funcionários públicos estavam envolvidos, incluindo documentos comerciais, telefones celulares, mídia de armazenamento eletrônico e dinheiro. Cães especiais foram usados para encontrar dinheiro e portadores de dados.Os pesquisadores assumem que um total de cerca de 1,4 milhão de euros pode ter sido transferido ilegalmente. A soma exata e o método de transmissões de dinheiro estão agora no foco de investigações adicionais que podem se estender por um longo período de tempo.
Os eventos atuais também habilidades levemente sobre o problema das transações de pagamento ilegal e os desafios associados a essas estruturas criminais. As autoridades fazem tudo o que podem para tornar o fundo transparente e responsabilizar os responsáveis.
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